PNB Betrugsfall Highlights: Wir sind sich nicht bewusst über Nirav Modi Standort, sagt MEA

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ED Offiziere bei Nirav Modi showroom in Neu-Delhi. Am Donnerstag, ED durchgeführt hatten mehrere überfälle auf showrooms, Werkstätten, Büros und Wohnungen von Modi und Choksi Beschlagnahme Diamanten, Schmuck und gold im Wert von Rs mit 5.100 crore. (Express Foto/Tashi Tobgyal, Kümmerten)

Das Ministry of External Affairs (MEA) am Freitag wurde der Pass von Milliardär diamond Geschäftsmann Nirav Modi in Verbindung mit dem über Rs 11,000 crore Betrugsfall erkannt, durch die Punjab National Bank (PNB). Adressierung ein presser, MEA Sprecher Raveesh Kumar, sagte, dass Nirav Modi werden nicht in der Lage zu Reisen, um jedem Land als sein Pass wurde ausgesetzt. “Er wird bleiben, egal in welchem Land er lebt im Augenblick”, ANI zitiert Kumar sagt.

“Ich kann mit zuversicht sagen, dass dieser Herr nicht in Kontakt mit einem unserer Beamten und ehrlich gesagt, in dieser Phase haben wir keine Kenntnis über seinen Standort.”, fügte er hinzu.

Früher in den Tag, die Vollstreckung Direktion beschworen Modi im Zusammenhang mit dem Betrugsfall, die entdeckt wurde, war an diesem Mittwoch von der PNB. Gestern hatte die Agentur überfielen mehrere Eigenschaften der Modi und seine verwandten. Die CBI am Donnerstag, hatte auch eine Razzia in 21 Standorten in Verbindung mit dem Fall. Diamanten, Schmuck und gold im Wert von Rs mit 5.100 crore wurden beschlagnahmt von den Standorten.

Die Razzien durchgeführt, die von den Agenturen berichten zufolge ergeben, dass Geld wurde angeblich zurückgezogen von offshore-Konten von verschiedenen Banken nicht nur durch Emission von frischen LoUs aus dem Punjab National Bank (PNB), aber auch die Erneuerung von alten – eine illegale Tätigkeit, nach Aussage der Ermittler.

Im Zusammenhang mit der angeblichen Betrug, der CBI registriert eine TANNE gegen Mehul Choksi ‘ s Gitanjali Gruppe von Unternehmen, die heute als gut. Die Agentur hat Durchsuchungen in mindestens 20 Eigenschaften der Unternehmen im ganzen Land. Lesen Sie: Wer ist Nirav Modi?

Folgen Punjab National Bank Betrugsfall LIVE-UPDATES

  1. 10:17 UHR
    16 Feb, 18

    FIR registriert gegen zwei PNB Beamten Gokulnath Shetty und Manoj Johannes Karat in Mumbai, die besagt, dass Sie, in stillschweigendem Einverständnis mit dem Angeklagten betrogen PNB in der Höhe von USD 754.92 Millionen. Der Betrug wurde durchgeführt in der Frage der Erteilung von unerlaubte und betrügerische Briefe von Unternehmen zugunsten ausländischer Niederlassungen von in Indien ansässigen Banken und angeblichen Ausländischen Buchstaben von Gutschriften zugunsten von ausländischen Lieferanten des Angeklagten, Berichte ANI.

  2. 8:43
    16 Feb, 18
    RBI bestreitet Regie PNB zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen im Rahmen der LoU zu anderen Banken

    ‘Es gibt Berichte in den Medien, dass im Zuge der Betrugsfälle eine Summe von USD 1,77 Milliarden, die aufgetaucht in der Provinz Punjab National Bank (PNB), der Reserve Bank of India (RBI) hat Regie PNB zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Letter of Undertaking (LOU) an andere Banken. RBI bestreitet, daß solche Anweisungen”, sagt die Zentralbank in einer Erklärung.

