PNB svindel saken: ED gjennomfører raid, bank forsikrer handling; BJP røyk som Kongressen samtaler Nirav ‘Chota Modi’

0
201

PNB svindel saken: Ravi Shankar Prasad også avklart at Nirav Modi ikke var en del av delegasjonen til Davos, ledet av Statsminister Narendra Modi og hadde nådd det på sin egen.

Relaterte Nyheter

  • PNB svindel: BJP påstår Abhishek Singhvi kone har aksjer i Nirav Modi er fast, Cong varsler søksmål

  • Nirav Modi bør gjøres RBI Guvernør til å avslutte land: Shiv Sena

  • Nirav Modi sak: CBI arrestasjoner pensjonert PNB nestleder, to andre, ED raid fortsette

Den Bharatiya Janata Party (BJP) har surret ut på Kongressen etter sin leder Randeep Surjewala referert til milliardær gullsmed Nirav Modi, som selv er involvert i Rs 11,000 crore svindel i Punjab-National Bank, som “Chota Modi’. “Hva er dette ordet ‘Chhota Modi’? BJP tar sterk lovbrudd til den type språk som brukes ved å beskrive noen liker det. Det er nedsettende, skandaløse og nedverdigende,” sa Union minister Ravi Shankar Prasad torsdag på en pressekonferanse.

Statsråden rubbished Kongressen anklager om at regjeringen har bidratt til å Nirav i å forlate landet. Han avviste Kongressen hevder at Statsminister Narendra hadde møtt Nirav under sitt besøk til Davos for World Economic Forum. “Nirav Modi ikke oppfyller PM Modi i Davos. Nirav Modi hadde kommet i Davos på hans egne, og var til stede på CII gruppebilde hendelse,” hevdet Prasad.

Union Minister Ravi Shankar Prasad å ta et presser på torsdag (BJP Twitter -)

Kongressen leder Randeep Surjewala, hadde tidligere på dagen, viste et bilde i hvilke Nirav kan sees sammen med Statsminister Narendra Modi under sitt besøk til Davos. Surjewala også påstått at statsministerens Kontor var informert om den påståtte misligheter i juli 2016, men det gjorde ikke å opptre i saken.

“Statsminister, Shri Narendra Modi, ble gjort oppmerksom på dette hele bedrageri av en Shri Hari Prasad ved en skriftlig klage innlevert 26. juli, 2016 og anerkjent av PMO,” sa Surjewala, og legger til at “ingen handling ble tatt” og “bank tapt penger og anklaget rømte.” Han har også påstått at PM Modi var klar over 42 FIRs ventende mot absconding.

Kongressen media incharge Randeep Surjewala å ta opp en trykkfoten (Kongressen Twitter -)

Svare på bildet, Prasad sa: “Kongressen bilde ki rajneeti bandh kare. Mange gode og koselige bilder av mange av kongressens ledere med Mehul Choksi er tilgjengelig med oss, men vi ønsker ikke å bøye seg for det nivået.”.

Kongressen chief Rahul Gandhi, hadde tidligere på dagen, twitret: “Guide til plyndring India av Nirav Modi–1. Klem PM Modi 2. Bli sett sammen med ham i DAVOS. Bruke den innflytelse til å: A. Stjele et 12 000 crore B. Skli ut av landet som Mallya, mens regjeringen ser den andre veien,” Gandhi twitret.

Kongressen påstått at NDA regjeringen var på utkikk etter den andre veien når Modi brukte sin innflytelse med statsministeren for å skli ut av landet og stjele Rs rundt 12 000 crore, og trekker en sammenligning med tilfelle av brennevin baron Vijay Mallya.

Statlig eide Punjab National Bank hadde på onsdag sa at det hadde oppdaget en USD 1.77 milliarder kroner (om Rs 11,400 crore) svindel der Nirav Modi angivelig kjøpt falske brev av virksomhet fra filial i Mumbai for å sikre utenlandske kreditt fra andre Indiske långivere.

LES OGSÅ | Hvem er Nirav Modi

ED raid diamond trader Nirav Modi

En dag etter massiv svindel ble avdekket i en PNB gren, Håndhevelse Direktoratet torsdag lansert en landsomfattende raid på kontorer, utstillingslokaler og workshops av Nirav Modi. ED lag utført samtidige angrep på Modi ‘ s kontorer, utstillingslokaler og diamond verksteder i Mumbai, Surat (Gujarat) og New Delhi.

ED tjenestemenn landet på Firestar Diamond Pvt Ltd. hovedkontor i Bharat Diamond Bourse, i Bandra kurla-Komplekset, Modi ‘ s eget kontor på Kohinoor Byen i Kurla-West, hans showroom og boutique på Itts Hus i Fort i sør-Mumbai og en workshop i Halvøya Business Park i Nedre Parel.

I Gujarat, seks diamond workshops ble plyndret i Surat SEZ på Sachin byen og et kontor i Belgia Tårn på Ring Road, sentrum av diamantsmykker handel. To diamond smykker butikker av Modi i New Delhi – i Chanakyapuri og Defence Colony – ble også plyndret.

Minst 10 bank-ansatte har blitt suspendert, men det er ikke klart om noen i det avgjørende PNB Kreditt Godkjenning Valgkomiteen eller Styret figur blant dem.

Svindel, som inkluderer hvitvasking av penger blant annet gjelder Firestar Diamanter gruppen som CBI forrige uke bestilte Modi, hans kone Ami, bror Nishal og en onkel på morsiden Mehul Choksi. Det fulgte en klagen fra PNB på januar 29 knyttet til en påstått juks tilfelle av Rs 280 crore begått av disse fire i 2011.

PNB forsikrer handling

Punjab-National Bank (PNB) sa at det vil ta “full-kapasitet” aksjon mot feil doers i Rs 11,400-crore Nirav Modi svindel-saken, som startet i 2011. PNB CMD Sunil Mehta fortalte journalister, “I de siste 123 årene har vi sett mange oppturer og ned. Banken ved full kapasitet vil ta hver handling for å bestille synderne.

Punjab National Bank Administrerende Direktør Sunil Guttekor-adresser media i Mumbai torsdag. (Foto: Twitter/ANI)

“Dette svindel hadde startet i 2011. Vår egen bank oppdaget først og fortalte politiet om dette. PNB er fullt forpliktet til sin rene nettbank for personvern. Det er derfor vi er de første til å oppdage og melde fra om dette til de ulike politietater,” la han til.

Der er Nirav Modi?

I henhold til CBI, Nirav Modi hadde forlatt landet på januar 1 mye før CBI mottatt en klage fra Punjab National Bank på januar 29 om et Rs 280-crore svindel. Han antas å være i Sveits.

Nirav bror Nishal, en Belgisk statsborger, også forlatt landet på januar 1, mens kona Ami, en AMERIKANSK statsborger, og business partner Mehul Choksi, den Indiske arrangøren av Gitanjali smykker kjeden, ut på januar 6, tjenestemenn sa.

CBI utstedt en titt ut sirkulære mot alle de fire etter at du har registrert de første FIR mot dem, sa de. En titt ut sirkulær er utstedt av politiet til alle avkjøringen og komme porter for å informere dem om bevegelse av et anklaget. LES MER

For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App

© DVS. Online Media Services Pvt Ltd