Punjab Nationale Bank Directeur Sunil Mehta adressen van de media in Mumbai op donderdag. (Foto: Twitter/ANI)
Gerelateerd Nieuws
-
Nirav Modi geval: CBI arrestaties gepensioneerde PNB adjunct-directeur, twee anderen; ED invallen verder
-
Hassan Rouhani in India LIVE UPDATES: PM Modi houdt ‘substantiative, productieve’ gesprekken met Iran President
-
Pareeksha Pe Charcha: PM Modi ‘ s peptalk een zilveren voering voor periferie scholen
Een dag nadat het eigendom van de staat kredietgever Punjab Nationale Bank (PNB) gedetecteerde frauduleuze transacties ter waarde van $ 1,771.7 miljoen (meer dan Rs 11,000 crore) in het mid-corporate gemeente Brady Huis, Zuid-Mumbai, in een zaak in verband met de miljardair diamond juwelier Nirav Modi, de bank, de Directeur van Sunil Mehta zei het Ministerie van Financiën was de inventarisatie van de zaak op een dag-tot-dag basis, en het “niet zal sparen niemand” die betrokken zijn bij de overtreding.
Het aanpakken van media personen in Mumbai, Mehta zei: “PNB heeft de capaciteit en de capaciteit om deze crisis het hoofd. In reactie op onze geregistreerde FIR, de Handhaving Directoraat is het uitvoeren van razzia ‘ s van alle groepen en instellingen die betrokken waren bij de wet. Alle benodigde documenten zijn in beslag genomen. Stappen worden ondernomen om de bescherming van de financiële belangen van de bank.”
De PNB chief uitgelegd hoe het incident kwam aan het licht nadat hij een “vage e-mail” van klanten, betrokken bij de fraude, over de afwikkeling van de kosten en de bank gevraagd een gedetailleerde reactie. “De fraude is begonnen in 2011, maar het werd ontdekt in de derde week van januari. We onderzocht de zaak en bracht het onder de aankondiging van de regelgeving en handhaving van de wet bureaus, zoals het Centraal Bureau of Investigation (CBI), op 29 januari. Een FIR werd geregistreerd op 30 januari. We zullen niet gespaard iedereen die invoved in de frauduleuze praktijken.” Hij voegde eraan toe dat de transacties werden gedetecteerd in slechts één tak en geen andere takken waren betrokken.
Modi, samen met zijn vrouw Ami Modi, broer Nishal Modi en oom Mehul Choksi werden geboekt door het CBI op 31 januari voor de vermeende vreemdgaan PNB van meer dan Rs 280 crore in 2017. Ze waren geboekt op grond van de afdelingen van het IPC voor criminele samenzwering en fraude en bepalingen van de Preventie van Corruptie Wet.
Bronnen in het CBI zei de vier beschuldigd hadden verlaten, India, zelfs voordat de bank had ingediend en de klacht met de agentschappen. Het CBI is nu uitgegeven met een look-out ronde tegen hen.
Ondertussen, de Congres partij lanceerde een vernietigende aanval op het Centrum en zei dat het was geworden van een norm voor de Narendra Modi overheid te laten ondernemers en bedrijven lopen weg met publiek geld. Nirav Modi wordt verondersteld te hebben achtergelaten in het land op 1 januari.
De aanpak van de juwelier als ‘Chhota Modi’, Congres woordvoerder Randeep Surjewala vertelde verslaggevers, “Werd hij getipt als Lalit Modi en Vijay Mallya te ontsnappen door iemand binnen de regering? Is het de norm geworden voor mensen te laten lopen met publiek geld?”
Het congres President Rahul Gandhi nam ook een duidelijk graven op PM Modi en getweet “een gids voor de plundering van India”. Gandhi genoemde vier punten en zei dat de eerste betrokken “knuffelen UUR Modi” en “worden gezien met hem in Davos”. Vervolgens zei hij dat de diamant juwelier gebruikt de slagkracht te “stelen” Rs 12, 000 crore en “slip uit van het land, zoals Mallya”.
Echter, de Unie als Minister van Defensie Nirmala Sitharaman zei het geval was een resultaat van de acties van de vorige UPA regering. “Wat is het coming out is het resultaat van acties van het vorige UPA regering. Actie zal ondernomen worden tegen de schuldigen,” ze vertelde verslaggevers in Shillong.
Een aantal invallen werden uitgevoerd over meerdere eigenschappen van de Modi in het hele land door de Handhaving Directoraat eerder tijdens de dag. Ongeveer 60 ambtenaren van het agentschap overvallen ten minste 12 eigenschappen, waaronder de Modi ‘ s sieraden showrooms evenals zijn hoofdkantoor in Mumbai, afgezien van de locaties in Surat en Delhi. De ED ook verzegeld zijn huis in Worli in Mumbai.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd