Punjab National Bank Directeur général Sunil Mehta, s’adresse aux médias à Mumbai, jeudi. (Photo: Twitter/ANI)
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Un jour après la propriété de l’état prêteur Punjab National Bank (PNB) a détecté des transactions frauduleuses d’une valeur de $ 1,771.7 millions de dollars (plus de 11 000 Rs crore) dans son milieu d’entreprise de la branche à Brady de la Maison, Sud de Bombay, dans une affaire concernant le milliardaire diamant, bijoutier Nirav Modi, le Directeur général de la banque Sunil Mehta, a déclaré le ministre des Finances était de faire le bilan de l’affaire au jour le jour et qu’il “n’épargnera personne” impliqués dans des actes répréhensibles.
L’adressage des médias à Mumbai, Mehta dit, “PNB a la capacité de surmonter cette crise. En réponse à notre siège de SAPIN, la Direction de l’Application est de mener des raids à travers tous les groupes et tous les établissements qui ont été impliqués dans l’acte. Tous les documents nécessaires ont été saisis. Des mesures sont prises pour protéger les intérêts financiers de la banque.”
Le chef de la BRIGADE a expliqué comment l’incident est venu à la lumière après qu’il a reçu une “vague e-mail pour les clients, impliqués dans la fraude, sur le règlement de la cotisation et de la banque cherché une réponse détaillée. “La fraude a commencé en 2011, mais il a été détecté dans la troisième semaine de janvier. Nous avons étudié le cas et l’a porté en vertu de l’avis de la réglementation et le droit les organismes d’application, y compris le Central Bureau of Investigation (CBI), le 29 janvier. Un SAPIN a été enregistré le 30 janvier. Nous n’épargnent personne invoved dans la pratique frauduleuse.” Il a ajouté que les opérations ont été détectés dans une seule branche et pas d’autres branches ont été impliqués.
Modi, avec sa femme, Ami Modi, frère Nishal Modi et oncle maternel Mehul Choksi été réservé par le RCC de janvier 31, qui aurait de la triche PNB de plus de Rs 280 crore en 2017. Ils ont été comptabilisés en vertu des sections de la CIB pour association de malfaiteurs et de la tricherie et de dispositions de Prévention de la Corruption Loi.
Sources dans la CBI a déclaré que les quatre accusés avaient quitté l’Inde avant même que la banque avait déposé sa plainte avec les agences. La CBI a maintenant publié une circulaire contre eux.
Pendant ce temps, le parti du Congrès a lancé une virulente attaque contre le Centre et a dit qu’il était devenu la norme pour la Narendra Modi gouvernement de laisser les hommes d’affaires et entreprises de s’enfuir avec l’argent public. Nirav Modi est soupçonné d’avoir quitté le pays le 1er janvier.
Abordant le bijoutier comme ” Chhota Modi’, Congrès, porte-parole Randeep Surjewala a déclaré aux journalistes, “a Été il a basculé comme Lalit Modi et Vijay Mallya de s’échapper par quelqu’un au sein du gouvernement? Est-il devenu la norme pour laisser les gens s’enfuir avec l’argent public?”
Le Président du congrès Rahul Gandhi a également pris une apparente à creuser PM Modi et tweeté “un guide pour le pillage de l’Inde”. Gandhi a énuméré quatre points et a déclaré que le premier “étreindre PM Modi” et “être vu avec lui à Davos”. Ensuite, il a dit que le diamant, bijoutier utilisé le pouvoir de “voler” Rs 12, 000 crore et “glisser hors du pays, comme Mallya”.
Toutefois, le Ministre de la Défense de l’Union Nirmala Sitharaman dit que l’affaire était un résultat de l’action de la précédente UPA gouvernement. “Tout ce qui est à venir est le résultat de l’action de la précédente UPA gouv. Des mesures seront prises contre les coupables,” elle a dit aux journalistes à Shillong.
Plusieurs perquisitions ont été menées à travers de multiples propriétés de Modi à travers le pays par la Direction de l’Application plus tôt au cours de la journée. Autour de 60 fonctionnaires de l’agence ont perquisitionné au moins 12 propriétés, y compris Modi bijoux salles d’exposition ainsi que son bureau d’entreprise à Mumbai, en dehors de lieux à Surat et de new Delhi. L’ED a également scellé sa maison à Worli, Mumbai.
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