ED officieren op een Nirav Modi showroom in New Delhi, donderdag. (Express Foto: Tashi Tobgyal)
De detectie van frauduleuze transacties ter waarde van meer dan Rs 11,000 crore in eigendom zijn van de staat Punjab Nationale Bank omgezet in een politieke knokpartij donderdag met het Congres en de BJP trading kosten.
Het Congres zocht antwoorden van Minister Narendra Modi, met de bewering dat de BJP regering deed niets om te stoppen met “onafhankelijke India’ s grootste bank buit” ondanks het feit dat de hoogte gebracht, en het voorkomen van Nirav Modi, de diamond juwelier waarvan de bedrijven in het centrum van de vermeende fraude, ontsnappen uit de klauwen van de wet.
De regerende partij sloeg terug met het Recht van de Unie Minister Ravi Shankar Prasad zeggen: “het Congres moet niet aan politiek doen over het. Vele Congres leiders zijn dicht bij Nirav Modi.” Hij beweerde al deze oplichting zou worden onderzocht en “opgelost”. Hij zei dat de CBI verspilde geen tijd in het nemen van maatregelen tegen Nirav Modi.
Lees | In de Punjab Nationale Bank van fraude: Wat een LoU is, hoe de case kan invloed hebben op de bank
“Ik wil het heel duidelijk maken, en deze kan ik ook over te brengen op de opdracht van de overheid, dat niemand zal worden gespaard in het bankwezen, wie heeft getracht te ontsporen de gewone bancaire systeem te helpen Nirav Modi. Dit is ongeacht de grootte en de status van de betrokken ambtenaar,” Prasad vertelde verslaggevers. Hij zei activa de moeite waard Rs 1,300 crore in beslag zijn genomen en paspoorten zijn ingetrokken, samen met de ronde een zoek-merken voor Nirav Modi. “We doen een volledig onderzoek naar de Nirav Modi geval. Niemand zal worden gespaard,” zei hij, eraan toevoegend “geen lening gegeven door onze regering is uitgegroeid tot een nationaal actieplan. De NPA is de erfenis van het Congres… Waarom worden we ondervraagd over Vijay Mallya toen schreef hij een brief van dank aan de voormalige Minister-president manmohan Singh,” Prasad zei.
Het Congres vermeende Nirav Modi was gereisd om in Davos en bracht een groep foto waarin de diamant juwelier is gezien, samen met andere Indiase zakenlieden en de Minister-president. “Gids voor de Plundering van India door Nirav MODI. 1. Knuffel UUR Modi 2. Worden gezien met hem in DAVOS. Gebruik die invloed om: A. de Stelen Van 12.000 Cr B. uit Glijden van het land, zoals Mallya, terwijl de Regering kijkt de andere kant op. #From1MODI2another,” het Congres president Rahul Gandhi getweet.
Een Handhaving Directoraat-team op één van de diamond juwelier Nirav Modi ‘ s eigenschappen in Mumbai op donderdag. Het ED heeft overvallen meerdere sites gekoppeld aan Modi. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
“Rahul Gandhi, in feite, moet uitleggen of hij heeft deelgenomen aan de lancering van de bruids sieraden tentoonstelling van Nirav Modi in 2013 of niet? Het congres moet verklaren betrekkingen tussen Rahul Gandhi en Nirav Modi” BJP woordvoerder Anil Baluni zei retorting aan het Congres’ weerhaakjes Nirav Modi ‘ s bezoek aan Davos als Premier Narendra Modi is er de afgelopen maand. “Hoe heb Gitanjali Edelstenen business verdubbelen tijdens 2011-13 onder UPA-regime. Het congres moet uitleggen,” Baluni zei. “De zwendel is begonnen tijdens de UPA periode. Maar, NDA Regering, een einde aan het,” Baluni beweerd.
