Geboren in een Gujarati familie, Nirav Modi opgericht de sieraden van het merk Diamond Firestar
Punjab Nationale Bank (PNB) onthulde woensdag dat het gedetecteerde frauduleuze transacties waard Rs 11, 000 crore in een zuid-Mumbai bedrijfstak, waarbij bedrijven bevorderd door juwelier Nirav Modi. Modi heeft niet gereageerd op de zaak tot nu toe, maar van zijn vlaggenschip, de Firestar Diamant heeft gezegd dat hij geen enkele betrokkenheid bij de zaak.
Op 29 januari CBI geboekt Modi, zijn vrouw Ami Modi, broer Nishal Modi en zijn oom Mehul Choksi in een vermeende Rs 280-crore bedrog geval handelend op PNB klacht. Echter, op het ontdekken dat de totaal “niet-geautoriseerde transacties” van Modi ‘ s bedrijven werden ter waarde van $1,771.7 miljoen, de staatsbank een andere klacht ingediend met het CBI op 13 februari.
Geboren in een Gujarati familie, Modi opgericht Firestar Diamant en heeft een bloeiende detailhandel in top steden van de wereld, waaronder Delhi, Mumbai, New York, Londen, Hong Kong en Macau. In 2015, de opening van zijn eerste winkel in New York ‘ s Madison Avenue werd bijgewoond door Donald Trump, FortuneIndia gemeld. Modi ‘ s retail aanwezigheid op de markt heeft uitgebreid in de afgelopen jaren markering hem als één van de jongste Indianen in de Forbes-Miljardairs Lijst 2017.
In dit bestand foto, Nirav Modi wordt gezien met de britse Prins Charles en zijn vrouw Camilla, Hertogin van Cornwall, op de Britse Hoge Commissaris zijn woonplaats heeft, in New Delhi. (Express Photo/Tashi Tobgyal)
LEES: CBI boeken Nirav Modi in Rs 280-crore ‘vreemdgaan’ case
Terwijl zijn familie was in India, de miljardair en zakenman is opgegroeid in België, die bekend staat als het centrum voor internationale verfijnde diamanthandel. Hoewel hij ging aan de Wharton Business School, hij verwijderd en verplaatst naar India om te trainen in de diamanthandel onder zijn oom. Jaren later, begon hij de Nirav Modi sieraden merk en is bekend om zijn rijke klanten in de internationale markt. Vorig jaar, Bollywood actrice Priyanka Chopra was ook de verspreiding in de wereldwijde ambassadeur voor de Nirav Modi merk.
Priyanka had toen gezegd: “Nirav en ik zijn trots op ons erfgoed en verenigd zijn door het idee een moderne India om de mondiale voorhoede. Ik heb gedragen van het merk op vele gelegenheden en ben altijd onder de indruk van de prachtige ontwerpen, de finesse, de duidelijkheid en de vrouwelijkheid van de juwelen.”
De showroom van Nirav Modi in Fort Mumbai. De CBI ontvangen PNB ‘ s klacht op dinsdagavond tegen de juwelier Nirav Modi. (Express Photo/Ganesh Shirsekar)
In januari 2017, De Indian Express had ook gemeld dat de fiscale afdeling overvallen meer dan 50 kantoren en woningen van Modi en in beslag genomen geld, sieraden en een aantal documenten die naar verluidt onthuld belastingontduiking door zijn ondernemingen. Het agentschap had naar verluidt bewijs gevonden van valse aankopen en de contante verkopen die niet zijn opgenomen in de boekhouding van de ondernemingen.
De CBI had ook onderzocht de kantoren van Gitanjali Group – een van de grootste diamant-bedrijven in India en een beursgenoteerde sieraden retailer bevorderd door Choksi – in verband met het onderzoek.
LEES | In de PNB fraude: Wat een LoU is, hoe de case kan invloed hebben op de bank
Voor de nieuwste Die Is Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd