Le PNB de la Fraude: les Représentants des autres banques, sous scanner

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Le PNB de la branche à Fort Mumbai où Rs 11.300 crore la fraude a été repéré. (Express photo par Ganesh Shirsekar)

Comme les enquêtes sur les Rs de 11 400 crore escroquerie à la BRIGADE prendre de l’ampleur, les responsables des succursales à l’étranger des autres banques, où le frauduleusement émis une Lettre d’Entreprises (Lou) ont été encaissés, sont en cours de scanner, selon les sources.

Les fonctionnaires de Hong Kong branches de l’Indien prêteurs, y compris Allahabad Banque, la State Bank of India (SBI), de l’Union Bancaire, UCO, de la Banque et de l’Axe de la Banque font partie de l’ensemble de la fraude qui a continué pendant 7 ans. Conformément aux lignes directrices, le mandat pour l’encaissement de LoUs pour la jems et le secteur de la bijouterie est généralement de 90 jours et non 365 jours — la période de maturité de la plupart des Lou lié avec le

De la BRIGADE des fraudes, selon les sources, ajoutant que l’écart par rapport à la pratique habituelle devrait avoir soulevé d’alarme dans l’esprit des fonctionnaires travaillant à la succursale de Hong Kong, des autres bailleurs de fonds. Mais, étonnamment, ce n’est pas arrivé jusqu’à le mois dernier lorsque le PNB a refusé d’honorer LoU frauduleusement émis par certains membres du personnel à sa Brady Maison de branche à Mumbai, selon les sources. Si quelqu’un a suscité des craintes antérieures, le montant de la fraude pourrait avoir été plus faible, selon les sources, ajoutant que c’est comme d’alerte citizen informer la police au sujet de certains néfastes de l’activité des autorités pour la poursuite de l’action.

11 banques Indiennes ont des activités à Hong Kong. Les Branches de Allahabad Banque, UCO Bank, la Banque d’Union de l’Inde, de l’Axe de la Banque, SBI, la Banque de l’Inde, de la Banque de Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, la Banque ICICI, et Indian Overseas Bank est présent dans la ville-état.

Parmi les prêteurs ayant une succursale à Hong Kong, le plus grand prêteur SBI a déjà annoncé une exposition de USD 212 millions de dollars pour la BRIGADE des fraudes au Nirav Modi promues par les entreprises. Dans le même temps, un autre secteur public prêteur Union Bank of India l’exposition s’élevait à 300 millions de dollars, tandis que UCO Bank a à réaliser USD 411.82 millions de dollars. Allahabad Banque en doute l’exposition de l’ordre de Rs 2,000 crore.

La semaine dernière, la fraude-hit PNB a dit qu’il fera l’honneur de sa bonne foi les engagements et la responsabilité entière sera connu au terme de l’enquête. Le PNB de la fraude se rapporte à la délivrance de fausses Lettres d’Entente (Lou) à des sociétés associées avec le milliardaire bijoutier Nirav Modi par errants de la BRIGADE des employés, ce qui a permis à ces sociétés de relever les acheteurs de crédit par les agences internationales d’autres Indiens prêteurs. Le mois dernier, la BRIGADE avait déposé un SAPIN avec de la DRAS indiquant que les fraudes LoUs d’une valeur de Rs 280.7 crore ont d’abord été publié le 16 janvier. À l’époque, la BRIGADE avait dit que c’était de creuser dans les dossiers pour examiner l’ampleur de la fraude.

Dans la plainte, le PNB a nommé trois diamants entreprises – Diamants R Us, Solaire Exportations et de Stellar Diamonds – disant qu’ils avaient approché le 16 janvier, avec une demande pour les acheteurs de crédit pour effectuer des paiements à des fournisseurs étrangers

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