Punjab National Bank (PNB) filial där bedrägliga transaktioner upptäcktes. (Snabb Foto: Ganesh Shirsekar)
Central Bureau of Investigation (CBI) och Verkställighet Direktoratet (ED) på söndag sökt flera lokaler i samband med diamond tsar Nirav Modi och hans familj och förhördes mer än 11 personer i samband med Rs 11,400 crore PNB bluff.
Medan CBI sökte Brady Huset filial i PNB i Mumbai, ED genomfört räder på 45 platser i hela landet, i butiker och kontor för företag som ägs av Nirav Modi och hans familj.
Medan det fortsatte att förhöra tre greps anklagade, inklusive två PNB tjänstemän som identifierats som Gokulnath Shetty och Manoj Kharat, det ifrågasatte också sex mer PNB tjänstemän baserat på namn som lämnas ut av de gripna anklagas för. Dessa ingår en servering chef för banken, sade källorna. Byrån har varit förhör två PNB tjänstemän sedan i lördags.
“Vi är också ifrågasätta vissa tjänstemän i företag som ägs av Nirav Modi och hans farbror Mehul Choksi. Tanken är att få till djupet av bluff och se om liknande bedrägerier har dragit iväg någon annanstans och om det finns andra oegentligheter som har förblivit oupptäckt hittills,” en CBI officer sade. Han tillade att CBI skulle fortsätta sina sökningar på Brady Huset filial i PNB på måndag.
Nirav Modi butik
Banker kommer att förbli stängda på grund av en semester i Maharashtra på måndag. Det var på Brady Hus som Shetty och Kharat var inlagd och alla bokstäver i företaget (Ian) emitterades.
ED är också att pröva några tiotal fastigheter som tillhör Modi och hans familj för kvarstad enligt Prevention of Money Laundering Act.
Under tiden, CBI är att granska balansräkningen för 18 Indien-baserade dotterbolag Gitanjali grupp av företag främjas av Mehul Choksi att förstå pengarnas spår av medel som tagits från olika banker på grund av garantier till ett värde Rs 11,384 crore inredda med PNB, sade källorna.
Den har också lagt under scanner tjänstemän av olika andra banker sådan Allahabad Bank, UCO Bank, Axis Bank och Union Bank of India i samband med fallet. Dessa tjänstemän var inlagd i utländska filialer och en av dessa banker och var ansvarig för betalningar som gjorts till Nirav Modi är företag mot Ian utfärdas av PNB.
PNB har påstått att dessa tjänstemän inte göra några larm för år trots den uppenbara oegentligheter i LoUs har utfärdats för perioder som sträcker sig upp till ett år. RBI riktlinjer föreskriver att LoUs i fall av handel med diamanter och smycken får inte vara utfärdat för mer än 90 dagar.
I bild, Nirav Modi
Enligt CBI och ED, Modi och hans familj under de år fick 293 LoUs utfärdas genom PNB och lurade bank of Rs 11,394 crore. Företag som ägs av familjen skulle få LoUs utfärdats för att göra betalningar till utlandet tydligen för betalning mot import av diamanter. Dessa LoUs var bedrägligt utfärdas för sex månader till ett år, även om RBI riktlinjer säga för sådan handel som de inte kan utfärdas för 90 dagar.
När tiden för att lösa köparens kredit utnyttjat mot Ian kom, den åtalade fick frisk LoUs ännu större belopp utfärdas och använde pengarna till att lösa det tidigare köparens kredit. Bankens anställda — Shetty och Kharat — underlätta detta gjorde inte poster i Centrala banksystemet för att undvika upptäckt men som utfärdats SWIFT-meddelanden för att säkerställa att betalningar som publicerades utomlands.
“De medel som samlas in genom sade Ian var tänkt att användas för betalning av import-räkningar av de anklagade företag, medan det var oärligt och bedrägligt utnyttjade för att fullgöra de tidigare skulder på grund av Köparens Kredit accepteras av utländska filialer i Indiska banker”, CBI FIR sagt.
“På detta sätt har de anklagade, på ett sätt, som hålls förnya den gamla LoUs, och hållas rullande över pengar,” sade tjänstemannen.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App