Beschuldigd Gokulnath Shetty, Manoj Kharat en Hemant Bhat geproduceerd bij het CBI speciale rechtbank op zaterdag. Janak Rathod
Als het Central Bureau of Investigation (CBI) maakte zijn eerste arrestaties in de Rs 11,400 crore Punjab Nationale Bank (PNB) fraude zaterdag, waarvan twee op de bank ambtenaren en een raad van Nirav Modi ‘ s bedrijf, onderzoek uitgebreid aan de verdachte shell-maatschappijen, die naar verluidt ontvangen geld uit het buitenland takken van de Indiase banken, tegen het importeren van facturen ingediend door juwelen van de tsaar van Nirav Modi en zijn familie.
Het is geleerd dat het CBI en Handhaving van de Directie voorbereiden van justitiële verzoeken om te worden verzonden naar Dubai, Hong Kong, Duitsland, Bahrein en Mauritius onder andere landen om te controleren of de details van minstens een dozijn bedrijven die betalingen heeft ontvangen van de banken tegen de import van facturen.
Bronnen zeiden dat sommige shell-maatschappijen gebruikt door Modi en zijn familie voor ronde uitschakeling van geld geleend van de PNB. In zijn klacht bij de CBI laatste maand, PNB was de namen van de vijf bedrijven die gevestigd zijn in Dubai en Hong Kong had ontvangen geld van de buitenlandse vestigingen van de Indiase banken, die is gebaseerd op de Brieven van de Onderneming (LoU) uitgegeven door PNB. De bedrijven zijn Aura Gem Bedrijf, Sino Handelaren, Eenheid Handel, Zon Edelstenen, Tri Kleur Edelstenen en de Stille oceaan Diamanten. Terwijl Pacific Diamanten, Tri Kleur Edelstenen en Eenheid in de Handel zijn gevestigd in de verenigde arabische emiraten, de rest zijn gevestigd in Hong Kong.
“Sinds de LoUs waren frauduleus uitgegeven en er is bewijs van de ronde uitschakeling van geld, het is zeer onwaarschijnlijk dat alle transacties die worden uitgevoerd via de LoUs uitgegeven door PNB echt zijn. We vermoeden dat sommige van de bedrijven die de ontvangen betalingen worden shell-maatschappijen geopperd door de Modi en zijn familie leden juist voor het witwassen van geld”, zei een ambtenaar.
Op zaterdag, CBI gearresteerd twee bank-ambtenaren, Gokulnath Shetty (61), de adjunct-directeur (met pensioen) van PNB, Manoj Kharat (28), een enkel venster exploitant van de bank, voor hun vermeende rol bij de afgifte van acht ‘frauduleuze’ LoUs naar verschillende bedrijven van de Nirav Modi Groep in februari 2017.
CBI ook gearresteerd Hemant Bhatt (64), de gemachtigde ondertekenaar van de Nirav Modi Groep van ondernemingen, die het CBI beweert wordt verdacht te hebben speelde een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van de zwendel die ‘waarschijnlijk in de nabijheid van ongeveer Rs 6000 crore’ — vele malen meer dan gemeld door de Bank in haar klacht, het CBI zei.
Speciale Rechter SR Tamboli zei: “Dit hof is gegaan door de FIR….De onderzoekers moeten een eerlijke kans krijgen om te onderzoeken in het strafbare feit dat is zeer ernstig en heeft gevolgen op de economie van het land,” bij het verzenden van de verdachte op het CBI bewaring tot en met 3 Maart.
CBI ook gezocht PNB-vestiging in Brady Huis Fort en zei: zes bank van de ambtenaren zijn ook onderzocht. In zoekopdrachten in het hele land op meer dan 40 locaties aangesloten op Modi en zijn familie, CBI en ED hebben hersteld verschillende importeren van facturen en toepassingen met betrekking tot de invoer. Bedrijven in verband met deze facturen zijn nu onder de scanner van de agentschappen.
Terwijl op zoek naar voorarrest voor een speciale CBI hof in Mumbai op zaterdag avond, CBI beweerde dat Shetty en Kharat had misbruikt in hun officiële positie als ambtenaren van de PNB “veroorzaken onnodige geldelijk voordeel voor de bedrijven en onrechtmatige verlies van Rs 280.70 crores te PNB tijdens 2017”. Bhatt, het CBI vermeende is een bestuurder in ongeveer 15-16 bedrijven van Nirav Modi Groep, en is naar verluidt “de hoogte van de modus operandi van de hele scam”. De CBI beweerde dat Bhatt is ook op de hoogte van de betrokkenheid en de rol van de ambtenaren van de PNB en Nirav Modi Groep, maar beweerde dat hij niet meewerkt met het onderzoek naar het onthullen van het quid pro quo regeling gevolgd voor het uitvoeren van de scam.
