Hasan Ali Khan i politiets varetekt i 2013. Den gang flamboyant Pune-baserte forretningsmannen er nå for det meste sengeliggende, lider av flere sykdommer. (Express-Arkivet)
Relaterte Nyheter
-
I CJI Dipak Misra ‘ s court, Jesus Kristus, Mahatma Gandhi, og to elskere av legenden
-
ASER 2017 — Wedge: Flere jenter har bankkontoer, gutter betjene dem bedre
-
Høyere LANGT mer highrises: komplekst problem, flere spørsmål
Et tiår siden, Pune-baserte forretningsmannen Hasan Ali Khan laget nasjonale overskrifter med nyheten om at han skyldte mer enn Rs 34,000 crore til regjeringen i skatt kontingent. Inntekt-Skatt avdelingen hadde vurdert sin inntekt i løpet av de seks-års perioden mellom 2001 og 2007 på over Rs 1.1 lakh crore. Khan ble anklaget for parkering mye av dette penger i Sveitsiske banker, med hawala-ruten. Men siden da saken mot ham har i stor grad sammen, med offentlige myndigheter være i stand til å underbygge sine påstander. På mandag, Khan, nå for det meste begrenset til sengen sin på grunn av flere plager, flyttet et program i retten ber om en rask rettssak. Retten har bestemt at rettssaken startet av 30. januar. Dette er Khan ‘ s historie.
Mannen
Før Inntekt-Skatt angrep på hans eiendommer i 2007, Hasan Ali Khan, nå 62, var knapt kjent utenfor sin virksomhet sirkler. Før settling ned i Pune, Khan var basert i Hyderabad, hvor han bodde sammen med sine fire søstre og en bror. Hans far var ansatt i Avgiftsdirektoratet Avdeling.
I Hyderabad, Khan har dabbled i ulike typer virksomheter, flytende en bil utleie service, starter en metall trading company, og lanserer et firma som arbeider med økonomi som senere ble anklaget for å ha jukset noen banker. Gamle politiet poster i Hyderabad liste minst seks tilfeller av juks, bedrageri og forfalskning mot Khan, som alle er registrert i slutten av 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet. I henhold til Hyderabad Politiet, Khan hadde blitt booket for fusk en bank til melodi av Rs 26 lakh. I en annen sak, han er anklaget for å ha jukset med fire personer, som han tok Rs 70 lakh i alt, etter lovende dem dollar som kommisjonen. Han sies å ha forsvunnet med penger.
Hans hjerte, men lå i galopp. Han reiste regelmessig til Mumbai og Pune, og satse store summer på hester. Khan flyttet til Pune rundt 2000, etter skilsmisse fra sin første kone. Han giftet seg med Rheema, 22 år yngre og søster av Faisal Abbas, en velkjent hest trener i byen.
Saken
I 2006, regjeringen politiet fikk vind i diskusjoner og påståtte kontakt mellom Khan og Philip Anandraj, Sveits-baserte hotelier, for å kjøpe et hotell i Sveits. Khan var en ukjent råvare til institusjoner på den tiden. De bestemte seg for å sjekke ham ut, og it-Avdelingen plyndret sin bolig over januar 6 og 7, 2007. Anandraj var på Khan ‘ s residence når de angrep fant sted.
Les også | Hasan Ali: Falske PMLA tilfelle, hvorfor er etater skyr unna påtalemyndig meg?
Blant andre ting, DET etterforskerne funnet et brev i Anandraj s bærbar pc, som tilsynelatende var utstedt av Union Bank of Switzerland (UBS), å nevne at en konto i Khan navn hadde $ 8 milliarder kroner (verdt ca Rs 37,000 crore på den tiden) i innskudd. Fra detaljene i overføringer til denne kontoen, utvinnes fra samme laptop, en link med internasjonale armer forhandler Adnan Khashoggi ble også gjort.
En påfølgende raid på residensen til Kashinath Tapuriah, Kolkata-basert medarbeider av Khan, avdekket flere overføre instruksjoner som viser Khan hadde noen ganger instruert UBS å overføre penger til Tapuriah.
I senere undersøkelser, men den Sveitsiske myndigheter fant alle disse dokumentene for å være falske.
Etter raid, it-Avdelingen fortsatte å vurdere Khan for årene 2001-02 til 2007-08, og estimert hans samlede inntekt i løpet av denne perioden på en svimlende Rs 110,412,68,85,303 (over Rs 1.1 lakh crore). På grunnlag av denne vurderingen, Avdeling krevde skatt av ca Rs 34,000 crore. Vurderingen som er gjort av it-avdelingen ble en av begrunnelse for Håndheving Direktoratet (ED) å hevde hvitvasking av Khan. En chargesheet i denne forbindelse ble arkivert i en spesiell domstol i 2011. I Mars 2011, ED arrestert Khan. Det er også plyndret Noida hus av Philip Anandraj og house of Kashinath Tapuriah. Tapuriah, også, ble arrestert og senere laget en co-tiltalte i saken. I August i fjor, Tapuriah gikk bort i Kolkata.
I juli 2016, Central Bureau of Investigation (CBI) anlagt en sak mot Khan og noen uidentifiserte myndigheter for kriminell konspirasjon og korrupsjon. Khan har blitt avhørt i saken et par ganger av byrået.
Omslaget
Mens rettssaken i hvitvasking av penger saken er ennå å begynne i februar 2016, Inntekts-Skatt Appellate Domstol, D Benken, Mumbai, er satt til side nesten i sin helhet vurdering av Khan ‘ s påståtte utenlandske inntekt, remanding saken tilbake til å vurdere offiser for fersk kjennelse etter foretak ytterligere undersøkelser.
Effekten av domstolens ordre er at den eneste skatt som i dag står bekreftet mot Khan er av en ren Rs 3-4 crore som mot den astronomiske figur Rs 34,000 crore som kreves av jeg-T. Khan har også en annen mulighet til å bevise sin uskyld.
På mandag, Khan fortalte spesialtilbud på hoteller i Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA) domstolen i Mumbai, at han var “i svært dårlig helse og teller sine siste dager”.
For alle de nyeste Forklart Nyheter, last ned Indian Express App