Die Punjab National Bank (PNB) Zweig, wo betrügerische Transaktionen erkannt wurden. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
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Mindestens 200 shell-Unternehmen und “benami” assets kommen unter den scanner des investigative Agenturen der Sondierung der Rs 11.400 sein-crore angebliche Betrug bei der Punjab National Bank (PNB), mit Diamant-ZAR Nirav Modi, seine verwandten und Geschäftspartner Mehul Choksi und andere.
Die Durchsetzung Direktion (ED), die Fortsetzung seiner Recherchen gegen Modi, Choksi und Ihre Unternehmen für den vierten Tag von heute und beschlagnahmten Diamanten und gold im Wert von Rs 20 crore, ist auch ein Umzug zum befestigen mindestens zwei Dutzend Immobilien unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA).
Die ED heute überfielen mindestens 45 Räume, darunter Schmuck showrooms und Werkstätten, im ganzen Land.
“As viele wie 29 Eigenschaften der Modi, seiner Familie und Unternehmen — wurden provisorisch befestigt, indem die Einkommensteuer-Abteilung, beurteilt werden, indem der ED unter der PMLA. Ein paar mehr Objekte angebracht werden bald unter dem anti-Geldwäsche-Gesetz,†ein senior ED-offizielle sagte.
Er fügte hinzu, dass die ED-und die it-Abteilung hatte, konzentrierte sich auf über 200 dummy-oder shell-Unternehmen im in-und Ausland, die verwendet wurden, um die route oder erhalten Fonds als Teil der angeblichen Betrug.
Es wird vermutet, dass die shell-Unternehmen, die verwendet wurden, indem der Angeklagte, um Geld zu waschen, und erstellen Sie benami Vermögen in form von land, gold und Edelsteinen, die jetzt wird sondiert, um die Steuer-Abteilung. Sowohl die ED-und die IT-Abteilung gebildet hatte, die special teams, um den Fall zu untersuchen, hieß es.
Der ED ergriffen hat Diamanten, gold, Schmuck und andere kostbare Steine im Wert von Rs 5,694 crore bis jetzt der Fall ist. Die it-Abteilung gestern befestigt neun bank-Konten von Gitanjali Gems, dessen Promotor Mehul Choksi und andere im Zusammenhang mit einer Steuerhinterziehung Sonde gegen Sie. Hatte es auch an 29 Eigenschaften und 105 Bankkonten der Modi, seine Familienangehörigen und Unternehmen, die von Ihnen Besitz.
Modi, Choksi und andere werden untersucht durch mehrere probe-Agenturen, nachdem es vor kurzem ans Licht kam, nach einer Beschwerde von der PNB, dass Sie angeblich betrogen die verstaatlichte bank in der Höhe von Rs 11.400 sein crore, mit der angeblichen Beteiligung von wenigen Mitarbeitern der bank. Der CBI ist auch der Suche in die Materie ein.
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