Paradies-Papiere: ein Geschäftsmann beschuldigt, in Jagan Mohan ‘ s CBI-Fall erstellt ein offshore-Netz

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YSR Congress Party Jaganmohan Reddy im Parlament in neu-Delhi. (Express Foto von Prem Nath Pandey)

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Apppleby die Aufzeichnungen zeigen details der Finanztransaktionen in Zusammenhang mit Nimmagadda Prasad, ein industrieller aus Andhra Pradesh, der verhaftet wurde im Mai 2012 als beschuldigte in einem von der Kupplung der Fälle eingereicht von der CBI vor YSR Congress Chief, Y S Jagan Mohan Reddy, eine Untersuchung Der ” Indian Express enthüllt.

Prasad, der auch mit dem Namen der “Bahama Leaks” veröffentlicht, die von der ICIJ-Der Indian Express im September 2016, und seinen Bruder gefunden zu haben, schwebte 28 offshore Firmen auf den Bahamas. Aber keiner war dann mit irgendwelchen angeblichen quid pro quo mit Politikern seines Staates, für die er 17 Monate hinter Gittern.

Appleby-Aufzeichnungen verbinden Sie nun neue Punkte zwischen Prasad, die Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA Ras Al Khaimah ist eines der sieben Emirate, VAE); Vanpic (Vodarevu und Nizampatnam Port Industrial Corridor), der Firma, die als 15.000 Hektar für Industrie-Korridor; und Libanesisch-schweizerische nationale Khater Massad, der war Chief Executive von RAKIA und zusammen mit Prasad unterzeichnet alle Verträge die der Vanpic Projekt.
Während Prasad wurde beschuldigt von der CBI, Khater Massad, wurde verhaftet, am Jeddah Flughafen im September 2016 auf die Vorwürfe der Unterschlagung 1,5 Milliarden US-Dollar in Verbindung mit einem Projekt in Georgien. Die Verhaftung warrents ausgegeben wurden von der Ras Al Khaimah Regierung und Massad erhielt eine Haftstrafe von 15 Monaten in absentia.

Prasad benannt wurde die vierte von 11 chargesheets eingereicht von CBI zwischen 2012-2014 begünstigt angeblich während der Amtszeit von Y S Rajasekhara Reddy als Chief Minister von Andhra Pradesh. Nach der 177-Seite chargesheet, abgelegt am August 13, 2012, schätzungsweise über 22.000 Hektar zugeteilt wurden, Prasad in Verletzung der Regeln und Vorschriften, und trotz der Einwände von der Staatlichen Finanzabteilung.

Und dass es als quid pro quo für land-Konzessionen, Prasad investiert, um der Melodie Rs 854 crore in Unternehmen im Besitz von Jagan Reddy. Im Jahr 2014 Vermögenswerte der beiden Y S Jagan Mohan Reddy und Prasad wurden beschlagnahmt oder gepfändet, indem der Durchsetzung Direktion. Im selben Jahr, die Andhra Pradesh Regierung annulliert das land Zuteilung zu Vanpic.
Während der bail-Anhörungen Prasad im Mai 2013, das CBI sagte vor Gericht, dass das Geld investiert in Jagan Firmen, Rs 140 crore wurde geleitet von verschiedenen Mauritius-basierten Unternehmen, die in Indien werden angeblich abgezweigt Unternehmen Y S Jagan Mohan Reddy. Dazu gehören Jagathi Publikationen und Bharathi Zement Unternehmen Pvt Ltd.
Aufzeichnungen zeigen, dass Appleby verwaltet diese Mauritius ansässigen Unternehmen einbezogen, die von Prasad und seine Mitarbeiter um die gleiche Zeit Ihren deal mit RAKIA wurde Finalisiert werden.

Unter Appleby Daten sind aufschlussreich due-diligence-Dokumente und übersicht über Berichte, dass die trace-angeblich Geld fließt in ein Komplexes Netz von Firmen und markieren Lücken in der Bilanzierung.

Es gibt Berichte von Appleby im Januar 2015 zwei Mauritius Unternehmen RAK Vision Ltd und RAK Infra Holdings Ltd, sowohl integriert als privates Unternehmen im Jahr 2008, mit einem aufgeführten Zweck zu Investitionen in Infrastruktur-Projekte in Indien.

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Eine “übersicht” der Bericht, der von Appleby besagt, dass im Jahr 2008, RAKIA übertragen $110 Millionen zu diesen beiden Mauritius-Unternehmen und dem “Fonds wurden schrittweise übertragen indischen Gesellschaften und an verbundenen Parteien zu Nimmagadda Prasad.”

Von diesem Betrag, $40 Millionen war übertragen von RAKIA zu RAK Vision und $70 Millionen auf RAK Infra. Der Letzte transfer von 10 Millionen $wurde von RAKIA zu RAK Infra in 2009.

RAKIA, der hatte 100% holding in RAK Infra Holdings Ltd, übertragen Aktien im Wert von $71.25 Mio Vanpic Häfen im Juni 2009 und Aktien im Wert von $3.255 Mio Prakasam Airport Private Limited (PAPL, ein Unternehmen in der RAK Infra hat auch investiert) im November 2008.

Ebenso Appleby Bericht für RAK Vision AG zeigt, dass von November 2008 bis Juni 2009, lakhs von Aktien der Gesellschaft übertragen wurden, von der Mauritius Unternehmen in drei indischen Einheiten verknüpft Nimmagadda Prasad — Vanpic Werft Private Limited; Vanpic Projects Private Limited und Genexx Enpower Corporation Private Limited.

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Aufzeichnungen zeigen auch, dass im August 2013 — Monate nach Nimmagadda Verhaftung — Appleby erhielt einen Brief von der Financial Services Commission (FSC) von Mauritius in dem es hieß, “Die FSC nahm Kenntnis von berichten erschienen, die in Bezug auf die von Herrn Prasad Nimmagadda und die Ermittlungen der indischen Behörden, die ergab, dass Herr Nimmagadda weitergeleitet Geld aus Mauritius ansässigen Unternehmen in Indien. Die Mittel wurden umgeleitet und investiert in mehrere Indische Unternehmen.”

Die FSC-wollte auch wissen, was “interne Prüfungen” gestellt hatte, auf die Unternehmen. Appleby-Daten zeigt, dass noch bevor das CBI-chargesheet eingereicht worden war, am 5. Juli 2013 der Mauritius Revenue Authority (MRA) einen Brief an die RAK-Unternehmen informiert über eine Anfrage von der indischen Steuer-Behörden um details über Ihre Beteiligungen und Investitionen in die Vanpic Gruppe von Unternehmen.

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Appleby stellt fest, dass einer der Direktoren von RAK Infra Holdings Ltd, antwortete der MRA und Ihnen mitgeteilt, dass das Unternehmen hatte in der Tat Aktien für einen Gesamtpreis von $71.25 Mio Vanpic Ports.

Antwort von Nimmagadda Prasad:

“Der Rak Investment Authority (RAKIA) ist der investment-arm der Regierung von Ras Al Khaimah (GoRAK), eines der sieben Emirate der Vereinigten arabischen Emirate (VAE). GoRAK und die ehemalige Regierung von Andhra Pradesh (GoAP) eine Vereinbarung im Jahr 2008 auf G2G (Government to Government) Grundlage zu entwickeln-Port und Port based industrial corridor (Vanpic Projekt) in einer sozial, wirtschaftlich rückständige region Andhra Pradesh. Matrix Enport Holdings Private Limited gewählt wurde, indem SCHNAPS als Ihren lokalen partner, um das Projekt auszuführen. Ich bin ein Förderer der Matrix Enport Betriebe.

RAKIA geplant, die Investition durch die Rak Infra-und Rak Vision, Ihren Mauritius Tochterunternehmen unter Berücksichtigung der Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius. Diese Unternehmen sind kontrolliert und verwaltet von RAKIA.
Als non-resident-Indian, die ich aufgenommen haben einzelne Gesellschaften in Mauritius, die in den Jahren 2007-08, die noch existieren. Der Zweck dieser Unternehmen ist die Erhöhung strategischer Investitionen für Vanpic Projekt. Aber aufgrund der globalen Wirtschaftskrise im Jahr 2008, ich war nicht erfolgreich bei der einladenden strategische Investoren für die Vanpic Projekt.

Der CBI eingereicht chargesheet im August 2012 und die Gebühren sind noch nicht gerahmt, und folglich Studie noch nicht begonnen hat. In der Zwischenzeit, auf der Grundlage der CBI chargesheet, Durchsetzung Direktion provisorisch befestigt bestimmte persönliche Eigenschaften und die Vanpic Projekt Eigenschaften. PAO ist unter contest vor dem appellate Behörden.
RAKIA trugen ungefähr $120 Millionen für seinen Anteil Kapital in verschiedenen Special Purpose Vehicle (SPV) Unternehmen Vanpic Projekt nämlich Vanpic Ports Private Limited, Vanpic Werft Private Limited, Genexx Enpower Corporation Private Limited, Vanpic Projects Private Limited und Prakasam Airport Private Limited (PAPL) durch Mauritius die Tochtergesellschaften, nämlich Rak Infra-und Rak Vision in übereinstimmung unter automatische FDI route von FEMA-Verordnungen. Notwendige Rendite eingereicht wurden in diesem Auftrag mit RBI durch das Beteiligungsunternehmen Unternehmen…Der FSC angehoben bestimmte Abfragen im Jahr 2012, und wir haben geantwortet. Es gibt kein zurücksetzen von Ihnen, da dann. Ich bin verfolgt, die Rechtsmittel in Bezug auf die CBI Fall. Da die Angelegenheit ist sub-Gericht anhängig, ich werde nicht in der Lage sein, weiter zu kommentieren.”

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