Fleisch-Exporteur Moin Qureshi genommen von ED Beamte des Patiala House Court in Neu-Delhi nach seiner Verhaftung. (Express Foto von Amit Mehra/Dateien)
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Ein BESONDERES Gericht am Dienstag gegen Kaution freigelassen zu Fleisch-Exporteur Moin Qureshi, wer wurde verhaftet, von der Durchsetzung Direktion unter dem Vorwurf der Geldwäsche im August, die besagt, dass er nicht bestraft werden kann, indem Sie ihn”inhaftiert, bevor seine überzeugung”.
Das Gericht stellte fest, dass der Vorwurf gegen den Angeklagten war, dass er Geld von öffentlichen Personen für das helfen Sie in der CBI-Verfolgung durch die CBI-Beamten, und in denen sein Angebot nicht angenommen wurde, Sie drohten weiter zu “Schrauben” in Ihrem Fall.
Der beschuldigte gerichtet war, zu hinterlegen sein Reisepass das Land nicht verlassen, ohne dem Gericht die Vorherige Genehmigung und keinen Einfluss auf die Zeugen in dem Fall.
Er sagte das ED Gebrauch gemacht, die volle Gelegenheit, ans Licht zu bringen die straftat der Geldwäsche, mutmaßlich begangen von Qureshi, und hatte das Sorgerecht für ihn zu dem maximal zulässigen Umfang. “Jetzt ist die Beschwerde eingereicht wurde. Aussagen, die Verfolgung der Zeugen aufgezeichnet worden sind… Noch bevor der Antragsteller wurde in Gewahrsam genommen, die von der ED-er hat nicht versucht, Sie zu beeinflussen, einzuschüchtern oder zu überreden, diese Zeugen nicht abzusetzen gegen ihn. Darüber hinaus gibt es keine Vorwürfe, dass der Antragsteller (Angeklagten) zu beeinflussen versucht, die Zeugen oder manipulieren Beweise,” sagte das Gericht.
Das Gericht stützte sich auf eine aktuelle BGH-Urteil, welche Veränderungen in der Patsche helfen, die Bedingungen, unter das Geldwäsche-Gesetz. “Das Gericht sagte, jetzt ist die situation hat sich ‘sea change’ wie früher zwei Bedingungen mussten erfüllt sein, bevor die Freigabe ED Angeklagten auf Kaution: zwar geben die Möglichkeit, die Staatsanwaltschaft, die gegen die bail-Anwendung und das Gericht musste zufrieden sein, dass es vernünftige Gründe für die Annahme, der Angeklagte ist nicht schuldig, eine solche straftat begangen und er ist wahrscheinlich nicht der Begehung einer straftat während auf Kaution”, hieß es.
“(Diese Bedingungen) wurden für verfassungswidrig gegen Artikel 14 und 21 der Verfassung von Indien… Also ohne die Applikation von zwei Bedingungen, die Behauptung, dass er (Qureshi) genommen hatten, Geld für zwei Personen in 2012, 13 mit der Gewissheit, dass seine Kontakte mit der CBI-Beamten, und er wird Ihnen helfen, Ihre CBI-Verfolgungen… der Antragsteller ins Ausland gegangen und es gibt keine Vermutung, dass er versuchte, Sie zu mildern, mit dem Nachweis oder der Einfluss der Zeuge. Vielmehr hat der Antragsteller gezeigt, dass er an der Untersuchung teilgenommen hatten früher.”
Der Fall geht zurück auf 2014, wenn der Einkommensteuer-Abteilung durchgeführt, die Recherchen gegen Qureshi. Später, in der ED durchgeführt Suche unter FEMA. Im Jahr 2016, die es gebucht haben ihn unter Schwarz-Geld (Ungenannte Ausländische Einkommen und Vermögen) und die Einführung von Tax Act, 2015, als seine Sonde geführt, die ausländischen Vermögenswerte, die im Eigentum oder Besitz des Fleisch-Exporteur und seiner Familie und angeblich nicht gemeldet indischen Steuerbehörden.
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