In augustus 2015, Barclays Bank gevraagd Appleby voor het bewijs van de bronnen van de financiering van Veria en de ultimate beneficial owner.
Gerelateerd Nieuws
-
Het paradijs Krant: Zakenman beschuldigd in Jagan Mohan ‘ s CBI geval gemaakt van een offshore netwerk
-
Het paradijs Papieren: van harte welkom, ontduikers kan niet ontsnappen, zegt Hasmukh Adhia
-
Het paradijs Krant: Via offshore bedrijven, Khaitan beheerd Ruia familie vertrouwt
Terwijl Appleby tentoongesteld zijn diensten die gefaciliteerd leningen voor bedrijven die eigendom zijn van Subhash Chandra om hun toekomstige Chinese en Braziliaanse cliënten heeft een rode vlag.
Een Appleby interne memo in Maart 2014 zei: “let op het onderwerp (Chandra) heeft een valse verklaring door het beantwoorden geen antwoord op vraag #6 van de Naleving vorm: ‘Heb je ooit het voorwerp zijn geweest van een rechterlijke of andere officiële onderzoek’, ‘de afdeling compliance gewezen, met bijvoeging van twee pdf’ s van nieuwsberichten met de titel “Jindal afpersing geval: “Chargesheet ingediend tegen Subhash Chandra en twee Zee-editors” en “Zee vs Jindal: Hof verwerpt Chandra’ s pleidooi voor een wijziging van de bestelling”.
Een jaar later, in augustus 2015, Barclays Bank gevraagd Appleby voor het bewijs van de bronnen van de financiering van Veria en de ultimate beneficial owner.
Lees ook: Promotor bedrijven pandrecht Zee aandelen fondsen te werven via offshore-route
De bank probeerde ook een certificaat van Appleby dat het bedrijf “niet op de hoogte van alle activiteiten” op de client ‘ s deel, die leidde hen naar een “vermoeden dat de klant is of betrokken is geweest bij criminele gedrag of het Witwassen van Geld”.
U wordt gevraagd om het certificaat, Appleby top messing besloten tegen. Een e-mail zei Rory Gorman, vervolgens directeur van Appleby Fiduciaire Business (Bermuda), “bezwaar en is niet bereid te ondertekenen het formulier”. Zijn collega Alison Dyer-Fagundo, dan is partner in Appleby Wet (Bermuda), wordt geciteerd: “ik denk niet dat we moeten doen in deze, ik ben het eens met Rory.”
ZIE FOTO ‘ s | Paradijs Krant: Hier zijn de Indianen op de lijst
REACTIE van SUBHASH CHANDRA ‘ S OFFICE
Gevraagd om commentaar te geven op de vermeende “valse verklaring” Subhash Chandra ‘ s office zei in een reactie per e-mail: “Wij zijn niet ingewijd in alle records van Appleby en in feite niemand is verondersteld om te worden ingewijd in deze als een dergelijke documenten worden verondersteld te worden bewaard om zeer vertrouwelijke tussen een advocatenkantoor en hun klanten. Duidelijk lijkt te worden overboord gaan als u of iemand in bezit is van de documenten die duidelijk in strijd met de vertrouwelijkheid die zal zijn eigen gevolgen op Appleby en jezelf/je bedrijf.” Noch Rory Gorman, noch Alison Dyer-Fagundo gereageerd op e-mails.
Klik hier voor volledige dekking over het Paradijs Papieren
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App