PNB Bedrägeri: Tjänstemän från andra banker under scanner

0
203

PNB filial i Fort Mumbai där Rs 11.300 crore bedrägeri har blivit upptäckt. (Snabb bild av Ganesh Shirsekar)

Eftersom undersökningar i Rs 11,400 crore bluff på PNB fart, tjänstemän vid utländska filialer i andra banker, där bedrägligt utfärdat en Skrivelse av Företag (Ian) var encashed, är under scanner, sade källorna.

Tjänstemän i Hong Kong grenar av Indiska långivare inklusive Allahabad Bank, State Bank of India (SBI), Union Bank, UCO Bank och Axis Bank är en del av hela bedrägeri som pågick i 7 år. Enligt de riktlinjer, besittningsrätt för inlösen av försäkringar LoUs för jems och smycken sektorn är normalt 90 dagar och 365 dagar — den löptid som för de flesta av LoUs samband med

PNB bedrägeri, sade källor, lägga till att avvikelse från det normala borde ha fått larm i medvetandet hos de tjänstemän som arbetar vid Hongkong-filialen av andra långivare. Men överraskande detta inte sker förrän sista månad när PNB vägrade att respektera LoU på ett bedrägligt sätt som utfärdats av en del av personalen på sin Brady Huset filial i Mumbai, sade källorna. Hade någon tog upp larm tidigare, quantum av bedrägerier som skulle kunna ha varit lägre, sade källor, lägga till att det är som att varna medborgare att informera polisen om vissa brottsliga verksamhet till myndigheterna för vidare åtgärder.

Så många som 11 Indiska banker har verksamhet i Hong Kong. Grenar av Allahabad Bank, UCO Bank, Union Bank of India, Axis Bank, SBI, Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, ICICI Bank och Indiska Overseas Bank finns i staden-stat.

Bland de långivare som har en filial i Hongkong, landets största långivare SBI har redan aviserat en exponering i USD 212 miljoner kronor till PNB bedrägeri med Nirav Modi-främjas företag. Vid samma tid, en annan offentliga sektorn långivare Union Bank of Indien exponering uppgick till 300 miljoner dollar, medan UCO Bank har för att förverkliga USD 411.82 miljoner. Allahabad Banken misstänker att det exponering på cirka Rs för 2 000 crore.

Förra veckan, bedrägeri-hit PNB sa att det kommer att fullgöra sina bonafide åtaganden och hela ansvar kommer att vara känd efter undersökningen. PNB bedrägerier som avser utfärdande av falska Brev av Förståelse (Ian) att företag i samband med miljardären juvelerare Nirav Modi av vandrande PNB anställda, som gjort det möjligt för dessa företag att öka köpare krediter från internationella filialer i andra Indiska långivare. Förra månaden, PNB hade lämnat in en GRAN med CBI som anger att bedrägligt LoUs värt Rs 280.7 crore var första gången utfärdad den 16 januari. På den tiden, PNB hade sagt att det var grävt i register för att undersöka omfattningen av fusk.

I klagomålet, PNB hade utsett tre diamond företag – Diamanter R Us, Sol Export och Stjärnornas Diamanter – säger att de hade kontaktat den den 16 januari med en begäran om köpare kreditkort för att göra betalningar till leverantörer utomlands

För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App