L’ED, qui a conclu ses arguments lundi, a affirmé que lors de la sonde, il a été constaté que AgustaWestland, royaume-Uni, avait “payé un montant de Euro 58 millions de dollars en pots-de-vin” par le biais de deux Tunisie-entreprises.
Top News
-
FIR contre le journaliste de la Tribune de plus de Aadhaar violation de données à l’histoire
-
Padmavati devient “Padmavat’, la valeur à entrer en conflit avec Akshay Kumar PadMan le 25 janvier
-
Photos: Anushka Sharma de retour sur les plateaux de Shah Rukh Khan à Zéro après rêveur de mariage
Un directeur de deux basée à Dubaï, les entreprises a été “non-coopératifs” et de se soustraire à la sonde dans un cas de blanchiment d’argent connecté avec le Rs de 3 600-crore VVIP chopper affaire, la Direction de l’Application(ED), lundi, a déclaré à un tribunal de New Delhi.
La sonde de l’agence a été opposés au moyen de Rajeev Saxena, l’un des directeurs de M/s UHY Saxena et de la Matrice M/s Holdings, la recherche de l’annulation de la non-bailable mandat (NBW) émis contre lui par le tribunal de l’année dernière.
Au cours des débats devant Juge Spécial Arvind Kumar, procureur spécial N K Matta, apparaissant pour ED, dit Saxena n’a pas rejoint la sonde en dépit de multiples citations.
L’avocat a dit, “l’enquête dans l’affaire est en cours depuis juin 2016 et Saxena est conscient qu’il est nécessaire dans la sonde, mais il a été de se soustraire.”
L’agence, qui a conclu ses arguments lundi, a affirmé que lors de la sonde, il a été constaté que AgustaWestland, royaume-Uni, avait “payé un montant de Euro 58 millions de dollars en pots-de-vin” par le biais de deux Tunisie-entreprises.
La cour d’appel a maintenu une audience sur la question, le 11 janvier, quand il entendra les arguments au nom de Saxena, qui s’était approché de la cour pour l’annulation de la NBW émis contre lui le 6 octobre de l’année dernière.
Dans sa demande, déplacé par le biais de son avocat, Saxena a demandé l’annulation de la justifier en disant qu’il n’était pas un fugueur et il avait donné tous les détails et les documents à l’ED.
Saxena nom a été mentionné dans un acte d’accusation déposé contre sa femme Shivani Saxena, qui a été libéré sous caution après avoir été arrêté par les ED. Il n’a pas été vêtu comme l’un accusé jusqu’à présent, et l’agence a dit à la cour qu’un autre supplément de la feuille peut suivre.
Saxenas sont des résidents de Palm Jumeirah à Dubaï, un archipel qui abrite les propriétés les plus chères dans les Emirats Arabes Unis (eau), de l’acte d’accusation revendiquée.
La sonde de l’agence allègue que les deux basée à Dubaï, les entreprises ont été les entités “à travers laquelle le produit du crime a été acheminé et plus de couches et intégrée dans l’achat de biens immobiliers ou d’actions, entre autres,” dans ce cas.
Le maintien de cette AgustaWestland a payé Euro 58 millions de dollars en pots-de-vin par le biais de deux Tunisie-entreprises, l’ED a prétendu que “ces compagnies ont en outre siphonné les dit que l’argent au nom des titulaires de contrats de consultants de M/s Interstellaire Technologies Limited, Maurice et les autres, qui ont été par la suite transféré à M/s UHY Saxena et de la Matrice M/s Holdings Ltd, à Dubaï et les autres.”
L’agence a également été arrêté et basée à Delhi homme d’affaires Gautam Khaitan, qui est actuellement en liberté sous caution. Il avait enregistré un PMLA cas en 2014 et nommé 21 personnes dans le blanchiment de l’argent de SAPIN.
Le 1er janvier 2014, l’Inde avait mis au rebut le contrat avec Finmeccanica la filiale Britannique d’AgustaWestland pour la fourniture de 12 AW-101 VVIP hélicoptères pour l’armée de l’air sur des allégations de violation des obligations contractuelles et des accusations de pots-de-vin de Rs 423 crore qu’il a payé pour sécuriser la transaction.
Pour toutes les dernières Nouvelles de l’Inde, télécharger Indian Express App