La Punjab National Bank (PNB) de la branche où les transactions frauduleuses ont été détectés. (Express Photo: Ganesh Shirsekar)
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Banques indiennes pourrait prendre un coup de plus de Rs s’élève à 17 632 crore de prêts et d’entreprise des garanties aux sociétés de diamants au centre d’un massif de la fraude présumée à l’état du Punjab National Bank, le service des impôts a estimé.
En Mars 2017, les banques avaient accordé des prêts et des garanties d’une valeur de Rs s’élève à 17 632 crore de roupies à des sociétés liées à la milliardaire bijoutier Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi, le service des impôts a déclaré dans une note vu par Reuters. Depuis lors, les prêts et les garanties aurait augmenté au cours de la dernière année et le nombre total de “hit” de banques Indiennes “pourrait bien dépasser les 3 milliards de dollars, selon une note interne préparé par l’administration fiscale sur son enquête préliminaire en Inde, la plus grande banque en cas de fraude.
Selon une plainte déposée par le PNB, la plus grande fraude bancaire Indien de l’histoire de deux concernaient des fonctionnaires subalternes à Mumbai (bombay) succursale de la banque émettrice “les lettres d’engagement” pour les entreprises liées à Modi et Choksi pour eux d’obtenir du crédit auprès des succursales à l’étranger des autres Indiens prêteurs.
Aucun de ces de Lettre d’Engagement – essentiellement des garanties de crédit – ont été enregistrées sur la banque du logiciel interne du système et à la place ont été transmis à travers les interbancaire SWIFT système de messagerie, “évitant ainsi la détection précoce de l’activité frauduleuse”, la note fiscale a dit. Il a dit que Choksi de Geetanjali Gemmes et de ses filiales dirigé par Choksi traitées avec 32 banques. Parmi ceux qui ont offert de crédit à Choksi et Modi, célèbre pour sa chaîne de magasins qui s’étend de New York à Pékin, ont été la Union Bank de l’Inde, Allahabad Banque et de l’Axe de la Banque, la note fiscale a dit.
La Union Bank de l’Inde, un autre etat prêteur, a déclaré vendredi qu’il a une exposition de 300 millions de dollars en contre-partie prêteur. L’axe de la Banque, un secteur privé prêteur, a dit qu’il a vendu la totalité de son exposition aux risques liés à la fraude. Parmi les conclusions de la direction de la taxe sur est que plusieurs des entreprises qui Modi et son oncle ont été impliqués eu des gens de peu de moyens énumérés, comme la majorité des partenaires. Ces gens n’étaient pas identifiés dans le département fiscal de la note. Le total des prêts dans les trois entreprises de Modi, Stellaire, le Diamant, le Solaire, les Exportations et les Diamants “R Us a été 39.929 milliards de roupies Indiennes, tandis que le total du capital des partenaires était de 4 milliards de roupies Indiennes, il a dit.
Il a dit que les trois entreprises “créances clients”, ou le montant facturé aux clients, ont été “beaucoup plus élevé que le chiffre d’affaires total des trois entreprises impliquées dans la fraude, ce qui montre que les marchandises sont vendues pour une partie liée et sont soit facturé ou ne pas venir du tout”.
Modi et Choksi n’ont pas fait de commentaire jusqu’à présent. Police fédérale-dire qu’ils quitté l’Inde au début de janvier et de leurs allées et venues sont inconnues.
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