Une Direction de l’Application de l’équipe à l’un des diamants de bijouterie Nirav Modi propriétés à Mumbai, jeudi. L’ED a attaqué plusieurs sites liés à Modi. (Express Photo: Ganesh Shirsekar)
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De réglementation des marchés de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) a lancé une enquête sur la négociation et la divulgation des questions liées à la question de la Punjab National Bank et Gitanjali Gemmes en relation avec plus de 11 000 Rs crore de fraude bancaire qui auraient été perpétrés par fuite Nirav Modi.
“SEBI accorde la plus haute importance pour le marché de conduite et d’intégrité. Toute personne violant les lois sur les valeurs mobilières seront traitées fermement” de la réglementation, le fonctionnaire a déclaré.
Par ailleurs, en juillet 2013, la National Stock Exchange (NSE), en consultation avec SEBI a empêché Gitanjali Gemmes le chef et le principal promoteur de Mehul Choksi entre autres les opérations de négoce, de titres du marché les violations relatives à la négociation au sein de son entreprise.
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SEBI et les bourses ont commencé à analyser le marché de la bourse de commerce de détails de toutes les entités associées à Modi y compris Choksi, qui a déjà été sous le scanner, pour diverses causes, y compris une maison de courtage d’incident par défaut.
L’organisme de réglementation et les échanges sont également sonder Choksi et son entité inscrite Gitanjali des pierres précieuses pour la divulgation des retards, y compris pour le report de la réunion du conseil d’administration au début de cette semaine, sans divulguer suffisamment de raisons.
Choksi n’était pas immédiatement disponible pour les commentaires et son téléphone a été trouvé pour être éteint.
Gitanjali Gemmes actions a continué à s’effondrer avec un plongeon de 20% aujourd’hui. C’est la troisième session droite de déclin pour le stock.
Le marché de la bourse de relations de milliardaire bijoutier Modi son parent et proche collaborateur Choksi est venu sous le scanner de SEBI et les bourses suivantes de la BRIGADE de la déclaration de plus de Rs de 11 000 crore de la fraude.
En dehors de SEBI et les échanges, ils sont sondés par la CBI et la Direction de l’Application parmi d’autres organisations.
La banque d’état a dit qu’il avait détecté la fraude en ce qui Modi prétendument acquis frauduleuse lettres d’engagement (Lou) à partir de l’une de ses succursales à l’étranger de crédit à partir d’autres Indiens prêteurs.
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