    “Es ist bei operationelle Risiko, das sich aufgrund von delinquentem Verhalten durch eine oder mehrere Mitarbeiter der bank und das Versagen der internen Kontrollen. RBI hat bereits in Angriff Aufsichts-Bewertung der Kontrollsysteme in PNB & geeignete aufsichtsrechtliche Maßnahmen,” die Erklärung Hinzugefügt.

  3. 7:30 UHR
    16 Feb, 18
    Kein Verkauf/Kauf sollte geschehen in showrooms in New York, London, Macau und Peking: ED leitet Nirav Modi ist headoffice

    ED gerichtet Nirav Modi ‘ s head office, kein Verkauf/Kauf sollte geschehen in showrooms in New York, London, Macau und Peking, ANI zitierte ED Quellen als selbstverständlich.

  4. 7:28 UHR
    16 Feb, 18
    ED führt Razzien bei 35 neue Standorte

    ED registriert, ein weiterer Fall heute gegen Nirav Modi. 35 neue Standorte geplündert. Sucht Deckung 11 Staaten.Diamanten und gold im Wert von 549 crore beschlagnahmt heute. Insgesamt 5649 crore.(Einschließlich der gestrigen Erholung) 29 Immobilien identifiziert, ANI zitierte ED Quellen als selbstverständlich.

  5. 6:03PM
    16 Feb, 18
    Bank Aktien-tank auf PNB Betrug leiden

    Aktien von Union Bank of India, die heute endete 1.50 Prozent niedriger, nachdem der Verleiher sagte, es hat eine Exposition von Rs 1,900 crore auf die PNB-Betrug Fall. Während des Tages, die Lager hatte, zusammengesunken an seinem 52-Wochen-tief auf BSE.

    “Wir möchten Sie darüber informieren, dass die bank durch unsere ausländischen Niederlassungen wurde unter Belichtung mit Punjab National Bank (PNB) als Gegenpartei unter verschiedenen Buchstaben, die von Unternehmen (LoU), ausgestellt durch authentifizierten SWIFT-Nachricht, die” Union Bank of India sagte in einer late-night-Einreichung Börsen.

    PTI

  6. 6:02 UHR
    16 Feb, 18
    Bank Aktien-tank auf PNB Betrug leiden

    Aktien von Union Bank of India, die heute endete 1.50 Prozent niedriger, nachdem der Verleiher sagte, es hat eine Exposition von Rs 1,900 crore auf die PNB-Betrug Fall. Während des Tages, die Lager hatte, zusammengesunken an seinem 52-Wochen-tief auf BSE.

    “Wir möchten Sie darüber informieren, dass die bank durch unsere ausländischen Niederlassungen wurde unter Belichtung mit Punjab National Bank (PNB) als Gegenpartei unter verschiedenen Buchstaben, die von Unternehmen (LoU), ausgestellt durch authentifizierten SWIFT-Nachricht,’ Union Bank of India sagte in einer late-night-Einreichung Börsen.

    PTI

  7. 5:49PM
    16 Feb, 18
    Insgesamt PNB Betrug Betrag bleibt Rs 11.400 sein crores, klärt CBI

    Die insgesamt PNB Betrug Betrag bleibt Rs 11.400 sein crores aber insgesamt LoUs beteiligt haben schwoll, 293, klärt CBI.

  8. 5:41PM
    16 Feb, 18
    Absconder Mehul Choksi in gold-Sonde wird seit 2012

    Einer der absconders in den PNB Betrug, Mehul Choksi, war unter den scanner des Mumbai Einkommensteuer Abteilung (Untersuchung) im Jahr 2012 wegen angeblicher Pflichtverletzungen beim Import von riesigen Mengen von gold-und Diamant-Elementen.

    Nach eingegangenen Antworten unter RTI 2012, aus der Mumbai-Zoll-Abteilung von Aktivist Manoranjan S. Roy, riesige Mengen gold importiert wurden, die von großen indischen Unternehmen und viele waren nicht verzollt, Jahr.

