Né dans une Gujarati famille, Nirav Modi a fondé les bijoux de la marque Firestar Diamant
Punjab National Bank (PNB) a révélé mercredi qu’il a détecté des transactions frauduleuses d’une valeur de Rs 11, 000 crore dans le sud de Mumbai, succursale d’entreprise, impliquant des entreprises promues par le joaillier Nirav Modi. Modi n’a pas commenté l’affaire jusqu’à présent, mais son navire de Firestar Diamant a dit qu’elle n’avait aucune implication dans l’affaire.
Le 29 janvier, la DRAS réservé Modi, son épouse Ami Modi, frère Nishal Modi et son oncle maternel Mehul Choksi dans une prétendue Rs 280-crore tricherie cas agir sur un PNB de la plainte. Cependant, à découvrir que le total des “opérations non autorisées” par Modi entreprises ont été d’une valeur de $1,771.7 millions de dollars, la banque d’état a déposé une autre plainte auprès de la CBI, le 13 février.
Né dans une Gujarati famille, Modi fondée Firestar Diamant et a une florissante entreprise de vente au détail à travers les grandes villes du monde, y compris Delhi, Mumbai, New York, Londres, Hong Kong et Macao. En 2015, l’inauguration de son premier magasin à New York Madison Avenue, a été suivie par Donald Trump, FortuneIndia signalés. Modi de détail de présence sur le marché s’est élargi ces dernières années marquage de lui comme l’un des plus jeunes Indiens dans la Liste des Milliardaires de Forbes 2017.
Dans ce fichier photo, Nirav Modi est vu avec la grande-Bretagne est le Prince Charles et son épouse Camilla, Duchesse de Cornouailles à la Haut-Commissaire Britannique en résidence à New Delhi. (Express Photo/Tashi Tobgyal)
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Alors que sa famille était dans l’Inde, l’homme d’affaires milliardaire a grandi en Belgique, qui est connu comme le centre international pour le raffinés le commerce des diamants. Si il est allé à la Wharton Business School, il a abandonné et a déménagé à l’Inde pour former dans le commerce du diamant en vertu de son oncle. Des années plus tard, il a commencé la Nirav Modi bijoux de la marque et est connu pour avoir des clients riches dans le marché international. L’année dernière, Bollywood actrice Priyanka Chopra a été également amenés à être l’ambassadeur mondial de la Nirav Modi marque.
Priyanka a alors dit: “Nirav et moi sommes très fiers de notre patrimoine et sont unis par l’idée de faire une Inde moderne pour le mondial de premier plan. J’ai porté la marque à de nombreuses reprises et ont toujours été impressionné par les conceptions exquises, de la finesse, de la clarté et de la féminité de bijoux”.
La salle d’exposition de Nirav Modi à Fort Mumbai. La CBI a reçu de la BRIGADE de la plainte dans la nuit de mardi contre le bijoutier Nirav Modi. (Express Photo/Ganesh Shirsekar)
En janvier 2017, L’Indian Express a également signalé que le ministère du revenu a perquisitionné plus de 50 bureaux et de locaux à usage d’habitation de Modi et ont saisi de l’argent liquide, des bijoux et plusieurs documents qui aurait révélé l’évasion fiscale par ses entreprises. L’agence aurait trouvé des preuves de faux achats et les ventes au comptant qui n’ont pas été enregistrés dans les livres comptables de l’entreprise.
La CBI a également sondé les bureaux de Gitanjali Groupe – l’une des plus grandes sociétés de diamants en Inde et d’une liste détaillant de bijoux promu par Choksi – dans le cadre de l’enquête.
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