Am Freitag, den CBI durchgeführten Suchanfragen an 11 Standorten in der National Capital Region in Zusammenhang mit dem Fall.
Verwandte News
-
Maharashtra land Betrug: IRB CMD, andere zahlen
-
CBI übernimmt Sonde in Gomti Projekt, Register FIR
-
CBI Richter Loya Tod im Jahr 2014: nie über den Kummer, sagt die Familie
Das CBI hat registriert ein Fall im Zusammenhang mit illegalen transfer von Rs 100 crore von einer Jharkhand Regierung Konto in State Bank of India für eine mittags-Mahlzeit-Programm zu einem privaten generator, sagten Beamte am Donnerstag.
Die Agentur durchgeführten Suchanfragen auf den offiziellen Räumlichkeiten der Angeklagten und der Firma Bhanu Bau in Ranchi am Mittwoch, sagten Beamte. Der FIR registriert wurde gegen das Unternehmen, seine Partner Sanjay Kumar Tiwari und Suresh Kumar und Ajay Oraon, ehemaliger stellvertretender Leiter der bank Hatia Zweig, der jetzt suspendiert worden.
Die TANNE, registriert auf die Beschwerde eines SBI-Offizier, behauptet, dass ein stellvertretender manager (Business Development Department) der bank “unehrlich und durch den Missbrauch seiner amtlichen Stellung” übertragen über Rs 100 crore von dem Konto “Rajya Madhyan Bhojan Pradhikaran” Bhanu Bau. “Am August 05, 2017, Zustand-Bank von Indien, Hatia Zweig erhielt sechs Lastschriften von der…Regierung von Jharkhand für die übertragung von Rs 120.31 crore von Ihr Sparkasse-Konto mehrere Konten verwaltet bei verschiedenen Banken, einschließlich der State Bank of India,” es wird behauptet.
Die TANNE sagte, Rs 20.29 crore war, um übertragen werden zu SBI und Rs 100.01 crore wurde, übertragbar auf andere Bankkonten. Für bulk-transfer durch real-time gross settlement andnational electronic fund transfer (RTGS/NEFT), Rs 100.01 crore wurde vom Konto abgebucht Jharkhand Rajya Madhyan Bhojan Pradhikaran und war vorübergehend geparkt, im Büro – /CPD-Konto der Filiale für die Abwicklung der überweisung auf verschiedene Konten.
“Aufgrund von Fehlern beim hochladen, wird die gesamte Menge von Rs 100.01 crore kam zurück ins Büro und CPD-Konto der Branche”, hieß es. Statt der Anrechnung der Rückseite Rs 100.01 crore auf das Konto von Jharkhand Rajya Madhyan Bhojan Pradhikaran von office-Konto, es wird behauptet, dass dann stellvertretender Leiter Oraon übertragen Sie den Betrag auf das Girokonto von Bhanu Bau.
Tiwari und Kumar unehrlich übertragen Sie den Betrag auf Ihre verschiedenen Konten. Es wurde genutzt und umfunktioniert, indem er Sie als eine Flüssigkeit, die Sicherheit oder die Marge für den Kredit erweitert, um Sie von Axis Bank Ltd HDFC Bank, SREI Equipment Finance Ltd und Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd, die TANNE behauptet.
Nach der TANNE, die SBI gelang es wieder Rs 76.29 crore am November 20, 2017 von verschiedenen Konten bei verschiedenen Banken, aber Rs 23.28 crore konnte nicht wiederhergestellt werden, “was zu einem Verlust für die bank und entsprechenden gewinnen für Bhanu Bau”. Die Agentur gebucht hat den Angeklagten unter Anklage der kriminellen Verschwörung, Betrug und gemäß den Bestimmungen zur Verhinderung von Korruption Handeln.
Für alle die neuesten Indien-News, download Indian Express App