La tenue de ce mouvement de l’argent en violation des dispositions de la FEMA, l’agence a saisi ses fonds communs de placement dans l’Inde en vertu de l’Article 37BIS de la Loi.
Nouvelles Connexes
-
De retour sur le terrain
-
IPL stratégie de rétention de poursuivre dans tous les possibilité: Rapports
-
Un gamechanger
La Direction de l’Application (ED) a saisi des fonds communs de placement d’une valeur de plus de Rs 10 crore appartenant à une société détenue par l’industriel et ancien IPL président Chirayu Amin pour violation alléguée de Change à la Loi sur la Gestion (FEMA). La société est parmi les nombreux autres dont les noms sont apparus dans le Panama papiers les rapports publiés par L’Indian Express, pour avoir créé les entités offshore.
La saisie des fonds communs de placement de la valeur totale de Rs 10.35 crore—appartiennent à M/S Whitefield Chemtech Pvt Ltd, une société contrôlée par Amin.
“Le nom de Shri Chirayu Amin et les membres de sa famille avaient figuré dans le Panama Papiers cas à l’égard de leurs enjeux et intérêts en M/s Whitefield Global Investments Limited, les îles vierges britanniques (Îles Vierges Britanniques). En conséquence, des enquêtes en vertu de la FEMA, 1999 ont été initiés…” une déclaration, a déclaré ED.
Selon ED, sa sonde a constaté que Amin et les membres de sa famille avaient investi 1,6 million de dollars pour l’achat d’un 3BHK appartement de Campden Hill, royaume-UNI par le biais de Whitefield Chemtech Pvt Ltd., L’inde. “Pour l’achat de cette propriété au royaume-UNI, M/s Whitefield Chemtech Pvt Ltd. transféré un montant de 2,4 millions de dollars pour sa filiale à Singapour, en la forme d’Investissement Direct Étranger. Ce montant a été transféré à son step-down filiales dans les EMIRATS arabes unis et les iles Vierges Britanniques d’où enfin 1,6 million de dollars a été utilisé pour l’achat de cette propriété”, ED a dit.
La tenue de ce mouvement de l’argent en violation des dispositions de la FEMA, l’agence a saisi ses fonds communs de placement dans l’Inde en vertu de l’Article 37BIS de la Loi.
Selon ED, l’article prévoit que, si certains de change, étrangère, de sécurité ou d’un immeuble est tenu à l’extérieur de l’Inde, en violation de la FEMA, puis l’équivalent de valeur peut être saisie à l’intérieur de l’Inde.
Le 6 Mai 2016, L’Indian Express a signalé que Amin—promoteur de l’Alambic Pharmaceuticals Ltd—et les membres de sa famille sont répertoriés en tant que bénéficiaires de Whitefield Global Investments Ltd, qui a été incorporé dans l’Vierges Britanniques Îles (BVI), le 1er octobre 2015, selon les registres tenus par la loi du Panama de cabinet Mossack Fonseca. L’Amin de la famille a investi dans l’offshore de l’entité à la suite de la Reserve Bank of India (RBI) a ouvert une fenêtre pour les entreprises à être émis à l’étranger en vertu de l’Investissement Direct Étranger (ODI) de la fenêtre en août 2013. En vertu de l’ODI route, une société détenue par des résidents Indiens peuvent investir jusqu’à 400% de sa valeur nette dans une entité étrangère. Le but déclaré de la configuration de l’entité étrangère a été l’acquisition et la détention de biens à Londres et commerciale, la location, le MF les dossiers montrent.
La valeur des actifs destinés à être détenus au nom de la société a été estimée à plus de 1 million de dollars, et la source des fonds a été indiqué en tant que “capital ou de prêts d’actionnaires”. Les îles vierges britanniques, la société a également souhaité ouvrir un compte en banque à Londres, les dossiers montrent.
Alors que les propriétaires véritables de Whitefield ont été l’Amin des membres de la famille, l’actionnaire de la société a été une autre entité, de la Techno Mondiale du Commerce & Investments Ltd, constituée en eau, Ras Al Khaimah Zone de Libre-échange de l’Autorité.
Amin bureau avait alors nié toute règle ou la loi a été violée. “Tous nos investissements à l’étranger sont entièrement conformes aux exigences applicables de la FEMA et RBI règlement et ont été dûment communiquée aux organismes de réglementation,” il avait répondu dans un courriel.
Amin a dit à L’Indian Express que Whitefield n’a pas de rapport avec l’Alambic produits Pharmaceutiques. “L’actionnaire de la Techno Mondiale du Commerce Et des Investissements, société à Ras Al Khaimah, est détenue par moi et ma famille. De petits investissements ont été faits dans les îles vierges britanniques, de l’entreprise par le biais de l’investissement direct étranger (ODI) de l’itinéraire. Les versements effectués sont de petite taille”, a déclaré Amin.
Pour toutes les dernières Business News, download Indian Express App