La Punjab National Bank (PNB) de la branche où les transactions frauduleuses ont été détectés. (Express Photo: Ganesh Shirsekar)
Le Central Bureau of Investigation (CBI) et la Direction de l’Application (ED), le dimanche cherché plusieurs locaux associés avec le diamant, le tsar Nirav Modi et sa famille et interrogé plus de 11 personnes en lien avec la Rs de 11 400 crore de la BRIGADE arnaque.
Alors que la DRAS cherché sur le Brady Maison de la succursale de la BRIGADE de Mumbai, l’ED effectué des raids à 45 emplacements à travers le pays dans les magasins et les bureaux de sociétés détenues par Nirav Modi et de sa famille.
Même s’il continue à interroger les trois arrêtés accusés, dont deux fonctionnaires de la BRIGADE identifié comme Gokulnath Shetty et Manoj Kharat, il s’est également interrogé les six plus de la BRIGADE des fonctionnaires basés sur des noms divulgués par l’arrêté accusé. Ces comprenait une portion directeur général de la banque, selon les sources. L’agence a été en interrogeant plus de deux fonctionnaires de la BRIGADE depuis samedi.
“Nous sommes également le questionnement de certains responsables de sociétés détenues par Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi. L’idée est d’obtenir la profondeur de l’arnaque et de voir si des cas similaires fraudes a été retiré d’ailleurs, et si il y a d’autres irrégularités qui ont passé inaperçu jusque-là,” un RCC officier a dit. Il a ajouté que les RCC poursuivre ses recherches à l’Brady Maison de la succursale de la BRIGADE lundi.
Nirav Modi magasin
Les banques vont rester fermées pour cause de vacances dans le Maharashtra, le lundi. C’était à l’Brady Maison Shetty et Kharat ont été publiées et toutes les lettres d’engagement (Lou) ont été émises.
La dysfonction érectile est également l’évaluation de certains douzaine de propriétés appartenant à des Modi et sa famille pour l’attachement dans la Prévention de la Loi sur le Blanchiment.
Pendant ce temps, la CBI est l’examen des bilans de 18 basée en Inde, les filiales du Gitanjali groupe d’entreprises promues par Mehul Choksi pour comprendre la piste de l’argent des fonds provenant de différentes banques sur la base des garanties d’une valeur de Rs 11,384 crore fournies par le PNB, selon les sources.
Il a également mis sous le scanner fonctionnaires de divers autres banques, notamment la Allahabad Banque, UCO Bank, l’Axe de la Banque et de la Union Bank de l’Inde dans le cadre de cette affaire. Ces fonctionnaires ont été posté dans les succursales à l’étranger de ces banques ont été responsable pour les paiements effectués à Nirav Modi entreprises contre LoUs émis par le PNB.
Le PNB a prétendu que ces fonctionnaires ne soulèvent pas d’alarme depuis des années malgré la flagrante de l’irrégularité de LoUs ayant été émis pour des périodes allant jusqu’à un an. RBI lignes directrices stipulent que LoUs dans le cas du commerce de diamants et les bijoux ne doit pas être délivrée plus de 90 jours.
Dans l’image, Nirav Modi
Conformément à la DRAS et ED, Modi et de sa famille au fil des ans, s’est 293 LoUs émis par le PNB et escroqué la banque de Rs 11,394 crore. Des sociétés détenues par la famille aura de LoUs émis à effectuer des paiements à l’étranger, apparemment, pour le paiement contre l’importation de diamants. Ces LoUs ont été frauduleusement délivré pour six mois à un an, même si les lignes directrices RBI dire pour ce commerce, ils ne peuvent être délivrés pour plus de 90 jours.
Lorsque le temps de la décantation de crédit à l’acheteur, servis contre le Lou est arrivé, l’accusé a obtenu frais LoUs de même de plus grandes quantités émises et utilisé l’argent pour régler le compte de la première de crédit à l’acheteur. Les employés de la banque — Shetty et Kharat — faciliter ce n’est pas de faire des entrées dans le Système Bancaire central pour éviter la détection, mais a émis des messages SWIFT pour s’assurer que les paiements ont été publiés à l’étranger.
“Les fonds recueillis par l’intermédiaire de ladite LoUs étaient destinés à être utilisés pour le paiement des factures d’importation de l’accusé entreprises, alors qu’il était malhonnête et frauduleusement utilisé pour décharger le plus tôt passif sur le compte de l’Acheteur de la Facilité de Crédit autorisée par des succursales à l’étranger des banques Indiennes,” la CBI SAPIN a dit.
“De cette façon, l’accusé, en un sens, gardé le renouvellement de l’ancien LoUs, et de continuer à rouler sur l’argent”, dit l’officiel.
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