OOK LEES | Wie is Nirav Modi
Prasad, in feite, gevraagd om de records recht zeggen dat Nirav Modi was geen onderdeel van de Minister-delegatie op het Wereld Economisch Forum in Davos. “Hij was onderdeel van het CII-delegatie. Er was geen ontmoeting tussen Nirav Modi en Premier Modi in Davos,” zei hij, eraan toevoegend, “Het Congres is het proberen te degraderen Premier Modi gewoon omdat Nirav in het bezit van de Modi achternaam. Dit is schandelijk.” Het Congres lanceerde een vernietigende aanval op de regering. “Loot en ontsnappen is het kenmerk geworden van de Modi van de overheid,” Congres chief woordvoerder Randeep Surjewala zei, het gelijkstellen van Nirav Modi met likeur baron Vijay Mallya, Lalit Modi en andere zakenlieden die hadden het land verlaten na vermeend plegen van fraude.
Hij beweerde dat men Hari Prasad S V had een klacht ingediend bij de Prime Minister ‘ s Office (PMO) als vroeg als op 26 juli 2016, “over de hele fraude”, maar “geen actie is genomen, hetzij door de PMO of een andere autoriteit… Bank het geld verloren en de verdachte is ontsnapt.”
De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transcations werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Maar de klacht door Hari Prasad, uitgebracht door het Congres, was tegen Nirav Modi ‘ s oom Mehul Choksi en er is geen sprake van Nirav Modi.
“Waarom werden de autoriteiten, waaronder het Ministerie van Financiën, de financial intelligence units en alle andere autoriteiten slapen op hun werk,” Surjewala gevraagd.
Hij beweerde dat hij een hoge ambtenaar van de Punjab Nationale Bank had geschreven aan Gezamenlijke Directeur, CBI, op 29 januari, het aanvragen van het CBI voor een lookout merken tegen Nirav Modi, zodat hij niet het land verlaten. “Ondanks dit alles, hoe was Nirav Modi toegestaan om te ontsnappen aan de klauwen van de wet en het land te verlaten,” vroeg hij.
Het aanroepen van Nirav Modi “Chhota twee Modi” en Lalit Modi “Chhota Modi”, Surjewala gevraagd of de miljardair sieraden ontwerper had een tip die leidde hem om het land te verlaten. Prasad nam sterk uitzondering op het gebruik van het woord “Chhota Modi” zegt dat het onaanvaardbaar was. “BJP neemt sterk aanstoot aan de taal gebruikt. Het is denigrerend,” zei hij.
CPM algemeen secretaris Sitaram Yechury vermeende “er is een patroon in de manier waarop mensen die zijn opgelicht banken in India, worden toegestaan te ontsnappen door de Modi van de overheid”. Ondertussen Hari Prasad SV zei dat zijn klacht tegen Mehul Choksi. “Ik had nooit een zakelijke relatie met Nirav Modi. Ik had een zakelijke omgang met Choksi van de Geetanjali groep. Hij had bedrogen me naar de mate van Rs 13 crore. Dat is de reden waarom ik had gevraagd een FIR tegen hem. En als er geen actie werd ondernomen door een organisatie, heb ik een klacht ingediend brief aan de PMO hen te vragen om te onderzoeken zijn frauduleuze activiteiten,” zei hij.
“Ik ben in Bangalore. Mijn zakelijke handelingen werden in Bangalore alleen met de Geetanjali groep. Ik ben een NRI terugkeert. Ik begon het bedrijf met de groep na het zien van de enorme reclamecampagnes, het uitnodigen van beleggers met veel gegarandeerde rendementen. Eindelijk, na het investeren van geld met hen, kwamen we te weten dat het hele ding is een grote fraude door deze man. Ik denk dat heel veel mensen werden opgelicht door deze man. Ik ben een van de slachtoffers van deze fraude,” Hari Prasad zei.
Huis-panel zoekt FinMin antwoord
New Delhi: De Parlementaire vaste Commissie van Financiën hier op donderdag gemaakt van query ‘ s aan ambtenaren van het Ministerie van Financiën over de Nirav Modi scam en vroeg hen om een verslag op van de zaak. Het comité had ontmoet om te onderzoeken aan de Eisen voor subsidie. Onder leiding van oud-minister-president en senior Congres leider Veerappa Moily, het paneel is voorzien van voormalig Minister-president manmohan Singh onder haar leden. Bronnen zei dat de leden wilden weten van Financiële Diensten Secretaris Rajiv Kumar en andere senior managers hoe kon het geld van de belastingbetalers worden gebruikt voor recapitalising de bank, die werd niet goed beheerd. ENS
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App