    IANS

  9. 5:33
    16 Feb, 18
    Nirav Modi kann die Reise zu jedem Land jetzt: MEA

    Ministry of External Affairs (MEA) offizielle Sprecher Raveesh Kumar sagt, dass Nirav Modi werden nicht in der Lage zu Reisen, um jedem Land als sein Pass wurde ausgesetzt. “Er wird bleiben, egal in welchem Land er lebt im Augenblick”, ANI zitiert Kumar sagt.

    “Ich kann mit zuversicht sagen, dass dieser Herr nicht in Kontakt mit einem unserer Beamten und ehrlich gesagt, in dieser Phase haben wir keine Kenntnis über seinen Standort.”, fügt er hinzu.

  10. 5:28 UHR
    16 Feb, 18

    Mittlerweile, Rajiv Takru, ehemaliger Banken-Sekretärin sagt, dass er traf ex-Allahabad Bank-Direktor Dinesh des Hauses Dubey nur einmal in seinem Leben. ‘Er kam in mein Büro zum Rücktritt in 2013. Grund für Rücktritt war, dass er unglücklich über etwas. Ich akzeptierte seinen Rücktritt. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen,’ ANI zitiert Takru als selbstverständlich.

  11. 5:27PM
    16 Feb, 18
    Wer gezwungen ex-Allahabad Bank-Direktor Dinesh des Hauses Dubey, zurückzutreten, während UPA-regime? BJP fragt Cong

    Finanz-Sekretär, während UPA-regime, statt zu handeln, gezwungen, die ex-Allahabad Bank-Direktor Dinesh des Hauses Dubey, zu kündigen. Wir Fragen, wer unter Druck des Finanz-Staatssekretär pressurise Dinesh des Hauses Dubey?”, fragt Javadekar.

  12. 5:18 Uhr
    16 Feb, 18
    Rahul Gandhi Angriff auf PM Modi auf basis der Bild ist kindisch: BJP

    ‘Rahul Gandhi ist auf Kaution raus in National Herald Betrug. Wenn jemand angeklickt hatten sein Bild bei mir im Parlament, soll das heißen, ich bin ein Komplize in dem die straftat begangen hat? Sein Angriff auf die PM auf der Grundlage eines Bildes geklickt haben, in einer offiziellen Funktion ist kindisch”, sagt Javadekar.

  13. 5:14PM
    16 Feb, 18
    PNB Betrugsfall kann nicht gleichgesetzt werden mit Betrügereien mit govt wie 2G, CWG: BJP

    “Die Beispiele von Betrügereien mit einer Regierung sind, 2G, CWG, Jijaji und Kohle Betrug. Diese können nicht gleichgesetzt werden mit einem banking-Niveau Betrug stattfindet, in Zusammenarbeit mit skrupellosen Profis”, sagt BJP Führer Prakash Javadekar.

  14. 5:05PM
    16 Feb, 18

    “Dies ist ein Betrug an der bank-Ebene. Die Regierung hat schnell gehandelt, durch Widerruf Nirav Modi ‘ s passport und die Beschlagnahme von Eigenschaften von mehr als Rs. Mit 5.100 crore, sobald die Sache kam zu seiner Ankündigung,”, sagt Javadekar.

    “Der Unterschied zwischen einer banking-Betrug und Betrug mit der Regierung gesehen werden kann, in all den Betrügereien, die fand während der UPA-Regierung, wie Kohle Betrug, das geschah unter den unterzeichneten Dokumenten vom damaligen Premierminister Dr. Manmohan Singh”, fügt er hinzu.

  15. 5:04PM
    16 Feb, 18
    PNB Betrug Fall ein Betrug von der bank, keine Regierung: BJP sagt Kongress

    “Es ist die Wachsamkeit des NDA govrnment gebracht hat dieser Betrug in Licht. Alle NPAs, die unrechtmäßige Verteilung der Darlehen, unter anderem wurden alle, die uns überliefert wurden, die von der UPA-Regierung. Dies ist ein Betrug durch die bank und nicht die Regierung”, sagt Javadekar.

