Panama Papiere Untersuchung wurde durchgeführt, die von Indian Express als Teil des ICIJ
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Untersuchungen in Panama Papiere Leck Fällen dazu geführt haben, in die Einkommensteuer-Abteilung der Erkennung nicht deklarierter Vermögen von 792 crore bisher noch, wie die Sonde ist in “full swing”, der CBDT am Montag sagte.
Über ein Jahr nach Washington ansässigen Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) machten die Dokumente öffentlich zugänglich, die CBDT sagte, es hat festgestellt 147 von insgesamt 426 Fällen “anfechtbar”.
“Die Untersuchungen führten zu der Entdeckung von unbekannten credits (in offshore-Bankkonten) über Rs 792 crore so weit. Die Untersuchung ist in vollem Gange,” das Central Board of Direct Taxes (CBDT), die poilcy-und Entscheidungsorgan der Einkommensteuer-Abteilung, sagte in einer Erklärung.
Er sagte, dass Finanzamt eingereicht hat 5 die strafrechtliche Verfolgung von Beschwerden in diesen Fällen, während es gedient hat sieben Hinweise, unter die neue anti-schwarzgeld handeln, um die Entitäten, die angeblich beteiligt.
Die Abteilung führte auch sucht in 35 Fällen und Umfragen in 11, hieß es.
“Die Einkommensteuer-Abteilung durchgeführt, die Anfragen in allen 426 Fällen, unter anderem durch die Herstellung 395 Verweise auf 28 ausländischen Rechtsordnungen.
“Basierend auf der Analyse der gewonnenen Informationen und durchgeführten Untersuchung, das Ergebnis bisher zeigt 147 verwertbare Fälle und 279 nicht-verwertbare Fälle (nicht-Anwohner/oder keine Unregelmäßigkeiten)”, hieß es.
Der Panama-Papiere, die CBDT sagte, enthalten kurze Angaben über 426 Personen, die prima facie, Inder oder Personen Indischer Herkunft.
Die Regierung stellte eine ” multi-agency group (MAG) der Ermittlungsbehörden im April letzten Jahres zu prüfen, werden diese Instanzen.
Das MAG bisher eingereichten sieben Berichte an die Regierung.
Die CBDT sagte, eine weitere Untersuchung im Gange war.
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