PNB fraude: CBI lodges verse FIR tegen Gitanjali Groep, aanpak van Interpol

0
159

ED officieren op een Nirav Modi ‘ s showroom in New Delhi, donderdag. (Express Foto: Tashi Tobgyal)

Gerelateerd Nieuws

  • PNB Fraude: een Accountant Deloitte rang alarmbellen op Nirav Modi twee jaar geleden

  • Nirav Modi was BJP partner: Shiv Sena

  • De opkomst en ondergang van Nirav Modi

Het CBI op vrijdag geregistreerd voor een frisse FIR tegen de Gitanjali Groep bevorderd door Mehul Choksi, oom van de miljardair juwelier Nirav Modi, na een klacht van Punjab Nationale Bank, en benaderde ook de Interpol om ze te zoeken. De ambtenaren zeiden de verse FIR was gebaseerd op een klacht van de PNB gedateerd 13 februari. Volgens het, het vermeende verlies aan PNB was over Rs 4,886 crore, zei ze.

Het agentschap vandaag ook uitgevoerd zoekopdrachten op het terrein van de Gitanjali Groep op 20 plaatsen in Mumbai, Pune, Surat, Jaipur, Hyderabad en Coimbatore. “Zoekopdrachten zijn op locaties die behoren tot de Gitanjali groep van Mehul Choksy, andere bestuurders van de verdachte bedrijven en de andere groep fabrieken en planten, met inbegrip van kantoren, fabrieken en woningen,” een CBI-woordvoerder zei hier vandaag.

Er wordt beweerd dat de verdachte PNB ambtenaren in een samenzwering met particulieren verzonden onbevoegd Letters van de Onderneming (LoUs) en Buitenlandse Brieven van de kredietverlening aan het buitenland takken van de Indische banken voor de vrijgave van fondsen aan verdachte bedrijven’ leveranciers of verplichtingen van verdachte bedrijven. De ambtenaren zei ook dat de centrale instantie benaderd Interpol met een aanvraag voor de afgifte van Diffusie Merken die gericht was op het vinden van een individu.

Lees | In de Punjab Nationale Bank van fraude: Wat een LoU is, hoe de case kan invloed hebben op de bank

“Dit (diffusie) is minder formeel dan een aankondiging, maar wordt ook gebruikt om het verzoek van de arrestatie of de locatie van een individuele of aanvullende informatie in relatie tot een onderzoek van de politie. De diffusie wordt verspreid rechtstreeks door een NCB (CBI in dit geval) naar de landen van hun keuze, of aan de hele INTERPOL lidmaatschap en is gelijktijdig opgenomen in Interpol Informatie Systeem”, op de website van Interpol zegt.

Het CBI is vol vertrouwen over het krijgen van een locatie van Modi en zijn familie door vandaag, zei ze. Modi, die beweerde te hebben uitgevoerd frauduleuze transacties ter waarde van meer dan Rs 11,400 crore in PNB, moest het land verlaten in de eerste week van januari. De 46-jarige, die in het bezit van een Indiaas paspoort, links India op 1 januari, terwijl zijn broer Nishal, een Belgisch staatsburger, vertrok uit het land op dezelfde dag. Maar of ze reisden samen worden onderzocht, zei ze.

OOK LEES | Wie is Nirav Modi

Modi ‘ s vrouw Ami, een AMERIKAANSE burger, links op 6 januari en zijn bedrijf Mehul Choksi links op januari 4, de ambtenaren gezegd. Het CBI en de Handhaving Directoraat hebben benaderd de regering op zoek naar intrekking van het paspoort van de Modi en Choksi. De miljardair diamantair, een regelmatig op de lijsten van de rijke en beroemde Indianen sinds 2013, werd geboekt door het CBI, samen met zijn vrouw, broer en Choksi op januari 31, voor naar verluidt het bedriegen van de state-run PNB op de melodie van Rs 280 crore.

De bank opnieuw benaderd het CBI binnen twee weken van de eerste klacht geeft de details van meer transacties waren over Rs 11,400 crore. De vraag waarom de PNB niet een klacht indienen bij het CBI en besloot om het in tranches is ook onder de scanner van het agentschap, zei ze.

De bank heeft volgens drie klachten aan de CBI dat het zo ver heeft gedetecteerd 150 Brieven van de Onderneming (LoUs), die frauduleus uitgegeven door de ambtenaren in oogluikend toegelaten met Modi en de andere verdachten in de zaak, de ambtenaren gezegd. Een LoU is een brief van het comfort dat is uitgegeven door een bank aan de takken van andere banken, die is gebaseerd op buitenlandse vestigingen bieden krediet aan kopers.

Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App