  16. 5:00 UHR
    16 Feb, 18
    PNB-Betrug ist ein Betrug von UPA, govt, sagt BJP

    “Der Betrug, die ins Licht ist ein Betrug von der UPA-Regierung. Dies begann während der UPA-Herrschaft im Jahr 2011”, sagt Union Minister Prakash Javadekar, während auf einer Pressekonferenz.

  17. 4:55 UHR
    16 Feb, 18
    CBI untersuchen vier PNB Beamten im Zusammenhang mit der multi-crore Betrug

    Vier Beamte der Punjab National Bank geprüft werden, die von CBI im Zusammenhang mit der multi-crore Betrug, Berichte ANI.

  18. 4:54PM
    16 Feb, 18
    Modi-Regierung war sich der Nirav Modi, Mehul Choksi Betrug seit 2015, behauptet Kongress

  19. 4:52PM
    16 Feb, 18
    Warum ist es, dass nur Modis Fliegen Weg, nachdem Plünderungen Indien, bittet Kongress

    “Warum ist es, dass nur Modis Fliegen Weg, nachdem er die nation. AUF der einen Seite war da Lalit Modi und auf der anderen Seite gibt es Nirav Modi, die Wir nicht reden “chote Modi’, fragt Surjewala.

  20. 4:34
    16 Feb, 18
    Handelskammern verurteilen PNB Betrug, rap funktionieren PSU Banken

    Zwei Tage nach dem 1,8 Milliarden US-Dollar Betrug in PNB bekannt war, Handelskammern am Freitag den Vorfall verurteilt Kritik am funktionieren öffentlicher Banken.

    “Angebliche betrügerische Transaktionen im Wert von Rs 11,300 crore von einer einzigen Filiale der Punjab National Bank-mit Duldung des junior-amtliche(s) zeigt, wie anfällig die indischen Banken, vor allem jene im öffentlichen Sektor, haben sich mit einem gefährlichen potentiellen Ansteckung in der Landes-Finanz-system” – eine Aussage, die von Assocham sagte.

    Der Verband der indischen Handelskammern und Industrie (FICCI) verurteilt die illegale und unethische Geschäftspraktiken verabschiedet, in der letzten PSU Bank Betrug Fall und lobt die Geschwindigkeit, mit der die Behörden einschließlich der Durchsetzung Direktion, Central Bureau of Investigation und anderen Behörden verschoben haben, nehmen Sie die Ermittlungen voran.

    IANS

  21. 4:19 UHR
    16 Feb, 18

    “Wenn alle Ebenen von diesem Betrug sind geöffnet, der Betrug wird gehen bis zu Rs Als 30.000 Crore. Modi govt das neue buzz-word ‘Udaan’ gefunden hat, eine neue Bedeutung – ‘alle scamster kann fliehen und Fliegen Sie unerkannt und unkontrolliert”, sagt Surjewala.

  22. 4:19 UHR
    16 Feb, 18
    Kongress weiter Angriff gegen Modi govt über PNB Betrugsfall

    “Wenn Modi ji verwendet das Wort ‘Udaan’, kann sein, er meinte, dass alle scamster können Fliegen davon”, sagt Kongress media incharge Randeep Surjewala in einer Pressekonferenz.

  23. 3:53PM
    16 Feb, 18
    AIBEA fragt PNB, zu offenbaren, due diligence bei Rs als 1.700 crore Darlehen Nirav Modi

    “Die PNB-management ist die Schuld anderen Banken für keine Einzelheiten Ihrer due diligence durchgeführt, die auf die MODIS business. Die 1,8 Milliarden US-Dollar Betrug erfolgt auf nicht-Fonds-basierten Transaktion. Die PNB-management ist zu klären, welche Art von due-diligence-es getan hatte, während sich die Ausleihungen an die MODIS Unternehmen eine Summe von Rs als 1.700 crore,” C. H. Venkatachalam, Generalsekretär, All India Bank Employees’ Association (AIBEA) sagte IANS.

