Hasan Ali Khan in custodia della polizia, nel 2013. Una volta fiammeggiante Pune a base di imprenditore è ormai per lo più a letto, che soffrono di disturbi più. Express (Archivio)
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Un decennio fa, Pune a base di imprenditore Hasan Ali Khan, fecero scalpore la notizia che doveva a più di Rs crore di 34.000 per il governo fiscale delle quote di partecipazione. L’Imposta sul Reddito dipartimento ha valutato il suo reddito durante il periodo di sei anni, tra il 2001 e il 2007, a più di Rs 1.1 lakh crore. Khan è stato accusato di parcheggio un sacco di soldi nelle banche Svizzere, utilizzando l’hawala percorso. Ma da allora, il caso contro di lui è in gran parte crollata, con le agenzie del governo di essere in grado di provare le loro accuse. Lunedì, Khan, ora in gran parte confinato nel suo letto a causa di vari disturbi, si sono spostati di un applicazione in tribunale la richiesta di una rapida prova. Il giudice ha ordinato che il processo avviato dal 30 gennaio. Questo è Khan storia.
L’Uomo
Prima che l’Imposta sul Reddito delle incursioni sulla sua proprietà nel 2007, Hasan Ali Khan, ora 62, era poco conosciuto al di fuori del suo giro d’affari. Prima di stabilirsi a Pune, Khan è stato basato in Hyderabad, dove viveva con i suoi quattro sorelle e un fratello. Suo padre era un dipendente delle Accise Dipartimento.
A Hyderabad, Khan si dilettava in vari tipi di imprese, galleggiante di un servizio di autonoleggio, l’avvio di un metallo trading company, e il lancio di una ditta di trattare con la finanza, che fu in seguito accusato di avere truffato alcune banche. Vecchio record della polizia in Hyderabad elenco di almeno sei casi di dolo, frode e la falsificazione contro Khan, tutti registrati alla fine del 1980 e primi anni 1990. Secondo Hyderabad Polizia, Khan era stata prenotata per truffare una banca per la somma di Rs 26 lakh. In un altro caso, egli è accusato di aver truffato quattro persone, da cui ha preso Rs 70 lakh a tutti, dopo la promessa di dollari in commissione. Si dice che sono spariti con i soldi.
Il suo cuore, tuttavia, era in corsa di cavalli. Ha viaggiato regolarmente a Mumbai e Pune, e scommettere grosse somme di denaro per i cavalli. Khan si trasferì a Pune, intorno al 2000, dopo il divorzio dalla prima moglie. Ha sposato Rheema, di 22 anni più giovane di lui e la sorella di Faisal Abbas, noto addestratore del cavallo in città.
Il Caso
Nel 2006, il governo agenzie di applicazione di legge ha ottenuto il vento di discussioni e presunti rapporti tra Khan e Filippo Anandraj, con sede in Svizzera albergatore, per l’acquisto di un hotel in Svizzera. Khan era uno sconosciuto merce alle agenzie in quel momento. Hanno deciso di controllare lui, ed il Dipartimento di perquisito la sua residenza oltre il 6 gennaio e il 7, 2007. Anandraj era a Khan residenza quando il raid ha avuto luogo.
Leggi anche | Hasan Ali: Falso PMLA caso, perché sono le agenzie di rifuggire da perseguire me?
Tra le altre cose, gli investigatori trovarono una lettera in Anandraj computer portatile, apparentemente emesse da Unione di banche svizzere (UBS), ricordare che un conto Khan era di 8 miliardi di dollari (per un valore di circa Rs crore di 37.000) in depositi. Dai dettagli del trasferimento in questo conto, recuperato da lo stesso portatile, un collegamento con il trafficante di armi internazionale Adnan Khashoggi.
Un successivo raid presso la residenza del Kashinath Tapuriah, Kolkata-base associato di Khan, portato alla luce diverse istruzioni di trasferimento mostrando Khan avuto occasione incaricato di UBS per il trasferimento di somme di denaro per Tapuriah.
Durante le successive indagini, tuttavia, le autorità Svizzere hanno trovato tutti questi documenti falsi.
Dopo le incursioni, il Dipartimento ha proceduto a valutare Khan per gli anni 2001-02 al 2007-08, e stima che il suo reddito complessivo, durante questo periodo, un impressionante Rs 110,412,68,85,303 (oltre Rs 1.1 lakh crore). Sulla base di questa valutazione, il Dipartimento ha chiesto una tassa di circa Rs crore di 34.000. La valutazione, effettuata dal dipartimento it, è diventato uno dei motivi per l’Esecuzione Direzione (ED) allegare il riciclaggio di denaro da Khan. Un chargesheet a questo proposito è stata presentata in un tribunale speciale nel 2011. Nel Marzo 2011, ED arrestato Khan. Anche perquisito la Noida casa di Filippo Anandraj e la casa di Kashinath Tapuriah. Tapuriah, troppo, è stato arrestato più tardi e ha fatto un co-imputato nel caso. Nel mese di agosto dello scorso anno, Tapuriah morì a Calcutta.
Nel luglio del 2016, il Central Bureau of Investigation (CBI) ha intentato una causa contro Khan e alcuni non identificati funzionari di governo per associazione a delinquere e corruzione. Khan è stato interrogato nel caso un paio di volte dall’agenzia.
L’Inversione Di Tendenza
Mentre la versione di valutazione in materia di riciclaggio di denaro caso non è ancora iniziata, nel mese di febbraio 2016, l’Imposta sul Reddito Tribunale d’Appello, D’Panchina, Mumbai, mettere da parte quasi in toto la valutazione di Khan presunto reddito estero, il rinvio della causa all’valutazione ufficiale per il nuovo esame dopo l’impresa di ulteriori indagini.
L’effetto di un ordine del Tribunale è che il solo onere fiscale che attualmente è confermato contro Khan è un semplice Rs 3-4 crore contro la cifra astronomica di Rs crore di 34.000 richiesto da I-T. Khan ha anche un’altra occasione per dimostrare la sua innocenza.
Lunedì, Khan ha detto l’speciali in materia di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA) tribunale di Mumbai, che era “molto male per la salute e il conteggio suoi ultimi giorni”.
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