Na Nirav Modi, Rotomac Pen Vikram Kothari ‘vlucht’ met Rs 800 crore lening

0
200

Vikram Kothari, de promotor van Rotomac Pen, heeft naar verluidt naar het buitenland vertrokken na oplichting Rs 800 crore van verschillende publieke sector banken, met inbegrip van Allahabad Bank. (Representatieve)

Gerelateerd Nieuws

  • PNB fraude: Arun Jaitley breekt de stilte, zegt staat zal jagen die cheat banking systeem

  • Problemen met kennisgeving aan het Congres leider Abhishek Singhvi de vrouw voor het aankopen van Nirav Modi

  • Foto bewijst niets: Amit Shah op Nirav Modi ‘ s Davos foto met PM

Na miljardair diamantaire Nirav Modi, een andere schuldeisers Vikram Kothari, de promotor van Rotomac Pen, heeft naar verluidt ook in het buitenland gegaan na oplichting Rs 800 crore van verschillende publieke sector banken, met inbegrip van Allahabad Bank, Bank van India en Union Bank of India, de bronnen gezegd.

De Kanpur van de onderneming eigenaar had een lening van meer dan Rs 800 crore van meer dan vijf staatsbanken. Allahabad Bank, Bank van India, Bank of Baroda, Indiase Overseas Bank en Union Bank of India aangetast hun regels tot bestraffing leningen aan Rotomac, de bronnen gezegd.

Volgens de lokale media rapporten, de promotor zei speculatie van zijn vlucht het land is ongegrond. “Ik ben een inwoner van Kanpur en ik zal het verblijf in de stad. Echter, ik heb om te reizen naar het buitenland voor zakelijke doeleinden,” Kothari zei.

Kothari nam een lening van Rs 485 crore uit Mumbai op basis van Union Bank of India en een lening van Rs 352 crore van Kolkata op basis van Allahabad Bank.

Een jaar later, Kothari heeft naar verluidt niet terug betaald, ofwel de rente of de lening.

Vorig jaar, Bank of Baroda (BoB), een partner van het consortium verklaard pen fabrikant Rotomac Global Pvt Ltd als “opzettelijk schuldeisers”.

Het bedrijf verhuisde het Allahabad High Court zoekt het verwijderen van de naam van de lijst, opzettelijk schuldeisers.

Een bench division, bestaande uit Chief Justice D B Bhosle en Justitie Yashwant Verma voorbij de bestelling op een verzoekschrift dat was ingediend door de vennootschap, op grond dat zij ten onrechte is uitgeroepen tot een “opzettelijk schuldeisers” door BoB ondanks het feit dat “aangeboden activa ter waarde van meer dan Rs 300 crore aan de bank sinds de datum van verzuim”.

Rotomac werd uitgeroepen tot een bewuste schuldeisers vide een bestelling gedateerd 27 februari 2017 doorgegeven door een bevoegde commissie, volgens de procedure vastgelegd door de Reserve Bank van India.

De ontwikkeling komt minder dan een week na de Punjab Nationale Bank (PNB) hadden ontdekt een USD 1.77 miljard (ongeveer Rs 11,400 crore) scam waarbij Modi naar verluidt verworven frauduleuze brieven van de onderneming (LoUs) van een vestiging in Mumbai te beveiligen buitenland krediet van andere Indische kredietverstrekkers.

De PNB fraude betrekking heeft op de uitgifte van valse LoUs voor bedrijven geassocieerd met de miljardair juwelier Nirav Modi door onjuiste PNB werknemers, waardoor deze bedrijven te verhogen kopers krediet van internationale takken van andere Indische kredietverstrekkers.

Vorige maand, PNB hadden ingediend een FIR CBI waarin staat dat frauduleuze LoUs waard Rs 280.7 crore werden voor het eerst uitgegeven op 16 januari. Op het moment PNB had gezegd aan het graven was in records te onderzoeken van de omvang van de fraude.

In de klacht, PNB genoemd hadden drie diamond bedrijven – Diamanten R Us, Zonne-Export en Stellaire Diamanten – zeggen dat ze hadden benaderd op 16 januari met een aanvraag voor kopers krediet voor het maken van betalingen aan buitenlandse leveranciers.

Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App