“Bhatt is vertegenwoordigd deze bedrijven en verzocht PNB tot uitgifte van LOUs om hen voor de betaling van buitenlandse banken voor het doel van de uitvoer van goederen aan de leverancier. Dit werd gedaan door de verdachte zonder toestemming van de beveiliging, waarbij de rente van de bank of het verkrijgen van en met vermelding van het op de bank records. Het bedrag in plaats van het gaan naar de leverancier ging naar de Hong Kong takken van Allahabad en As Bank,” zei officier van justitie Om Prakash, terwijl op zoek naar de 14-daagse politie hechtenis van de drie verdachten.
De CBI beweerde dat hun custodial interrogation was het noodzakelijk om het ‘herstellen van belangrijke ontbrekende documenten in verband met de frauduleuze LOUs uitgegeven door Shetty’. De CBI beweerde in zijn voorlopige hechtenis pleidooi dat er geen documenten of toepassingen voor het probleem van de frauduleuze LOUs zijn verkrijgbaar bij het PNB.
“Uit het Interne Onderzoek van de Verslagen van de PNB, het is gebleken dat de Logs in de SWIFT werden gebruikt door veel ambtenaren met inbegrip van Gokulnath Shetty met behulp van wachtwoorden in de capaciteit van de zorg/verificateur/supervisor waardoor frauduleuze SWIFT-berichten,” het CBI beweerde in zijn voorlopige hechtenis toepassing.
Als Shetty de ondergeschikte, Kharat handelen zijn routebeschrijvingen, CBI zegt, in het maken en controleren van deze berichten voor Shetty goedgekeurd en verzonden hen in 2017. “Hij (Kharat) geeft toe dat dit gebeurt regelmatig en vele andere functionarissen hebben dit eerder gedaan,” het CBI beweerd, maar zei dat hij niet het onthullen van hun namen.
Na een klacht werd ontvangen door de Bank Veiligheid en Fraude Cel van het CBI op 31 januari 2017, van de adjunct-directeur-generaal van BNP Mumbai, een SPAR werd geregistreerd tegen Nirav Modi, Neeshal Modi en Mehul Choksi – alle partners van de Diamant R US, Zonne-Export en Stellaire Diamanten – en anderen met inbegrip van degenen die gearresteerd waren op zaterdag. De verdachte is geboekt overeenkomstig de artikelen 120B (criminele samenzwering), 420 (vreemdgaan) en van de relevante delen van de Preventie van Corruptie Wet.
De advocaten van de verdachte zei dat zij niet de uiteindelijke begunstigden’ en zei dat ze hadden meegewerkt aan het onderzoek. “De uiteindelijke begunstigden zijn zeer gunstig uit te laten, ergens zit comfortabel. Ik (Shetty) hebben verlaten PNB toegegeven, hoe kan ik toegang krijgen tot de documenten bij de bank? Ook als het CBI is te beweren dat ze geen documenten, hoe zijn ze aangekomen bij een aantal van Rs 280 crore of Rs 6000 crore?” betoogde Vikram Sutaria, vertegenwoordigen Shetty. Advocaat Kudrat Shaikh vertegenwoordigen Kharat zei dat hij ‘onder druk’ als een werknemer in de Bank en die minimum gezag moet worden toegekend. Bhatt ‘ s advocaat Yashwardhan Tiwari ingediend dat hij niet werd genoemd als een verdachte in voorarrest pleidooi, maar werd gearresteerd nadat hij ging voor de CBI na opgeroepen te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling.
Volgens het CBI en ED, Modi en zijn familie de loop van de jaren kreeg 293 LoUs uitgegeven door PNB en de vermeende fraude de bank van Rs 11,394 crore. De eerste CBI FIR vermeld acht frauduleuze transacties ter waarde van meer dan Rs 280 crore, die na verdere klachten van PNB, werd gevonden te worden via Rs 6,000 crore van 150 LoUs. Een tweede FIR lijsten nog eens 143 frauduleuze LoUs waarde van meer dan Rs 4,886 crore uitgegeven voor Gitanjali Groep.
Bedrijven die eigendom zijn van de familie zou krijgen LoUs uitgegeven om betalingen te doen in het buitenland ogenschijnlijk voor de betaling tegen import van diamanten. Deze LoUs waren frauduleus uitgegeven voor zes maanden tot een jaar al RBI richtlijnen staat dat ze niet kunnen worden uitgegeven voor meer dan 90 dagen.
Wanneer de tijd voor de afwikkeling van kopers krediet, gemaakt tegen het LoUs aangekomen, de verdachte kreeg verse LoUs uitgegeven en gebruikt het geld voor de afwikkeling van de rekening van de eerdere kopers krediet, de bronnen gezegd.
“De fondsen die door middel van de genoemde LoUs waren bedoeld om te worden gebruikt voor de betaling van de te importeren facturen van de verdachte bedrijven, terwijl het was oneerlijk en bedrieglijk gebruikt voor het afvoeren van de eerdere verplichtingen op grond van de Kopers Kredietfaciliteit toegestaan door de buitenlandse bijkantoren van de Indiase banken,” het CBI FIR zei.
“Op deze manier de verdachte, op een manier, die bewaard worden door de vernieuwing van de oude LoUs, en hield rolt over het geld,” zei de ambtenaar.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App