Top diamond juwelier Nirav Modi (Foto-Bestanden)
Gerelateerd Nieuws
-
CBI boeken miljardair diamond juwelier Nirav Modi, 3 anderen in Rs 280 crore bedrog geval
-
CBI krijgt pand -, bank-documenten ‘gekoppeld’ aan Delhi de Minister van Volksgezondheid Satyendar Jain
-
Ex-werknemer achter Paytm fraude: CBI
Het CBI heeft geboekt miljardair diamantair Nirav Modi, zijn broer en vrouw en een business partner voor de vermeende vreemdgaan Punjab Nationale Bank van meer dan Rs 280.70 crore tijdens 2017, de ambtenaren gezegd. Het CBI heeft gehandeld op een klacht van de Punjab Nationale Bank, die beweerde dat Modi, zijn broer Nishal, vrouw Ami en Mehul Chinubhai Choksi, alle partners van Diamon R US, Zonne-Export, Schitterende Diamanten, werden in een samenzwering met de ambtenaren van de bank en bedrogen, waardoor “onrechtmatige verlies”, de ambtenaren gezegd.
De reactie op een e-mail op zoek naar het bedrijf met de opmerkingen wordt verwacht. “De ambtenaren gepleegd misbruik van een officiële positie te veroorzaken geldelijk voordeel te Diamond R US, Zonne-Export, Schitterende Diamanten en onrechtmatige verlies van Rs 280.70 crore te Punjab Nationale Bank tijdens 2017,” de SPAR heeft beweerd.
Het CBI heeft geregistreerd FIR onder het Indische Wetboek van Strafrecht (IPC) secties in verband met criminele samenzwering, bedrog en bepalingen van de Preventie van Corruptie op te Treden tegen de vier, een ambtenaar zei.
De bank heeft gesteld in de klacht die een frauduleuze uitgifte van Brieven van Ondernemingen (LOU) vond plaats op 16 januari 2018 voor en namens de verdachte bedrijven, die benaderd zijn voor de bank en presenteerde een set van documenten importeren naar de gemeente met een verzoek tot het toestaan van de kopers krediet voor het maken van betalingen aan buitenlandse leveranciers.
De bank ambtenaren verzocht om de ondernemingen te verstrekken 100 procent cash marge voor LOU voor het verhogen van de kopers krediet. De bedrijven betwist dit, zeggende dat zij gebruik heeft gemaakt van deze faciliteit in het verleden ook, de klacht, nu een deel van de FIR, heeft beweerd.
Echter, tak records niet onthullen details van een dergelijke faciliteit verleend tot het genoemde bedrijf, gezegd.
De bank stelde dat de adjunct-directeur (nu met pensioen) Gokul Nath Shetty en Manoj Kharat had frauduleus uitgegeven LOUs zonder het volgen van de voorgeschreven procedure door het verkrijgen van de vereiste aanvraag toepassingen, documenten en goedkeuring van de autoriteiten en zonder het maken van alle items in de bank systemen.
De banken zeiden dat ze frauduleus uitgegeven acht LOUs van in totaal $4.42 crore, overeenkomend met de Rs 280.70 crore, voor Hong Kong gebaseerd Allahabad Bank en As Bank.
De bank beweerde dat het maken van een “diepgaand” onderzoek te vinden uitstaande LOUs, die niet werden gedetecteerd in het systeem. “Terwijl het traceren van oude regels, het bleek dat de koper krediet op basis van valse LOUs zouden ook zijn betaald door NOSTRI A/C,” het vermeende.
Beweren dat publiek geld op de melodie van Rs 280.70 crore lijkt te zijn “verduisterd” door het plegen van fraude, de bank gevraagd de CBI voor het registreren van de zaak.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App