Die Razzien, die begann am 15. Februar werden sich voraussichtlich fortsetzen, am Sonntag, den ED-Beamte sagte,.
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Razzien durch die Vollstreckung Direktion (ED) in Verbindung mit Ihrer Geldwäsche-Sonde gegen diamond ZAR Nirav Modi und andere in der angeblichen Rs 11.400 sein-crore bank Betrug weiter für den Dritten Tag am Samstag mit der Agentur sagen, es beschlagnahmt Rs 25 crore Wert von Diamanten und Schmuck, wobei die Summe der Pfändung Wert auf Rs 5,674 crore.
“Der ED durchgeführt, weitere Recherchen an 21 Standorten in ganz Indien in Nirav Modi Fall und beschlagnahmten Diamanten, gold, Edelsteinen/ – Metallen und Bijouterie im Wert von Rs 25 crore (Buch Wert). Die Summe der Pfändung bis jetzt ist Rs 5,674 crore”, hieß es in einer Erklärung.
Die Agentur hatte früher gesagt, gekommen ist, den Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte basiert auf den Aktien-Wert in den showrooms und stores, das war auch der Preis, zu dem das Unternehmen die waren gekauft haben. Es war auch die Durchführung einer “unabhängigen Bewertung” dieser Vermögenswerte.
Die Durchsetzung Direktion hatte am Freitag beschworen Nirav Modi und seine business-partner und Schmuck Kette-Promotor-Mehul Choksi in diesem Fall. Sie wurden gebeten, zu erscheinen vor dem Ermittlungsbeamten der Fall bei der ED-Büro in Mumbai im Februar 23.
Laut dem Central Bureau of Investigation, Nirav Modi und Choksi das Land verlassen und im Januar, bevor Sie eine FIR registriert wurde, in der Punjab National Bank Betrug Fall.
Die Razzien, die begann am 15. Februar sind voraussichtlich morgen weiter, ED-Beamte sagte,.
ED Spürnasen sind auch in Kontakt mit einem ehemaligen Regierung nominiert für den Direktor einer staatlichen bank, die war berichtet whistleblower-in diesem Fall im Rahmen der Untersuchung, sagte Sie.
Die Agentur reichte auch eine frische Geldwäsche-Fall gestern, Kenntnisnahme einer neuen CBI-FIR gegen Choksi und seine Unternehmen.
Der ED hatte zuerst registriert ein PMLA Fall gegen die beiden, neben anderen, am Februar 14, basierend auf einer CBI-TANNE, auf der Grundlage der Punjab National Bank Beschwerde. Die Agentur wird Sondieren, ob die angeblich betrogen bank Gelder wurden gewaschen und diese Erträge aus Straftaten anschließend von dem Angeklagten zum erstellen von illegalen Vermögenswerten und schwarz-Geld.
Diamantaire Modi, 46, ein fester Bestandteil auf den Listen der reichen und berühmten Indianer seit 2013, gebucht wurde von der CBI, zusammen mit Frau, Bruder und Choksi am Januar 31, für angeblich Betrug die Staatliche PNB nach der Melodie Rs 280 crore.
Die bank anschließend schickte zwei weitere Beschwerden bei der CBI am Dienstag, sagen, der Betrug war mehr Wert als Rs 11.400 sein crore.
Der Schmuck-designer ist, verstanden zu werden, ein Bürger des Landes, aber sein Bruder Nishal und Frau Ami sind nicht Indische Staatsangehörige. Sie alle Links in Indien zwischen Januar 1 und 6, die CBI gesagt hatte.
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