Nach Essar-Gruppe, EGFL, ist ein investment Fonds, verwaltet von Essar Capital Limited und steuert Vermögenswerte diversifiziert über die kernsektoren Energie, Metalle und Bergbau, Infrastruktur und Dienstleistungen.
Verwandte News
-
Paradies Papiere: Restaurant König Sanjay Chhabra dauert Mauritius route Indien erreichen
-
Paradies Papiere: Appleby Datensätze heben Schleier auf rift unter den Stakeholdern in Afrika mining-Projekt
-
Paradies Papiere: Yale University wandte sich an offshore Firma für die Einreise nach Indien über Mauritius
Appleby Datensätze untersucht, die von Der Indian Express zeigen, dass durch aufwendige und mehrere Schichten, für fünf Jahre seit 2006, Ishwari Prasad Khaitan, Veranstalter der Loop Telecom, verwaltet zwei offshore-Familienstiftungen seiner Brüder-in-law Sascha und Ravi Ruia von der indischen Essar-Gruppe.
Diese beiden trusts in Cayman-Inseln besessen Essar Global Limited, die holding Gesellschaft der indischen Essar-Gruppe, und eine Reihe von anderen offshore-Gesellschaften.
Übrigens, in einem Fall im Zusammenhang zu den 2G-Betrug, bei der Bekämpfung der CBI ‘s Behauptung, dass die Schleife wurde Essar’ s “alter ego”, beide Khaitan und die Ruias behauptet, dass die Schleife Projektträger Ishwari Prasad Khaitan und Frau Kiran Khaitan hatte, unabhängigen Finanzierungsquellen und wurden nicht in Absprache mit den Projektträgern von der Essar-Gruppe für den Erwerb von 2G-Spektrum-Lizenzen, die zwischen 2006 und 2008.
Appleby Aufzeichnungen zeigen die Khaitan-Ruias link während 2006-2011 wenn Khaitan im Besitz von vier Unternehmen, das es geschafft die Ruia vertraut.
“Im Einklang mit einer Familie Anordnung im Jahr 2005”, so Appleby Datensätze, die Ruias zwei trusts in Cayman-Inseln im Juli 2006 zu “setzen Sie einen erheblichen Teil der Vermögenswerte und dem Interesse der Familie. gleich in zwei parallelen trust-Strukturen — einer für den SNR Zweig Der Jungfrau Vertrauen und die andere für die RNR-Zweig Der Triton Vertrauen.”
SNR bezieht sich auf Sashikant (Sascha) Nandkishore Ruia und RNR zu Ravikant (Ravi) Nandkishore Ruia. Die Triton und Jungfrau trusts gehaltenen 100-Prozent-Anteil in zwei Cayman-Inseln Unternehmen — Kupfer-Canyon Holdings Limited und Wasserkocher River Holdings Limited, bzw — die zusammen im Besitz Essar Global Limited, die Gruppe der holding-Gesellschaft, die Cayman-Inseln im September 2005 und Umbenennung Essar Global Fund Limited (EGFL) im März 2013.
Nach Essar-Gruppe, EGFL, ist ein investment Fonds, verwaltet von Essar Capital Limited und steuert Vermögenswerte diversifiziert über die kernsektoren Energie, Metalle und Bergbau, Infrastruktur und Dienstleistungen. Die aggregierten Erlöse der Fonds, die portfolio-Unternehmen insgesamt $27 Milliarden.
Vier Cayman-Inseln Unternehmen mit der gleichen Adresse, diente als Vollstrecker und Beschützer der beiden trusts — Grand Escalada Investments Ltd und Astra Star Investments Ltd für Die Jungfrau Vertrauen; und, Grand Richmond Investments Ltd und Grand Pinnacle Investments Ltd für Die Triton Vertrauen.
Während die beiden Zweige der Ruia Familie hielt nominelle Aktien — wieder über “layered” Eigentum — der Vollstrecker und Beschützer Unternehmen der jeweiligen Familie Vertrauen, es war Khaitan, der im Besitz aller vier controlling-Unternehmen — zuerst direkt und dann durch zwei trusts in British Virgin Islands, Global Trade und Amber Handels.
Khaitan statt 98 cent pro Aktie in jedem der vier controlling-Unternehmen — Grand Escalada, Astra-Sterne-Grand Richmond und Grand Pinnacle, wenn diese waren im April 2006. Er übertrug diese Aktien zu Appleby Trust (Cayman) Ltd, der Treuhänder des Globalen Handels und Amber Handels Vertraut, nachdem die beiden BVI trusts wurden eingerichtet, im Mai 2007.
Abgesehen davon, dass co-Treugeber des Globalen Handels und Amber Handels vertraut, Khaitan auch im Besitz Grand Delmore Investments Limited, Cayman Islands Gesellschaft, die im Januar 2006 wurde der einzige begünstigte der beiden BVI trusts.
Einen Monat, nachdem die beiden Khaitan-owned BVI trusts wurden eingerichtet, Telecom Holdings (Cayman) Limited wurde im Juni 2007 im Eigentum der Ruia Familie vertraut Triton und Jungfrau durch den Kupfer-Canyon Holdings Limited und Wasserkocher River Holdings Limited. Im März 2008 alle Aktien von Telecom Holdings verpfändet Standard Chartered Bank, um eine unspezifische Darlehen.
