PNB fraude: In December, Nirav Modi ‘ s bedrijf Firestar Internationale beweging was om publiek te gaan, geld in te zamelen

0
258

De showroom van Nirav Modi in Fort Mumbai. De CBI ontvangen PNB ‘ s klacht op dinsdagavond tegen celebrity juwelier Nirav Modi. (Express foto door Ganesh Shirsekar)

Zoals onlangs in December 2017, de raad van Firestar International Ltd — Nirav Modi ‘ s vlaggenschip, de enterprise — had ontvangen goedkeuring van de aandeelhouders om te zetten in de eigen onderneming in een naamloze vennootschap om geld in te zamelen voor de uitbreiding en versterking van de financiële positie.

Een kopie van de resolutie van de raad van Firestar International Ltd toegankelijk door De Indiase Express blijkt dat op 8 December 2017, het bedrijf in een buitengewone algemene vergadering (BAV) gezocht goedkeuring van de aandeelhouders om de naam te wijzigen van Firestar International Pvt Ltd te Firestar International Ltd en wijziging van haar statuten.

Het bedrijf in een toelichting aan de aandeelhouders, had gezegd: “De Raad van bestuur (het bestuur) van de vennootschap voornemens is te zetten het bedrijf in een naamloze vennootschap de vennootschap is een voorstel voor de uitbreiding van haar activiteiten en is waarschijnlijk om aanvullende gelden van het publiek aan het versterken van de financiële positie van de vennootschap en tot het verder ontwikkelen van de business.”

Modi ‘ s bedrijven nu in onderzoek voor “fraude en ongeoorloofde transacties ter waarde van meer dan Rs 11,000 crore in samenwerking met een aantal ambtenaren van het eigendom van de staat kredietgever, Punjab Nationale Bank. LEES | Wie is Nirav Modi

Voordat Firestar Internationale raad ingestemd met de verhuizing naar het grote publiek, had het bedrijf reeds verhoogd Rs 495 crore van drie buitenlandse investeerders door de private plaatsing van 97.01 lakh aandelen van Firestar Internationale, volgens de notulen van de vennootschap buitengewone algemene vergadering vergadering.

Lees | In de Punjab Nationale Bank van fraude: Wat een LoU is, hoe de case kan invloed hebben op de bank

De drie buitenlandse investeerders zijn Islington International Holdings PTE Ltd, Singapore, Cyprus-gebaseerd Progruss Investments Ltd en Alecust Global Holdings Ltd, Mauritius. De buitenlandse investeerders kan niet worden benaderd voor een reactie. Volgens de documenten, Modi ‘ s zus heeft een aanmerkelijk belang in Islington International Holdings.

ED officieren op een Nirav Modi showroom in New Delhi, donderdag. (Express Foto: Tashi Tobgyal)

Firestar International rapporteerde een nettowinst na belastingen van Rs 582.08 crore voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 Maart 2017. De omzet en andere opbrengsten stond bij Rs 14,706.04 crore. Volgens de private plaatsing van de aanbieding, Modi ‘ s Firestar Internationaal wordt gewaardeerd tegen Rs 6,413.89 crore. Het bedrijf meldde een schuld van Rs 3,186.15 crore als op Maart 2017.

Lees | Cong beschuldigt Modi govt laten ondernemers ontsnappen met publiek geld

Het bedrijf heeft vestigingen in de VS, Europa, het Midden-Oosten en India onder anderen. Modi ‘ s diamond boetieks zijn gevestigd in New York, Londen, Hong Kong, New Delhi en Mumbai.

Modi is bekend om zijn hoogwaardige sieraden die kosten zo veel als Rs 50 crore en regelmatig op veilingen uitgevoerd door huizen als Christie ‘s en Sotheby’ s. In 2010, Modi ‘s Golconda ketting verkocht voor Rs 16.29 crore bij een veilinghuis Christie’ s veiling.

Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App