Punjab-National Bank (PNB) – grenen hvor upålitelige transaksjoner ble oppdaget. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Central Bureau of Investigation (CBI) og Håndhevelse Direktoratet (ED) på søndag søkte flere lokaler forbundet med diamant tsaren Nirav Modi og hans familie og avhørt mer enn 11 personer i forbindelse med Rs 11,400 crore PNB svindel.
Mens CBI søkte Brady Huset gren av PNB i Mumbai, ED utført raid på 45 steder i hele landet i butikker og kontorer i selskaper eid av Nirav Modi og hans familie.
Mens det fortsatte å avhøre tre arrestert anklaget, inkludert to PNB tjenestemenn identifisert som Gokulnath Shetty og Manoj Kharat, er det også stilt spørsmål seks mer PNB tjenestemenn basert på navn offentliggjort av arrestert anklaget. Disse inkluderte en som serverer daglig leder av bank, kilder sa. Byrået har vært i avhør to mer PNB tjenestemenn siden lørdag.
“Vi er også stille spørsmål ved enkelte tjenestemenn i selskaper eid av Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi. Ideen er å få til dybden av svindel og se om lignende svindel har blitt trukket ut andre steder, og hvis det er andre uregelmessigheter som har forblitt uoppdaget hittil,” en CBI offiser sa. Han la til at CBI ville fortsette sitt søk på Brady Huset gren av PNB på mandag.
Nirav Modi butikk
Bankene kommer til å holde stengt på grunn av en ferie i Maharashtra på mandag. Det var på den Brady Hus som Shetty og Kharat ble lagt ut, og alle bokstavene i foretaket (LoUs) ble utstedt.
ED er også vurdere noen dusin egenskaper som tilhører Modi og hans familie for vedlegget under Lov om Hvitvasking av Penger.
I mellomtiden, CBI er å undersøke balanse på 18 India-basert datterselskap av Gitanjali gruppe av selskaper som er fremmet av Mehul Choksi å forstå penger sporet av midler tatt fra ulike banker på grunnlag av garantier verdt Rs 11,384 crore møblert med PNB, kilder sa.
Det har også satt under scanner tjenestemenn i ulike andre banker slik den Allahabad Bank, UCO Bank, Axis Bank og Union Bank of India i forbindelse med saken. Disse tjenestemenn ble lagt ut i utenlandske filialer av disse banker og var ansvarlig for utbetalinger til Nirav Modi er selskaper mot LoUs utstedt av PNB.
PNB har påstått at disse tjenestemenn ikke heve noen alarm etter år til tross for de åpenbare uregelmessighet av LoUs å ha blitt utstedt for perioder som strekker seg opp til ett år. RBI retningslinjer fastsette at LoUs i tilfelle av handel med diamanter og smykker må ikke være utstedt for mer enn 90 dager.
I bilde, Nirav Modi
I henhold til CBI og ED, Modi og hans familie gjennom årene fikk 293 LoUs utstedt gjennom PNB og lurt bank of Rs 11,394 crore. Selskaper som eies av familien ville få LoUs utstedt å gjøre betalinger i utlandet tydeligvis for betaling mot import av diamanter. Disse LoUs var bedragersk gis for seks måneder til et år, selv om RBI retningslinjer si for slik handel kan de ikke bli utstedt for over 90 dager.
Når tiden for bosatte seg kjøperens kredittkort, benyttet mot LoUs ankom, anklaget fikk frisk LoUs av enda større beløp utstedt, og brukte pengene til å betale kontoen i den tidligere kjøperens kredittkort. Banken ansatte — Shetty og Kharat — tilrettelegging for dette gjorde ikke legge til oppføringer i Kjernen banksystemet å unngå å bli oppdaget, men som er utstedt SWIFT-meldinger for å sikre betalinger ble utgitt i utlandet.
“Midler gjennom sa LoUs var ment å brukes til betaling av import regninger av de tiltalte selskaper, mens det var uærlig og uredelig benyttet for lossing av tidligere forpliktelser på grunn av Kjøpers kredittfasilitet tillatt av utenlandske filialer av Indiske banker,” CBI FIR sa.
“På denne måten tiltalte, på en måte, holdt fornye den gamle LoUs, og holdt rullende over penger,” den offisielle sa.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App