Diese kunstvoll geschichteten Struktur von Eigentum und Kontrolle, nach einem Appleby Erklärung an die Standard Chartered Bank (Schweiz), wurde im Ort mindestens bis Oktober 2011.
Im Dezember 2011, die CBI chargesheeted Essar vice-chairman Ravi Ruia, Direktoren Anshuman Ruia, Vikas Saraf, und Loop Telecom Projektträger I P Khaitan und Kiran Khaitan in einem Fall im Zusammenhang mit dem 2G-Betrug.
Aufzeichnungen zeigen, dass am Dezember 20, 2012, die Ruias ein neues Vertrauen, Iris, mit allen acht Mitgliedern aus den beiden Familienzweigen und einem “charitable & CSR” Unternehmen, Zypressen Foundation Limited, als deren begünstigte. Alle Aktien, die von der Jungfrau und Triton vertraut, die in mindestens fünf BVI, Cayman Islands und VAE-Unternehmen übertragen wurden, um Die Iris zu Vertrauen. Appleby Trust (Cayman) Ltd, diente als Treuhänder von Khaitan Globalen Handel und Amber Handels vertraut wurde dem Treuhänder von Der Iris Vertrauen.
Lesen Sie auch | 714-Indianer im Paradies Papiere
Die Dringlichkeit zu geben Form auf die neue Struktur war offensichtlich in einem internen Appleby E-Mail von 11. Dezember 2012: “Zypressen Foundation Limited ist eine company limited by guarantee mit gemeinnützigen Objekten gebildet werden, die heute auf eine ausdrückliche Grundlage für die Appleby Trust werden die Direktoren und handeln wird als Ein Aktionär. Die B-Aktionär Essar Global Limited.”
John S Riches, einer in London ansässigen wealth planner und “vertraute” des Ruias, wurde gewählt, da Appointer Der Iris Vertrauen und R&H-Enforcer Limited, Cayman Islands company, übernahm als Enforcer.
Während der Einstellung Der Iris Vertrauen, die Ruias überholt die beiden ursprünglichen vertraut. Reichtum war auch ernannt Appointer in der Jungfrau, während der Londoner Rechtsanwalt Peter Leach übernahm die Verantwortung in Triton.
ERKLÄRT: Warum das Paradies Papiere egal
Appleby wurde angewiesen, zu liquidieren, die vier Unternehmen, die diente als Beschützer und Vollstrecker für die Jungfrau und der Triton, sowie deren Steuerung vertraut, den Globalen Handel und die Bernstein-Handel im Besitz von Khaitan am Ende des Geschäftsjahres im März 2013.
ANTWORT:
In einer E-Mail, ein Essar-Sprecher sagte: “Die Jungfrau und der Triton-Trusts (‘Trusts’) beglichen wurden, unter die STERNE Recht der Cayman-Inseln in 2006. Die Trusts sind discretionary trusts, und die Begünstigten des Trusts sind Unternehmen, deren 100% Gesellschafter sind die Mitglieder der Familie von Herrn Sashikant Ruia und Herr Ravikant Ruia. 100% Eigenkapital-Anteil in Essar Global Limited (jetzt umbenannt Essar Global Fund Limited) indirekt gehalten durch die Trusts.
“Die Existenz und Struktur eines Trusts, die bisher offenbart wurden, um die zuständigen regulatorischen Behörden erforderlich. Der Prospekt von Essar Energy Limited (‘AAL’) eingereicht, mit den britischen Behörden, die im public domain vorhanden sind, bestätigt eine solche Weitergabe an die britischen Behörden. Die Trusts wurden ebenfalls offengelegt, um die Reserve-Bank von Indien.
SIEHE FOTOS | Paradies-Papiere: Hier sind die Indianer auf der Liste
“Weiter, den Begünstigten Gesellschaften des Trusts, im Besitz von Ruia Familie haben, auch vollständig angegeben hat, wie die Mitglieder der Familie in Ihren jeweiligen Lohnsteuer-Anmeldungen auf Jährlicher basis in übereinstimmung mit der Einkommenssteuer Bestimmungen.. Die Trusts haben keine materiellen Ausschüttungen an die Begünstigten bis heute.
“Die Verwaltung, die Kontrolle und Verwaltung der Vertrauensstellungen wurde mit den trustees der Trusts, die sind weltweit anerkannte, unabhängige und professionelle Institutionen von hoher Abstammung. Die Trusts, als discretionary trusts gegründet unter STAR Gesetze sind von Ihrem Wesen so, dass Sie kontrolliert werden von den Treuhändern und nicht von den Begünstigten,” der Sprecher sagte.
In einer E-Mail, Nalin Khaitan, stellvertretender Vorsitzender, Khaitan Holdings, sagte: “Bitte beachten Sie, dass niemand von Khaitan Betriebe ist der begünstigte diese Trusts, noch kontrollieren wir diese Trusts.”
Klicken Sie hier für die vollständige Abdeckung auf der Paradies-Papiere
Für alle die neuesten Indien-News, download Indian Express App