PNB cas de fraude: Nirav Modi exécutif, des responsables de la banque a envoyé à la DRAS de garde; les six autres membres du personnel en vertu de la montre

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Accusé Gokulnath Shetty, Manoj Kharat et Hemant Bhat concernant le PNB cas à la DRAS tribunal spécial le samedi. (Express photo par Janak Rathod)

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Le Central Bureau of Investigation (CBI) a arrêté trois personnes — un retraité et un fonctionnaire en service de la Punjab National Bank (PNB) et d’un executive de Nirav Modi entreprise — à propos de la prétendue Rs de 11 400-crore de fraude, samedi. Six autres fonctionnaires de la BRIGADE sont actuellement en cours d’examen, les sources de l’agence.

Les fonctionnaires ont également effectué des recherches auprès de la banque Brady Maison Fort branche, qui est dit être le centre de la prétendue escroquerie.

Alors que Gokulnath Shetty (61), puis directeur adjoint (à la retraite) de la BRIGADE, et Manoj Kharat, 28, le guichet unique opérateur de la banque, ont été arrêtés pour leur rôle présumé dans l’émission de huit “faux” Lettres d’Engagement (LoU) à différentes entreprises de la Nirav Modi Groupe en février de cette année, Hemant Bhatt (64), le signataire autorisé de la Nirav Modi Groupe d’entreprises, est soupçonné d’avoir joué un rôle majeur dans la planification et l’exécution de l’arnaque, de la DRAS sources.

Les trois accusés ont été envoyés à la DRAS garde jusqu’à 3 Mars par le Juge spécial SR Tamboli. Alors que la recherche de leur détention provisoire avant que le RCC cour de Mumbai, le samedi soir, la CBI a prétendu que Shetty et Kharat avaient abusé de leur position officielle, en tant que fonctionnaires de la BRIGADE de “provoquer un avantage pécuniaire pour les entreprises et illicite, la perte de Rs 280.70 crore de la BRIGADE au cours de 2017”.

Bhatt, le RCC est allégué, est un directeur de autour de 15-16 entreprises de la Nirav Modi Groupe et aurait été “au courant du mode de fonctionnement de l’ensemble de l’arnaque”. Les représentants ont allégué que Bhatt était au courant de l’implication et le rôle des fonctionnaires de la BRIGADE et de la Nirav Modi Groupe, mais a affirmé qu’il n’était pas co-exploitation avec des responsables de l’enquête sur le cas.

“Bhatt a représenté ces sociétés, et avait demandé à la banque d’émettre LoUs pour le paiement auprès de banques étrangères à des fins d’exportation de matériel pour le fournisseur. Cela a été fait par l’accusé sans l’obtention de la sécurité, de l’intérêt ou de l’obtention et de la mention dans les registres de la banque. Le montant, au lieu d’aller pour le fournisseur, est allé à Hong Kong branches d’Allahabad et de l’Axe de la Banque,” procureur de la république Om Prakash dit, tout en cherchant une de 14 jours de police de la détention provisoire des trois accusés.

La CBI a également affirmé que le trio de l’interrogatoire en garde à vue a été nécessaire pour “obtenir les documents manquants liés à l’utilisation frauduleuse LoUs émis par Shetty”. Il a dit pas de documents ou d’applications pour la question de la fraduluent LoUs sont disponibles à la BRIGADE. “À partir de l’Enquête Interne sur les Rapports de la BRIGADE, il est révélé que les journaux de la SWIFT ont été utilisés par de nombreux fonctionnaires, y compris Gokulnath Shetty, en utilisant des mots de passe dans la capacité de faire/verifier/authoriser permettant frauduleuse des messages SWIFT,” la CBI a conclu, dans son application provisoire.

Comme Shetty subalternes, Kharat agi sur la base de ses orientations dans l’élaboration et la vérification de ces messages avant de les Shetty autorisé et transmis en 2017. “Il (Kharat) admet que ce qui se passait régulièrement et de nombreux autres officiers ont fait cela avant,” la CBI revendiquée. L’équipe a toutefois refusé de révéler l’identité des autres agents.

À la suite d’une plainte de la part de la BRIGADE de Mumbai, directeur général adjoint à la Sécurité Bancaire et la Fraude Cellule de la DRAS le 31 janvier, un SAPIN a été enregistré contre Nirav Modi, Neeshal Modi, Mehul Choksi-tous les partenaires de Diamant R US, Solaire Exportations Stellaire et des Diamants et d’autres, y compris les personnes arrêtées samedi. Les accusés ont été réservés en vertu des articles 120 G (association de malfaiteurs), 420 (tricherie) et les sections pertinentes de la Prévention de la Corruption Loi.

Les avocats de l’accusé ont dit qu’ils n’étaient pas les “bénéficiaires finaux ” et dit qu’ils (accusé) ont été co-exploitation avec les enquêteurs.

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