ED agents au sein d’une Nirav Modi showroom de New Delhi, jeudi. (Express Photo: Tashi Tobgyal)
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Le RCC vendredi enregistré une nouvelle FIR contre la Gitanjali Groupe promu par Mehul Choksi, oncle du milliardaire bijoutier Nirav Modi, à la suite d’une plainte de la part de Punjab National Bank, et également demandé à Interpol de les localiser. Les fonctionnaires ont déclaré les frais de SAPIN a été basée sur une plainte de la part du PNB datée du 13 février. Selon elle, la prétendue perte de PNB a été de plus de Rs 4 886 habitants de roupies, ils ont dit.
Actuellement, l’agence a également effectué des perquisitions dans les locaux de la Gitanjali Groupe à 20 endroits à Mumbai, Pune, Surat, Jaipur, à Hyderabad et à Coimbatore. “Les recherches sont à des emplacements appartenant à Gitanjali groupe de Mehul Choksy, les autres administrateurs de l’accusé, les entreprises et les autres ensemble des usines du groupe et de plantes, y compris les bureaux, les usines et les résidences,” un porte-parole de la DRAS dit ici aujourd’hui.
Il est allégué que l’accusé de la BRIGADE des fonctionnaires dans la conspiration avec des personnes privées envoyé non autorisée Lettres d’Engagement (Lou) et les Lettres de Crédit à l’étranger succursales de banques Indiennes pour le déblocage des fonds destinés à l’accusé des entreprises fournisseurs ou pour effacer les dettes des entreprises accusées. Les fonctionnaires ont également dit que l’agence centrale approché de l’Interpol, avec une demande pour la délivrance de l’Avis de Diffusion, dont le but était de localiser une personne.
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“Ce (diffusion) est moins formel qu’un avis, mais est également utilisé pour demander l’arrestation ou l’emplacement d’une personne ou d’information complémentaire relative à une enquête de police. Une diffusion est distribué directement par une BCN (RCC dans ce cas) dans le pays de leur choix, ou à l’ensemble de l’INTERPOL, l’adhésion et est enregistrée dans le Système d’Information d’Interpol,” le site web d’Interpol dit.
Le RCC était confiant de l’obtention d’un emplacement de Modi et sa famille, aujourd’hui, ont-ils dit. Modi, qui était soupçonné d’avoir effectué des transactions frauduleuses d’une valeur de plus de Rs de 11 400 crore dans la BRIGADE, a laissé le pays dans la première semaine de janvier. Âgé de 46 ans, qui détient un passeport Indien, Inde gauche sur janvier 1, tandis que son frère Nishal, un citoyen Belge, ont quitté le pays le même jour. Cependant, si ils ont voyagé ensemble doit être sondé, ils ont dit.
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Modi femme Ami, un citoyen AMÉRICAIN, à gauche le 6 janvier et son entreprise Mehul Choksi gauche, le 4 janvier, les fonctionnaires ont dit. La CBI et la Direction de l’Application ont approché le gouvernement qui demande la révocation des passeports de Modi et Choksi. Le milliardaire marchand de diamants, régulièrement sur les listes des riches et célèbres Indiens depuis 2013, a été réservé par la CBI, le long de avec son épouse, son frère et Choksi le 31 janvier, pour avoir tricher l’état du PNB à hauteur de Rs 280 crore.
La banque a de nouveau approché de la CBI dans une quinzaine de jours de la première plainte en donnant les détails de plus de transactions qui ont été plus de 11 400 Rs crore. La question de savoir pourquoi le PNB n’a pas envoyé une plainte à la CBI et a décidé de le donner en tranches est également sous le scanner de l’agence, ils ont dit.
La banque a fait valoir, dans trois plaintes à la DRAS que jusqu’à présent il a détecté 150 Lettres d’Engagement (Lou) qui ont été frauduleusement émis par ses fonctionnaires de connivence avec les Modi et les autres accusés dans l’affaire, les fonctionnaires ont dit. Un LoU est une lettre de confort émise par une banque pour les branches des autres banques, sur la base de laquelle des succursales à l’étranger offre de crédit pour les acheteurs.
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