De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transacties werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: ED invallen voer de vijfde dag, CVC stappen in
-
Nirav Modi geval: Rahul Gandhi zegt UUR Modi stilte op PNB scam spreekt van zijn loyaliteit
-
Nirav Modi geval: Eyes wide shut – de $1,8 miljard PNB fraude die ging voorbij
Indiase banken zou kunnen nemen een hit van meer dan Rs 17,632 crore van leningen en zakelijke zekerheden verstrekt aan diamond bedrijven in het centrum van een grote fraude in de staat Punjab Nationale Bank, de belastingdienst heeft geschat.
In Maart 2017, banken had verlengd leningen en garanties waard Rs 17,632 crore roepies om bedrijven gebonden aan miljardair juwelier Nirav Modi en zijn oom Mehul Choksi, de belastingdienst zei in een toelichting gezien door Reuters. Sinds dan, de leningen en garanties zou zijn toegenomen in het afgelopen jaar en het totaal van de “hit” in de Indische banken “kan ook hoger zijn dan” $3 miljard, volgens een interne nota, opgesteld door de belastingdienst op het vooronderzoek in India ‘ s grootste bank van fraude.
Volgens een klacht door PNB, de grootste fraude in de Indiase banking geschiedenis die twee junior ambtenaren op een Mumbai-bankkantoor of bij de afgifte van “brieven van de onderneming” aan de bedrijven gekoppeld aan Modi en Choksi voor hen om krediet te verkrijgen van overzeese vestigingen van andere Indische kredietverstrekkers.
Geen van deze Brief van de Onderneming – in wezen een krediet garanties zijn opgenomen op de bank de eigen software systeem en in plaats daarvan werden uitgezonden door de SWIFT interbancaire messaging systeem”, dus het vermijden van vroegtijdige opsporing van frauduleuze activiteit”, de belastingen opmerking zei. Het zei dat de Choksi de Geetanjali Edelstenen en haar dochterondernemingen geleid door Choksi behandeld met 32 banken. Onder degenen die aangeboden krediet te Choksi en Modi, beroemd voor zijn keten van winkels die zich uitstrekt van New York naar Beijing, waren de Union Bank of India, Allahabad Bank en As Bank, de belastingdienst opmerking zei.
Union Bank of India, een andere state-run kredietgever, zei op vrijdag heeft een blootstelling van $300 miljoen als een tegenpartij geldverstrekker. Axis Bank, een particuliere geldschieter, heeft gezegd dat ze verkocht al zijn blootstelling met betrekking tot de fraude. Onder de bevindingen van de belastingdienst is dat een aantal bedrijven in die Modi en zijn oom waren betrokken, hadden de mensen van de beperkte middelen vermeld als meerderheid partners. Die mensen waren niet bekend bij de belastingdienst opmerking. Het totaal aan leningen in de drie bedrijven van Modi, Stellar, Diamant, Zonne-Export en Diamanten “R Ons was 39.929 miljard Indiase roepies, terwijl het totale vermogen van de partners was 4 miljard dollar Indiase roepies, gezegd.
Er wordt gezegd dat de drie bedrijven “handelsvorderingen”, of het bedrag wordt gefactureerd aan de klanten, “waren veel hoger dan de totale omzet van de drie bedrijven die betrokken zijn bij de fraude, waaruit blijkt dat de goederen zijn verkocht voor een verbonden partij en beide over-gefactureerde of niet aankomen”.
Modi en Choksi hebben geen enkele reactie tot nu toe. Federale politie zeggen dat ze zowel links-India in het begin van januari en hun verblijfplaats onbekend is.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App