Carne esportatore Moin Qureshi preso da ED i funzionari di Patiala House Court di New Delhi dopo il suo arresto. (Foto Express di Amit Mehra/File)
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A Delhi tribunale martedì concessa la cauzione di carne esportatore Moin Qureshi in un caso di riciclaggio di denaro. Prima del 1 dicembre, l’Alta Corte di Delhi aveva respinto l’appello del controverso uomo d’affari contro il suo arresto da parte dell’Esecuzione Direzione (ED), nel caso. Qureshi è stato arrestato il 25 agosto e inviati ED affidamento dal tribunale il giorno successivo per una approfondita sonda nel caso contro di lui e gli altri. Egli è attualmente in custodia giudiziaria.
L’Esecuzione Direzione affermato che “i testimoni hanno confermato le loro dichiarazioni che hanno consegnato crore di rupie per Qureshi e i suoi colleghi, attraverso i suoi dipendenti e uno dei testimoni ha dichiarato che quasi Rs 1.75 crore sono stati esportati dagli accusati da lui e dal suo amico sostituisce l’aiuto fornito a lui in una CBI caso”. L’imprenditore è stato messo in discussione più volte, in passato, l’agenzia che sta sondando il suo ruolo in seguito alla registrazione di due Abeti contro di lui sotto la PMLA, aveva detto.
La prima PMLA caso contro Qureshi è stato presentato con la DE, nel 2015, basato su un’accusa di reclamo, ED aveva detto.
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