Il Punjab National Bank (PNB) filiale dove transazioni fraudolente sono stati rilevati. (Foto Express: Ganesh Shirsekar)
Il Central Bureau of Investigation (CBI), esecutivo e Direzione (ED) domenica cercato in diversi edifici associati con diamante zar Nirav Modi e la sua famiglia e interrogato più di 11 persone in connessione con l’Rs 11,400 crore PNB truffa.
Mentre CBI cercato Brady Casa filiale di PNB a Mumbai, ED ha effettuato raid a 45 sedi in tutto il paese con negozi e uffici di aziende di proprietà di Nirav Modi e la sua famiglia.
Mentre si continua a interrogare i tre arrestati, accusati, tra cui due PNB funzionari identificato come Gokulnath Shetty e Manoj Kharat, inoltre, messo in discussione sei più PNB funzionari, sulla base di nomi comunicati dal arrestato accusato. Questi hanno incluso una porzione di direttore generale della banca, fonti ha detto. L’agenzia è stata l’interrogazione di due PNB funzionari a partire da sabato.
“Ci sono anche in discussione alcuni funzionari di aziende di proprietà di Nirav Modi e suo zio Mehul Choksi. L’idea è di arrivare alla profondità della truffa e vedere se simili frodi è stato tirato fuori un’altra, e se ci sono altre irregolarità che sono rimasti scoperti finora,” un ufficiale del CBI, ha detto. Ha aggiunto che il CBI avrebbe continuato le sue ricerche presso il Brady Casa filiale di PNB lunedì.
Nirav Modi store
Le banche stanno andando a rimanere chiuso il conto di una vacanza in Maharashtra lunedì. Era a Brady Casa che Shetty e Kharat sono stati pubblicati e tutte le lettere dell’impresa (LoUs) sono stati emessi.
ED è anche la valutazione di alcune dozzine di proprietà appartenenti ai Modi e la sua famiglia per il fissaggio sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge.
Nel frattempo, il CBI sta esaminando i bilanci di 18 sede in India, controllate di Gitanjali gruppo di società promosse dal Mehul Choksi per capire il percorso del denaro di fondi, provenienti da diverse banche sulla base di garanzie da Rs 11,384 crore arredato con PNB, fonti ha detto.
Ha anche messo sotto scanner funzionari di vari altri istituti di credito quali il Allahabad Bank, UCO Bank, Axis Bank e la Union Bank of India in connessione con il caso. Questi funzionari sono stati pubblicati nei filiali estere delle banche e sono stati responsabili per i pagamenti effettuati a Nirav Modi imprese contro LoUs rilasciato da PNB.
PNB ha sostenuto che tali funzionari non desta alcun allarme per anni, nonostante la palese irregolarità di LoUs essere stato rilasciato per i periodi che si estende fino a un anno. RBI linee guida stabiliscono che LoUs nel caso di commercio di diamanti e gioielli non deve essere rilasciata per più di 90 giorni.
Nella foto, Nirav Modi
Secondo CBI e la disfunzione erettile, i Modi e la sua famiglia nel corso degli anni ha ottenuto 293 LoUs rilasciato attraverso PNB e truffato la banca di Rs 11,394 crore. Aziende di proprietà della famiglia si sarebbe LoUs emesso per effettuare pagamenti all’estero a quanto pare per il pagamento contro l’importazione di diamanti. Questi LoUs sono stati fraudolentemente rilasciato per sei mesi a un anno, anche se RBI linee guida per dire che questo tipo di commercio che non può essere concesso per più di 90 giorni.
Quando il tempo per la risoluzione di credito dell’acquirente, utilizzato contro la LoUs arrivato, l’imputato ha ottenuto fresca LoUs di ancora più grande quantità emesse e usate i soldi per saldare il conto dei precedenti di credito dell’acquirente. I dipendenti della banca — Shetty e Kharat — facilitare questo non ha fatto di voci nel Core del Sistema Bancario per evitare il rilevamento, ma emessi messaggi SWIFT per garantire i pagamenti sono stati rilasciati all’estero.
“I fondi raccolti attraverso l’ha detto LoUs erano destinati ad essere utilizzati per il pagamento di bollette di importazione dell’imputato aziende, considerando che è stato in maniera disonesta e fraudolentemente utilizzati per l’esercizio precedente passività sul conto di Credito dell’Acquirente Struttura ha permesso da filiali estere di banche Indiane,” CBI FIR, ha detto.
“In questo modo l’imputato, in un certo senso, tenuti a rinnovare il vecchio LoUs, e continua a tirare su soldi,” ha detto il funzionario.
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