Shailesh Kumar e sua moglie Misa Bharti, figlia del Rashtriya Janata Dal (RJD) capo Lalu Prasad, sono stati alla griglia, in passato, anche in questo caso. (Fonte: Express foto di Prem Nath Pandey)
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ED il mercoledì di nuovo in discussione RJD MP Misa Bharti marito Shailesh Kumar in connessione con una Rs crore di 8.000 riciclaggio di denaro caso, fonti ufficiali hanno detto.
Kumar è stato convocato di nuovo per cercare ulteriori informazioni e per registrare la sua dichiarazione, hanno detto.
Lui e sua moglie Misa Bharti, figlia del Rashtriya Janata Dal (RJD) capo Lalu Prasad, sono stati alla griglia, in passato, anche in questo caso.
Kumar, le fonti hanno detto, saranno confrontati con i documenti sequestrati dalla ED fino ad ora il caso e delle dichiarazioni rese dalla moglie e da altri accusati, hanno detto.
Sia Kumar e Misa Bharti interrogatorio di Esecuzione Direzione (ED) per il loro presunto ruolo in azienda, Ms Mishail Stampanti e Packers Private Limited, finanze e i collegamenti con un commercialista che ha arrestato dall’agenzia in precedenza, nel caso.
L’agenzia una denuncia per foglio, in questo caso, prima di una corte di Delhi qualche tempo indietro e ci si aspettava di file uno nuovo al più presto.
Misa, si è capito, potrebbe anche essere convocato di nuovo.
ED era l ‘ 8 luglio ha condotto ricerche in tre Delhi casali di Bharti, Kumar e l’impresa.
L’agenzia aveva attaccato un agriturismo a Palam qualche tempo indietro ed era ora sondando i presunti fondi neri utilizzati per l’acquisto di questo bene da parte della coppia, hanno detto.
L’ultima citazione di Kumar sono correlate a una Rs crore di 8.000 riciclaggio di denaro sonda condotto dalla agenzia contro due Delhi a base di imprenditori fratelli — Surendra Kumar Jain e Virendra Jain, e gli altri, che sono accusati di aver riciclato diversi crore di rupie l’utilizzo di oltre 90 le società shell.
Jain fratelli sono stati arrestati dalla ED in precedenza sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Ac (PMLA).
Una delle aziende che l’arrestato duo affrontato è stato Ms Mishail Stampanti e Packers Private Limited.
Bharti e suo marito si presume siano stati amministratori di questa azienda in passato.
Secondo ED i funzionari, è stato trovato che 1,20,000 azioni di M/s Mishail Stampanti e Packers Private Limited sono stati acquistati nel corso del 2007-08 ad una velocità di Rs 100 per azione da quattro aziende shell – M/s Shalini Holdings Limited, M/s Ad-Fin Capital Services (India) Pvt. Ltd, M/s Mani Mala Delhi Proprietà Pvt. Ltd. e M/s Diamond Vinimay Pvt. Ltd.
Questi 1,20,000 azioni, hanno detto, sono stati presumibilmente ha acquistato da Bharti a Rs 10 per azione.
La DE ha arrestato Rajesh Agarwal, dottore commercialista sarebbe legata alla Bharti, che ha fornito alloggio voci (nero fondi) di circa Rs 60 lakh per M/s Mishail Stampanti e Packers Private Limited.
Le ricerche, i funzionari hanno detto che erano parte di indagini per svelare questi link, che sembra indirizzato nero denaro utilizzando la shell di società in questione.
Le società Shell sono le imprese nate nominale del capitale sociale versato, alta riserve e avanzo conto di ricevimento di alta sovrapprezzo, di investimento in società non quotate e non il reddito da dividendi o ad alta quantità di contanti in mano.
ED è la terza agenzia di tastatura presunte irregolarità finanziarie dal Lalu Prasad famiglia dopo la CBI e il reparto di Imposta sul Reddito che di recente ha attaccato benami beni per un valore di circa Rs 180 crore (valore di mercato) nella sua indagine contro di loro.
ED è anche per sondare l’Lalu Prasad famiglia in un altro caso di riciclaggio di denaro di pertinenza del suo mandato, la ferrovia ministro durante l’UPA-I governo e ha messo in dubbio la sua moglie Rabri Devi e figlio Tejashwi Yadav come parte di questa indagine distinta di recente.
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