Virbhadra Singh PMLA cas: Direction de l’Application des arrestations homme d’affaires

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Un tribunal spécial, à Delhi, a convoqué Singh, son épouse Pratibha Singh et trois autres comme accusé dans l’affaire de blanchiment. (Fichier)

La Direction de l’Application sur le vendredi arrêté un homme d’affaires dans le cadre de son blanchiment d’argent de la sonde contre le chef de file du Congrès et ancien Himachal Pradesh Ministre en Chef Virbhadra Singh et autres, ont indiqué des responsables.

Ils ont dit Vakamulla de Chandrasekhar, le directeur/promoteur de Tarini Groupe de Sociétés, a été arrêté à la fin de la nuit par le service central de la sonde de l’agence en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA). Il sera déféré devant un tribunal spécial ici aujourd’hui.

L’agence dit précédemment que Chandrasekhar “a fourni un montant de Rs 5.9 crore pour Singh et les membres de sa famille à travers ses trois comptes bancaires personnels”. Lorsque la source de financement a été demandé, l’ED a dit, “il est venu à la lumière que le montant a été reçu par l’intermédiaire d’un web des entreprises se livrant à l’hébergement d’entrée de l’opération.”

Tôt ce mois-ci, un tribunal spécial à Delhi convoqué Singh, son épouse Pratibha Singh et trois autres comme accusé dans l’affaire de blanchiment. La Direction de l’Application avait chargé de 83 ans Singh, ancien ministre de l’Union, avec la projection d’environ Rs 7-crore “produit du crime”, comme le revenu agricole en connivence avec son épouse et d’autres, et d’investir dans l’achat d’LIC politiques.

En plus de Singh et ses 62 ans, femme, le tribunal convoqué Universel Apple Associé propriétaire Chunni Lal Chauhan et les autres. L’ED a également été accusé d’Assurance-Vie Société (LIC) de l’agent Anand Chauhan dans le cas.

Dans une affaire distincte, déposé par la CBI en rapport avec la question, Singh, son épouse et Anand Chauhan ont été chargesheeted avec les autres. L’autre accusé dans les DRAS cas sont Chunni Lal Chauhan, de timbres, papier fournisseur de Joginder Singh Ghalta, V Chandrasekhar, et co-accusé Lawan Kumar, Prem Raj et la Ram Prakash Bhatia.

La CBI a déclaré que Virbhadra Singh avait amassé des actifs d’une valeur d’environ Rs 10 crore qui étaient disproportionnées par rapport à l’ensemble de son revenu au cours de son mandat en tant que ministre.

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