Beschuldigd Gokulnath Shetty, Manoj Kharat en Hemant Bhat met betrekking tot de PNB geval is bij het CBI speciale rechtbank op zaterdag. (Express foto door Janak Rathod)
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: ED invallen voer de vijfde dag, CVC stappen in
-
Nirav Modi geval: Rahul Gandhi zegt UUR Modi stilte op PNB scam spreekt van zijn loyaliteit
-
Nirav Modi geval: Eyes wide shut – de $1,8 miljard PNB fraude die ging voorbij
Het Central Bureau of Investigation (CBI) arresteerde drie personen — een gepensioneerde en een portie ambtenaar van Punjab Nationale Bank (PNB) en een raad van Nirav Modi ‘ s bedrijf — in verband met de vermeende Rs 11,400-crore fraude op zaterdag. Zes andere PNB ambtenaren zijn momenteel wordt onderzocht, bronnen aldus het agentschap.
De ambtenaren ook uitgevoerd zoekopdrachten op de bank Brady Huis Fort tak, waarvan gezegd wordt dat het het centrum van de vermeende oplichterij.
Terwijl Gokulnath Shetty (61), adjunct van de directeur (pensioen) van de PNB en Manoj Kharat, 28, de single-window exploitant van de bank, werden opgepakt voor hun vermeende rol bij de afgifte van acht ‘frauduleuze’ Brieven van de Onderneming (LoU) op de verschillende bedrijven van de Nirav Modi Groep in februari van dit jaar, Hemant Bhatt (64), de gemachtigde ondertekenaar van de Nirav Modi Groep van ondernemingen, wordt verdacht te hebben speelde een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van de zwendel, CBI bronnen gezegd.
De drie beklaagden zijn verzonden naar het CBI bewaring tot en met 3 Maart door een bijzondere Rechter SR Tamboli. Terwijl op zoek naar hun voorlopige hechtenis voor de speciale CBI hof in Mumbai op zaterdag avond, het CBI beweerde dat Shetty en Kharat had misbruikt in hun officiële functies als ambtenaren van de PNB “veroorzaken onnodige geldelijk voordeel voor de bedrijven en onrechtmatige verlies van Rs 280.70 crore te PNB tijdens 2017”.
Bhatt, de CBI wordt beweerd, is een bestuurder in ongeveer 15-16 bedrijven van de Nirav Modi Groep en was naar verluidt “de hoogte van de modus operandi van de hele scam”. Ambtenaren beweerde dat Bhatt op de hoogte was van de betrokkenheid en de rol van de ambtenaren van de PNB en de Nirav Modi Groep, maar beweerde dat hij niet samenwerken met ambtenaren die de zaak onderzocht.
“Bhatt had vertegenwoordigd deze ondernemingen en had gevraagd de bank LoUs om hen voor de betaling van buitenlandse banken voor het doel van de uitvoer van goederen aan de leverancier. Dit werd gedaan door de verdachte zonder toestemming van de veiligheid, het nemen van rente of het verkrijgen van en met vermelding van het bank-records. Het bedrag, in plaats van het gaan naar de leverancier, ging naar de Hong Kong takken van Allahabad en As Bank,” openbaar ministerie Om Prakash zei, terwijl op zoek naar een 14-daagse politie voorarrest van de drie verdachten.
De CBI beweerde ook dat de trio ‘ s custodial interrogation was het noodzakelijk om “het herstellen van belangrijke ontbrekende documenten in verband met de frauduleuze LoUs uitgegeven door Shetty”. Hij zei geen documenten of toepassingen voor het probleem van de fraduluent LoUs zijn verkrijgbaar bij het PNB. “Uit het Interne Onderzoek van de Verslagen van de PNB, het is gebleken dat de logs in de SWIFT werden gebruikt door veel ambtenaren, met inbegrip van Gokulnath Shetty, door het gebruik van wachtwoorden in de capaciteit van de zorg/verificateur/supervisor waardoor frauduleuze SWIFT-berichten,” het CBI beweerde in zijn voorlopige hechtenis toepassing.
Als Shetty de ondergeschikte, Kharat gehandeld op diens aanwijzingen, in het maken en controleren van deze berichten voor Shetty goedgekeurd en verzonden hen in 2017. “Hij (Kharat) geeft toe dat dit gebeurt regelmatig en vele andere functionarissen hebben dit eerder gedaan,” het CBI geclaimd. Het team weigerde echter om het bekendmaken van de identiteit van de overige officieren.
Na een klacht van PNB Mumbai deputy general manager bij de Bank Veiligheid en Fraude Cel van het CBI op 31 januari een FIR werd geregistreerd tegen Nirav Modi, Neeshal Modi, Mehul Choksi-alle partners van de Diamant R US, Zonne-Export en Stellaire Diamanten en anderen, met inbegrip van degenen die gearresteerd waren op zaterdag. De verdachte is geboekt overeenkomstig de artikelen 120B (criminele samenzwering), 420 (vreemdgaan) en van de relevante delen van de Preventie van Corruptie Wet.
De advocaten van de verdachte zei dat zij niet de “uiteindelijke begunstigden” en zij zeiden (verdachte) waren samen te werken met de opsporingsambtenaren.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd