Op vrijdag, de CBI uitgevoerde zoekopdrachten op 11 locaties in het Nationaal Hoofdstedelijk Gewest in verband met de zaak.
Het CBI is geregistreerd een geval van bedrog, valsheid in geschrifte en criminele samenzwering tegen bedrijfsadviseur Deepak Talwar voor naar verluidt het doorschakelen van buitenlandse fondsen ontvangen door zijn NGO voor persoonlijk gebruik. Op vrijdag, de CBI uitgevoerde zoekopdrachten op 11 locaties in het Nationaal Hoofdstedelijk Gewest in verband met de zaak. Het beweerde te hebben hersteld van documenten tijdens de zoekopdrachten. Talwar de naam kwam voor in de Niira Radia tapes en een register bijgehouden aan de poorten van de woonplaats van de voormalige CBI directeur Ranjit Sinha.
In September 2016, De Indian Express gemeld dat het geld geschonken door twee buitenlandse bedrijven om te Profiteren van India, een NGO geleid door Talwar, had onder de scanner van de Fiscale afdeling. Op dat moment, Talwar, terwijl het ontkennen van enig vergrijp, had verteld dat De Indian Express dat hij de NGO ‘ n 17 jaar geleden en was niet meer betrokken bij de dag-tot-dag werking.
Volgens CBI, Voordeel India ontvangen geld op de melodie van Rs 90.72 crore van de Airbus en de MBDA, Europa ‘ s grootste raket manufacturing company. Het geld was ontvangen als onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de twee donoren en waren bedoeld voor activiteiten op het gebied van onderwijs, het CBI zei.
De CBI beweerde dat de fondsen werden omgeleid via een bedrijf geïdentificeerd als Accordis Gezondheidszorg Pvt Ltd. Volgens CBI, de NGO beweerd had gekocht ambulances waard Rs 43 crore van Accordis van het geld dat zij ontving van de twee buitenlandse bedrijven. “Maar een sonde vastgesteld dat er geen ambulance werd gekocht,” CBI woordvoerder Abhishek Dayal zei, toevoegend dat het geld naar verluidt werd gebruikt, onder andere voor Talwar ‘ s reizen naar het buitenland.
Naast het registreren van een geval van bedrog, valsheid in geschrifte en criminele samenzwering, het CBI heeft geboekt Talwar, Voordeel India, Accordis de Gezondheidszorg, de MD Raman Kapoor, M/s T Kapoor Consultants en Sunil Khandelwal voor schending van de Buitenlandse Bijdrage (Verordening) van de Wet. “De zaak is ingeschreven op een referentie ontvangen van het Ministerie van binnenlandse Zaken. Zoekopdrachten op premissen die geassocieerd worden met de verdachte zijn nog steeds gaande,” Dayal zei.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App