  24. 3:24
    16 Feb, 18
    ED Beamte führen Razzien bei Nirav Modi Eigenschaften in Jaipur

  25. 3:21PM
    16 Feb, 18
    SEBI startet Sonde in den Handel, die Weitergabe Probleme bei PNB, Gitanjali Gems

    Märkte Regulierungsbehörde Securities and Exchange Board of India (SEBI) hat eine Sonde in den Handel und Offenlegung von Problemen in der Frage der Punjab National Bank und Gitanjali Gems in Verbindung mit dem Betrugsfall.

    SEBI und die Börsen haben damit begonnen, die Analyse der Börsenhandel details zu allen Einheiten, die mit Modi einschließlich Choksi, die bereits unter scanner für verschiedene Fälle einschließlich brokerage-Standard-Vorfall.

    PTI

  26. 3:18 Uhr
    16 Feb, 18
    CBI Register FIR gegen Gitanjali group

    Der CBI hat sich registriert eine TANNE gegen den Gitanjali Gruppe von Unternehmen auf der Grundlage einer Beschwerde registriert durch die Punjab National Bank in einem multi-crore Betrugsfall, IANS Berichte zitieren Quellen.

  27. 2:36PM
    16 Feb, 18
    MEA hält die Modi, Choksi die Pässe

    Die MEA in einer Erklärung, sagte, “Auf den Rat der Durchsetzung Direktion, die Pass ausstellende Behörde in die MEA hat heute angehalten, die Gültigkeit der Pässe von Nirav Deepak Modi und Mehul Chinubhai Choksi mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von vier Wochen u – /s-10(A) der Pässe Act 1967.”

    “Wenn Sie nicht reagieren, in der vereinbarten Zeit wird davon ausgegangen, dass Sie keine Antwort zu bieten und die MEA wird weiter gehen mit dem Widerruf.”

  28. 2:26PM
    16 Feb, 18
    Nehmen Sie an unserer Umfrage!

    Glaubst du, Parteien spielen Politik über die PNB Betrugsfall? Nehmen Sie an unserer Umfrage jetzt!

  29. 2:16PM
    16 Feb, 18

    Erst im Dezember 2017, wird der board of Firestar International Ltd — Nirav Modi Flaggschiff enterprise — erhalten hatte, die Zustimmung seiner Aktionäre zu konvertieren, die private Unternehmen in eine öffentliche Gesellschaft, um Geld für den ausbau und die Stärkung seiner finanziellen position.

    Lesen Sie hier mehr: Im Dezember, Nirav Modi Firma Firestar International erfolgte der Umzug in die öffentlichkeit zu gehen, die Erhöhung der Mittel

  30. 2:14PM
    16 Feb, 18
    Nirav Modi, Mehul Choksi Pässe ausgesetzt

    Die Pass ausstellende Behörde des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten ausgesetzt hat, die Gültigkeit der Modi und Choksi die Pässe, auf den Rat der Durchsetzung Direktion, Berichte ANI. Dies ist mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von vier Wochen.

    Die beiden wurden gebeten, innerhalb einer Woche, warum Ihre Pässe sollten nicht widerrufen werden.

  31. 2:12PM
    16 Feb, 18
    PNB Fall verwandelt sich in einen politischen Schlagabtausch

    Die BJP und der Kongress zielte auf die anderen am Donnerstag über die PNB Betrugsfall. Während der Kongress geltend, dass die BJP-Regierung nichts Tat, um zu stoppen “unabhängigen Indiens größte bank plündern”, trotz wissen, die BJP behauptet, viele Kongress-Führer sind in der Nähe Nirav Modi.

