Nirav Modi scam: CBI zoekt PNB ‘ s Brady Huis tak; de Handhaving Directoraat invallen op 45 locaties

0
148

De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transacties werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)

Het Central Bureau of Investigation (CBI) en de Handhaving Directoraat (ED) op zondag gezocht meerdere gebouwen geassocieerd met diamant tsaar Nirav Modi en zijn familie en ondervroeg meer dan 11 personen in verband met de Rs 11,400 crore PNB scam.

Terwijl CBI gezocht op de Brady Huis tak van de PNB in Mumbai, de ED uitgevoerd invallen op 45 locaties in het hele land op winkels en kantoren van bedrijven die eigendom zijn van Nirav Modi en zijn familie.

Tijdens het vervolg te ondervragen drie gearresteerd beschuldigd, waaronder twee PNB ambtenaren geïdentificeerd als Gokulnath Shetty en Manoj Kharat, het is ook de vraag gesteld zes meer PNB ambtenaren op basis van namen bekendgemaakt door de gearresteerde verdachte. Deze omvatten een portie general manager van de bank, de bronnen gezegd. Het bureau heeft ondervragen twee PNB ambtenaren sinds zaterdag.

“We zijn ook vragen sommige ambtenaren van bedrijven die eigendom zijn van Nirav Modi en zijn oom Mehul Choksi. Het idee is om de diepte van de scam en kijk of soortgelijke fraude heeft getrokken uit elders en als er andere onregelmatigheden die onopgemerkt bleef tot nu toe,” een CBI officier zei. Hij voegde eraan toe dat CBI zou blijven zoekopdrachten op de Brady Huis tak van de PNB op maandag.

Nirav Modi winkel

De banken blijven gesloten wegens een vakantie in Maharashtra op maandag. Het was op de Brady Huis dat Shetty en Kharat werden geplaatst en alle de brieven van de onderneming (LoUs) werden uitgegeven.

Het ED is ook de beoordeling van een tiental eigenschappen die behoren tot Modi en zijn familie voor de bevestiging onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken.

Ondertussen, het CBI onderzoekt de balans van 18 India gevestigde dochtermaatschappijen van de Gitanjali groep van bedrijven bevorderd door Mehul Choksi te begrijpen is het geld weg van de fondsen genomen van diverse banken op basis van garanties waard Rs 11,384 crore ingericht door PNB, de bronnen gezegd.

Het heeft ook onder de scanner ambtenaren van diverse andere banken, zoals de Allahabad Bank, UCO Bank, As Bank en Union Bank of India in verband met de zaak. Deze ambtenaren werden gepubliceerd in de overzeese vestigingen van deze banken en waren verantwoordelijk voor de betalingen aan Nirav Modi ‘ s van bedrijven tegen LoUs uitgegeven door PNB.

PNB heeft beweerd dat deze ambtenaren hadden geen alarm voor een jaar, ondanks de felle onregelmatigheid van LoUs te hebben afgegeven voor een periode die zich uitstrekt tot één jaar. RBI richtlijnen bepalen dat LoUs in het geval van de handel in diamanten en sieraden mogen niet worden uitgegeven voor meer dan 90 dagen.

In afbeelding, Nirav Modi

Volgens het CBI en ED, Modi en zijn familie de loop van de jaren kreeg 293 LoUs uitgegeven door PNB en opgelicht, de bank van Rs 11,394 crore. Bedrijven die eigendom zijn van de familie zou krijgen LoUs uitgegeven om betalingen te doen in het buitenland blijkbaar voor betaling tegen import van diamanten. Deze LoUs waren frauduleus uitgegeven voor zes maanden tot een jaar, hoewel RBI richtlijnen voor deze handel ze niet kunnen worden uitgegeven voor meer dan 90 dagen.

Wanneer het tijd is voor de afwikkeling van de koper krediet, gemaakt tegen het LoUs aangekomen, de verdachte kreeg verse LoUs van nog grotere bedragen uitgegeven en gebruikt het geld voor de afwikkeling van de rekening van de eerdere koper krediet. De medewerkers van de bank — Shetty en Kharat — het faciliteren van deze niet posten in de Core Banking Systeem om ontdekking te voorkomen, maar uitgegeven SWIFT-berichten om ervoor te zorgen betalingen werden uitgebracht in het buitenland.

“De fondsen die door middel van de genoemde LoUs waren bedoeld om te worden gebruikt voor de betaling van de te importeren facturen van de verdachte bedrijven, terwijl het was oneerlijk en bedrieglijk gebruikt voor het afvoeren van de eerdere schulden op rekening van de Koper Kredietfaciliteit toegestaan door de buitenlandse bijkantoren van de Indiase banken,” het CBI FIR zei.

“Op deze manier de verdachte, op een manier, die bewaard worden door de vernieuwing van de oude LoUs, en hield rolt over het geld,” zei de ambtenaar.

Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App