Hasan Ali Khan: Stuck PMLA Fall, die Verringerung der Forderungen

0
192

Hasan Ali Khan im Gewahrsam der Polizei im Jahr 2013. Die einst extravagante Pune-basierte Geschäftsmann ist jetzt meist bettlägerig, leidet an mehreren Beschwerden. (Express-Archiv)

Verwandte News

  • In CJI Dipak Misra s court, Jesus Christus, Mahatma Gandhi, und zwei Liebhaber der Legende

  • ASER-2017 — Keil: Mehr Mädchen haben Bankkonten, Jungen arbeiten Sie besser

  • Höher WEIT mehr Hochhäuser: Komplexes problem, mehrere Fragen

Vor einem Jahrzehnt, Pune-basierte Geschäftsmann Hasan Ali Khan machte nationale Schlagzeilen mit der Nachricht, dass er mehr schuldig, als Rs 34,000 crore, um die Regierung in der Steuer-Abgaben. Die Einkommensteuer-Abteilung, bewertet sein Einkommen während der sechs-Jahres-Zeitraum zwischen 2001 und 2007 um über Rs 1.1 lakh crore. Khan war vorgeworfen Parkplatz viel von diesem Geld in Schweizer Banken, mit dem hawala-route. Aber da dann der Fall gegen ihn ist weitgehend zerbröckelt, mit Behörden nicht in der Lage ist zu begründen Ihrer Behauptungen. Am Montag, Khan, heute meist ans Bett gefesselt, durch mehrere Krankheiten, verschoben einen Antrag bei Gericht beantragt, ein schnelles Verfahren. Das Gericht hat angeordnet, dass der Versuch gestartet werden, die von Januar-30. Dies ist die Khan-Geschichte.

Der Mann

Bevor das Einkommen-Steuer-Razzien auf seine Eigenschaften in 2007, Hasan Ali Khan, heute 62, war kaum bekannt außerhalb seiner geschäftlichen Kreisen. Bevor er sich in Pune, Khan wurde mit Sitz in Hyderabad, wo er lebte mit seinen vier Schwestern und einen Bruder. Sein Vater war ein Mitarbeiter der Steuerbehörde.

In Hyderabad, Khan versuchte sich in verschiedenen Arten von Unternehmen, floating-car-Verleih-service, die Gründung eines Metall-Handels-Unternehmen und starten Sie eine Firma, Umgang mit Finanzen, die später angeblich betrogen haben einige Banken. Polizei-Datensätze in Hyderabad Liste mindestens sechs Fälle von Betrug, Betrug und Urkundenfälschung gegen Khan, alle eingetragen in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. Nach Hyderabad Polizei, Khan hatte schon gebucht für den Betrug eine bank nach der Melodie Rs 26 lakh. In einem anderen Fall, er ist angeblich betrogen haben vier Leute, von denen nahm er Rs 70 lakh in allen, nach dem Versprechen, den Dollar als Kommission. Man sagt, er verschwand mit dem Geld.

Sein Herz aber lag in Pferderennen. Er reiste regelmäßig nach Mumbai und Pune, und Wetten große Summen auf Pferde. Khan zog nach Pune, um 2000, nach der Scheidung von seiner ersten Frau. Er heiratete Rheema, 22 Jahre seine junior und die Schwester von Faisal Abbas, ein bekanntes Pferd trainer in der Stadt.

Der Fall

Im Jahr 2006, Strafverfolgungsbehörden bekam wind von Diskussionen und angeblichen Verhandlungen zwischen Khan und Philip Anandraj, eine in der Schweiz ansässige hotelier, für den Kauf eines Hotels in der Schweiz. Khan war ein unbekannter Ware an die Behörden zu dieser Zeit. Sie beschlossen, ihn heraus zu überprüfen, und die it-Abteilung eine Razzia in seiner Residenz gegenüber Januar 6 und 7, 2007. Anandraj war bei Khan ‘ s Residenz, wenn die überfälle stattfanden.

Lesen Sie auch | Hasan Ali: Fake PMLA Fall ist, warum sind Agenturen scheuen sich davor, Verfolgung von mir?

Unter anderem Dinge, die ES fanden die Ermittler einen Brief, in Anandraj laptop, anscheinend, ausgegeben von der Union Bank of Switzerland (UBS), zu erwähnen, dass ein Konto in Khans Namen hatte 8 Milliarden US-Dollar (im Wert von über Rs 37,000 crore zu der Zeit) in den Ablagerungen. Von den details der überweisungen auf dieses Konto, erholte sich von den gleichen laptop, einen link mit internationaler Waffenhändler Adnan Khashoggi war auch gemacht.

Eine anschließende Razzia in der Residenz von Kashinath Tapuriah, Kolkata-basierte Mitarbeiter von Khans, ausgegraben, mehrere Anweisungen zu übertragen, die zeigen Khan hatte bei Gelegenheit wies UBS zu übertragen, Gelder, die Tapuriah.

In späteren Untersuchungen jedoch, die Schweizer Behörden festgestellt, alle diese Dokumente zu fälschen.

Nach den Razzien, die it-Abteilung ging, zu beurteilen, Khan für die Jahre 2001-02 bis 2007-08, und dem geschätzten Gesamtbetrag seiner Einkünfte während dieser Zeit an einem atemberaubenden Rs 110,412,68,85,303 (über Rs 1.1 lakh crore). Auf der Grundlage dieser Bewertung, die Abteilung verlangte eine Steuer von etwa Rs 34,000 crore. Die Bewertung durch die it-Abteilung wurde zu einem der Gründe für die Durchsetzung Direktion (ED) zu behaupten, Geldwäsche durch Khan. Ein chargesheet in diesem Zusammenhang eingereicht wurde, in einem besonderen Gericht im Jahr 2011. Im März 2011, die ED verhaftet Khan. Es auch eine Razzia in der Noida Haus des Philippus, Anandraj und das Haus von Kashinath Tapuriah. Tapuriah auch, wurde später verhaftet und machte einen Mitangeklagten in dem Fall. Im August letzten Jahres Tapuriah starb in Kolkata.

Im Juli 2016, das Central Bureau of Investigation (CBI) reichte eine Klage gegen Khan und einige nicht identifizierte Beamte der Regierung für kriminelle Verschwörung und Korruption. Khan wurde verhört in dem Fall ein paar mal durch die Agentur.

Der Turnaround

Während des Prozesses der Geldwäsche-Fall ist noch nicht begonnen, im Februar 2016, die Einkommen-Tax Appellate Tribunal, D-Bank, Mumbai, beiseite fast in seiner Gesamtheit die Beurteilung von Khans angebliche ausländische Einkünfte, remanding den Fall zurück an die Bewertung officer für frische Entscheidung nach Durchführung weiterer Untersuchungen.

Die Wirkung von des Gerichts Ordnung ist, dass die Steuer nur die Haftung, steht aktuell bestätigt gegen Khan ist eine bloße Rs 3-4 crore gegen die Astronomische Abbildung der Rs 34,000 crore verlangt von der I-T. Khan hat auch noch eine andere Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen.

Am Montag, Khan erzählt die Besondere Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) Gericht in Mumbai, er sei “in einem sehr schlechten Gesundheits-und zählen die letzten Tage”.

Für alle aktuellen Erklärt News, download Indian Express App