    Lesen Sie hier mehr: In PNB Betrugsfall, BJP und Kongress gegenseitig die Schuld: Dies geschah unter Ihre Uhr

  32. 2:06PM
    16 Feb, 18
    Express Erklärt: im Inneren der Punjab National Bank-Betrug

    Was ist ein LoU, und wie wird es ausgestellt? Was sind die konkreten Vorwürfe, die von PNB im vorliegenden Fall? Wird der angebliche Betrug Auswirkungen auf die Banken, die Geld geliehen haben, gegen die PNB LoUs? Und wie wird der Betrug Wirkung PNB?

    Hier ist alles, was Sie brauchen, um wissen in dem Fall.

  33. 2:02 UHR
    16 Feb, 18
    Was kommt als Nächstes für Modi?

    Alle vier Angeklagten — Nirav Modi, seine Frau Ami Modi, Bruder Nishal Modi und Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi — sind alle derzeit im Ausland. Während Nirav und Nishal Indien verließen am 1. Januar Choksi verließ das Land am 4. Januar und Ami am 6. Januar.

    Die CBI am Donnerstag ausgestellt hatte Ausschau circular (kreisförmig) wenn wir fanden, dass alle vier Angeklagten wurden außerhalb Indiens. Heute, das ED ihn zu sich gerufen und, nach Angaben der Nachrichtenagentur PTI, hat ihm eine Woche abzusetzen, innerhalb einer Woche.

  34. 1:59PM
    16 Feb, 18
    Was hat den ED/CBI finden gestern???

    Während Sondieren Eigenschaften von Nirav Modi und seine verwandten, die Behörden beschlagnahmten Diamanten, Schmuck und gold im Wert von Rs mit 5.100 crore. Diese enthalten Rs 3.9 crore in bank Festgeld. Die CBI auch wiederhergestellt 95 Dokumente zu importieren, Rechnungen und Anwendungen in Bezug auf Importe.

    Es wurden 17 Räumlichkeiten durchsucht, die von der ED und 21 durch das CBI.

  35. 1:39 UHR
    16 Feb, 18
    Den neuen Fall in die PNB-Betrug

    Der CBI eingereicht hat einen neuen Fall, in der angeblich Rs 11,000 crore PNB Betrugsfall. Hier ist, was Sie darüber wissen müssen –

    Die neue FIR, basierend auf einer Beschwerde von der Firma, der behauptet, ein Verlust von Rs 4,886 crore.

    Drei Unternehmen sind sondierte — Gitanjali Gems, Gili Indien und Nakshatra Marke Ltd. Alle Unternehmen gefördert werden, die von Mehul Choksy, wer ist der Onkel von Nirav Modi.

  36. 1:35PM
    16 Feb, 18

    Quellen sagen, Der Indian Express:

  37. 1:33
    16 Feb, 18
    Dies ist die neueste auf die PNB-Betrug Fall

    Am Freitag, den ED beschworen Nirav Modi im Zusammenhang mit der angeblichen Rs 11,000 crore Betrugsfall. Modi ist derzeit im Ausland.

    Der CBI hat sich registriert FIRagainst der Gitanjali Gruppe von Unternehmen, gefördert durch Mehul Choksi. Die Agentur Durchsuchungen in mindestens 20 Orte — Fabriken, Anlagen, Büros, Wohnungen — in sechs Städten geben die Staaten heute, die im Zusammenhang mit der Gitanjali Group.

  38. 1:09PM
    16 Feb, 18

    Die Durchsetzung Direktion und die CBI sind probing einen angeblichen Betrug im Wert von über Rs 11,000 crore im Punjab National Bank. Auf entdeckt zu werden zwei Tage vor, die Agenturen, die Durchsuchungen am Donnerstag und Freitag auf Eigenschaften von Nirav Modi in Mumbai, Delhi und Gujarat im Zusammenhang mit dem Fall. Folgen Sie unseren live-blog für aktuelle Neuigkeiten und updates.

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