ED grijpt Rs 10 crore de moeite waard beleggingsfonds van voormalige IPL voorzitter van de onderneming

0
244

Het houden van deze beweging van het geld in strijd met de bepalingen van de FEMA, het bureau is in beslag genomen zijn beleggingsfondsen in India onder Sectie 37A van de Wet.

Gerelateerd Nieuws

  • Terug op het veld

  • IPL bewaarbeleid te blijven in alle mogelijkheid: Rapporten

  • Een gamechanger

De Handhaving Directoraat (ED) is in beslag genomen beleggingsfondsen meer dan de moeite waard Rs 10 crore die behoren tot een onderneming in eigendom van de industrieel en oud-IPL voorzitter Chirayu Amin voor vermeende overtreding van de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Het bedrijf is een van de velen, wier namen opgedoken in de Panama papieren rapporten gepubliceerd door De Indian Express voor het ontwikkelen van offshore diensten.

De in beslag genomen beleggingsfondsen—van de totale waarde van Rs 10.35 crore—behoren tot M/S Whitefield Chemtech Pvt Ltd, een vennootschap gecontroleerd door Amin.

“De naam van Shri Chirayu Amin en zijn familieleden hadden bedacht dat het in de Panama Papieren geval met betrekking tot hun inzet en belangen in M/s Whitefield Global Investments Limited BVI (Britse maagdeneilanden). Dienovereenkomstig, een onderzoek onder FEMA, 1999 werden gestart…” een ED verklaring zei.

Volgens ED, haar sonde heeft gevonden dat Amin en zijn familieleden hadden geïnvesteerd $1,6 miljoen voor de aankoop van een 3BHK appartement in Campden Hill, verenigd koninkrijk via Whitefield Chemtech Pvt. Ltd., India. “Voor de aankoop van deze goederen in het VK, in M/s Whitefield Chemtech Pvt. Ltd. overgedragen voor een bedrag van $2,4 miljoen aan haar dochteronderneming in Singapore, in de vorm van buitenlandse Directe Investeringen. Dit bedrag werd verder overgedragen aan de step-down dochterondernemingen in de verenigde arabische emiraten en de British Virgin Island waar uiteindelijk $1,6 miljoen werd gebruikt voor de aankoop van deze goederen,” ED heeft gezegd.

Het houden van deze beweging van het geld in strijd met de bepalingen van de FEMA, het bureau is in beslag genomen zijn beleggingsfondsen in India onder Sectie 37A van de Wet.

Volgens ED, de sectie bepaalt dat indien bepaalde buitenlandse valuta, vreemde veiligheid of onroerende goederen wordt gehouden buiten India in overtreding van de FEMA, dan is de waarde gelijk kunnen in beslag worden genomen binnen India.

Op 6 Mei 2016, De Indian Express had gemeld dat Amin—promotor van Alembic Pharmaceuticals Ltd—en zijn familie-leden zijn vermeld als begunstigden van Whitefield Global Investments Ltd, die is opgenomen in de British Virgin Islands (BVI) op 1 oktober 2015, volgens de gegevens die worden onderhouden door Panama advocatenkantoor Mossack Fonseca. Het Amin familie geïnvesteerd in de offshore entiteit na de Reserve Bank van India (RBI) opende een venster voor bedrijven om te worden uitgeschreven in het buitenland onder de buitenlandse Directe Investeringen (ODI) venster in augustus 2013. Onder de ODI-route, een bedrijf dat eigendom is van door ingezeten Indianen kunnen investeren tot 400 procent van zijn netto vermogen in een offshore-entiteit. Het doel van het instellen van de offshore entiteit was verwerven en aanhouden van onroerend goed in Londen en commerciële verhuur, MF records tonen.

De waarde van de activa worden aangehouden voor rekening van de vennootschap werd geschat op meer dan $ 1 miljoen, en de bron van de middelen werd vermeld als “kapitaal of lening van de aandeelhouder”. De BVI company ook gewenst om een bankrekening te openen in Londen, records tonen.

Terwijl de economische eigenaren van Whitefield waren de Amin familieleden, de aandeelhouder van de vennootschap was een andere entiteit, Techno Global Trade & Investments Ltd, opgericht in de VAE Ras Al-Khaimah Free Trade Zone Autoriteit.

Amin ‘ s kantoor had geweigerd, wordt een regel of wet had geschonden. “Al onze overzeese investeringen zijn volledig compatibel met de relevante FEMA en RBI regulations en behoorlijk bekendgemaakt aan de toezichthouders” zijn kantoor had geantwoord in een e-mail.

Amin zei De Indian Express dat Whitefield heeft geen enkele relatie met Alembic Farmaceutische producten. “De aandeelhouder Techno Global Trade & Investments, een bedrijf dat gevestigd is in Ras Al Khaimah, is eigendom van mij en mijn familie. Kleine investeringen gedaan in de BVI company door de buitenlandse directe investeringen (ODI) route. De stortingen die gemaakt zijn klein,” zei Amin.

Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App