Nirav Modi sak: Pensjonert PNB nestleder, to andre sendt til CBI varetekt til Mars 3

0
198

Anklaget Gokulnath Shetty, Manoj Kharat og Hemant Bhat om PNB-saken på CBI spesiell domstol på lørdag. (Express Bilde av Janak Rathod)

En spesiell domstol på lørdag sendt tre PNB tjenestemenn for å CBI varetekt til Mars 3 i Rs 11,000 crore PNB Svindel saken. Tidligere, CBI arrestert Gokulnath Shetty, deretter Nestleder (nå Retd) Punjab National Bank, Manoj Kharat, SWO (ett vindu operatør) PNB og Hemant Bhat, Godkjent Underskrevet av Nirav Modi Gruppe av Bedrifter.

CBI, som plyndret boliger av PNB myndigheter i dag, er sondering deres rolle i å utstede LoUs til selskaper. Shetty og Kharat, i henhold til banken, har “svikaktig” brev utstedt av foretak ( LoUs) og “overført SWIFT instruksjoner for utenlandske filialer av Indiske Banker” for å skaffe kjøpere kreditt for tre bedrifter i Modi uten “å gjøre registreringer i bank-systemet”.

Ifølge nyhetsbyrået ANI, CBI sleuths sa logger seg i SWIFT ble brukt av flere tjenestemenn, inkludert Gokulnath Shetty, ved hjelp av passord i kapasitet av authorisers å sende meldinger. Involvering av flere ansatte og utenforstående ikke kan utelukkes.

“Midlene var ment å brukes til betaling av import regninger anklaget selskaper, mens det var uærlig og uredelig benyttet for lossing av tidligere forpliktelser på grunn av kjøpers kredittfasilitet av utenlandske filialer av Indiske banker,” FIR-stater. (Express Bilde av Janak Rathod)

I mellomtiden, Håndhevelse Direktoratet gjennomfører tokt i flere grener av Gitanjali Perler over hele landet. CBI hadde anlagt en fersk GRAN i saken på fredag, navngi til 16 personer, inkludert Gitanjali Gruppe arrangøren Mehul Choksi, også onkel av milliardæren diamond gullsmed Nirav Modi, og to tjenestemenn fra PNB. Byrået påstått i FIR at Choksi og hans tre selskaper — Gitanjali Perler, Gili India og Nakshatra Splitter lurt PNB til melodi av Rs 4,886.72 crore i 2017-18. Dette ble gjort ved å få 143 Letters of Understanding (LoU) gitt via bank.

Et skilt utenfor utstillingslokalet på Gili India på Viviana Mall i Mumbai på fredag, følgende ED herjinger i forbindelse med PNB svindel saken. (Express Photo/Janak Rathod)Les | CBI sier de fleste av Nirav Modi er svindel LoUs utstedt eller fornyet i 2017-18

Forklarte | Inne i PNB svindel: Hva er en LoU? Hvordan er det utstedt?

I henhold til den FØRSTE, “Anklaget Bank tjenestemenn Gokulnath Shetty og Manoj Kharat i connivance med anklaget selskaper og styremedlemmene i 2017-18 svindlet PNB til melodi av Rs 4886.72 crore i utstedelse av falske og uautorisert LoUs i favør av utenlandske filialer av ulike India-basert banker og påstått LCs (Brev av Kreditt) i favør av utenlandske leverandører av tiltalte selskaper.”

“Midlene var ment å brukes til betaling av import regninger anklaget selskaper, mens det var uærlig og uredelig benyttet for lossing av tidligere forpliktelser på grunn av kjøpers kredittfasilitet av utenlandske filialer av Indiske banker,” FIR legger til.

Kongressen på lørdag holdt en pressekonferanse der det hevdet reliability av hele banksystemet var på en “krise”, og stilte spørsmål ved den fortsatte stillhet av statsministeren og finansministeren. “Den største bank svindel av landet blir utsatt lag på lag,” party talsperson Randeep S Surjewala sa.

Kongressen talsperson Randeep S Surjewala (til venstre), Kapil Sibal og Pawan Khera adresse trykk på lørdag (Kilde: Twitter/@INCIndiaLive)

Kongressen leder Kapil Sibal, også på briefing, sa: “I 2015 var det en klage arkivert mot dette problemet, men statsministeren sa at det har vært ‘behandlet’. Hvordan ble det delt ut det? Dette beviser at de var klar over alt dette.”

“Hvorfor er PM Modi å nekte å utlevere som reiser med ham på hans offisielle turer? Er dette slags “Ease of Doing Business” PM Modi snakker om?” la han til. “Jeg utfordrer BJP å snakke om UPA er selskapsledelse som mot sin styring. På grunn av deres dårlige intensjoner, og brakte de Indias økonomi i kne.”

Treffer tilbake på Kongressen, BJP holdt en pressekonferanse like godt, hevder svindel ble begått i 2011, før Modi regjeringen ble valgt. Union Minister Nirmala Sitharaman sa, “Det hele kan av regjeringen har vært brukt til å feste den skyldige Nirav Modi i svindel-saken umiddelbart etter at det kom til å lyse.”

Sitharaman lagt til, “Gitanjali Perler ble suspendert i seks måneder fra å gjøre forretninger på NSE i 2013. 13. September 2013, Rahul Gandhi deltar i en kampanje hendelse av denne smykker gruppe. På 15 September 2013, et forslag til restrukturering og gi ekstra lån til melodi av Rs. 15,00 crore til samme smykker gruppen er mooted i Allahabad Bank styremøte. Bli med prikker…”

Statsråden gikk på å si, “Vi er ikke konspirere for å hjelpe scamsters flykte fra landet, BJP regjeringen er å fange dem i stedet.”

(Med innspill fra ENS)

For alle de nyeste Nyheter, last ned Indian Express App

© DVS. Online Media Services Pvt Ltd