Cachemire leader séparatiste Shabir Shah (Fichier)
Une cour de Delhi mercredi encadrée accusations de blanchiment d’argent contre séparatiste du Cachemire leader Shabir Shah et la prétendue hawala concessionnaire Mohammad Aslam Wani en 2005, les cas d’allégation de la terreur de financement, les rapports de l’ITFL. Séances supplémentaires le Juge Sidharth Sharma a encadré les charges et à laquelle l’accusé a plaidé non coupable et a réclamé un procès.
La Direction de l’Application des a le 23 septembre déposé l’acte d’accusation contre le Shah, l’accusant d’être en contact avec le Pakistan terroristes Hafiz Saeed. L’accusation a également nommé Wani, qui est dans les judiciaire de la garde avec Shah.
La cour a pris connaissance de plus de 700 pages d’accusation qui a compté sur 19 témoins. La centrale de la sonde de l’agence, dans l’acte d’accusation déposés en vertu des articles de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA), avait fourni à Shah états où il aurait dit aux enquêteurs qu’il a “aucune source de revenu de son propre” et qu’il n’a “pas déposé de déclaration de Revenus (ITR).”
La sonde de l’agence a enregistré la déclaration de 36 ans Wani où il aurait dit qu’il était venu pour Delhi à partir de Srinagar “à la directions de Shah” un jour, en avril 2003, et c’était la première fois qu’il l’avait rencontré. Wani a été arrêté par le ED le 6 août à partir de Srinagar. L’ED allègue que Wani a été demandé par le Shah de “travailler pour lui (sur une base de commission) dans la collecte de l’argent “hawala” à partir de Delhi et de lui livrer à Srinagar.”
L’affaire remonte à août 2005 dans laquelle la Police de Delhi de la Cellule Spéciale avait déjà arrêté Wani. Wani avait alors affirmé qu’il avait offert à Rs 2.25 crore pour Shah, à la suite de laquelle l’ED avait enregistré une affaire pénale en vertu de PMLA contre le duo en 2007.
Wani a été arrêté avec Rs 63 lakh, qui aurait reçu l’intermédiaire de “hawala” canaux du Moyen-Orient, et une cache de munitions, le 26 août 2005. Lors de l’interrogatoire, il aurait dit à la police que Rs 50 lakh devait être livré à Shah et Rs 10 lakh à
Jaish-e-Mohammad commandant de zone à Srinagar, Abu baqar et ce, et que le reste était sa commission.
En 2010, une cour de Delhi avait effacé Wani de la terreur financement des frais, mais avait reconnu lui en vertu de la Loi sur les Armes.
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