ED sa at en person med navnet Dheeraj Sao fikk kontanter innskudd i banken sin kontoer fra ulike deler av landet for en kommisjon. (Representativt Bilde)
Relaterte Nyheter
-
Cross-LoC handel brukt til å finansiere problemer i Dalen: NIA brosjyre
Håndhevelse Direktoratet på fredag sa at det har festet eiendeler verdt Rs fem lakh i Karnataka i forbindelse med hvitvasking av penger sonde i en terror finansiering sak om utestengt antrekk Indian Mujahedinske (IM). Den sentrale probe byrået sa vedlegget, utstedt i henhold til bestemmelsene i Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA), inneholder en bolig i Mangalore “tilhørighet til personer som er involvert i terror finansiering” som også var “knyttet” til en Pakistansk.
ED sa at en person med navnet Dheeraj Sao fikk kontanter innskudd i banken sin kontoer fra ulike deler av landet for en kommisjon. “Etter å ha holdt sin kommisjon, han (Sao) som brukes til å overføre gjenværende beløp til bankkontoer til personer som er forbundet med terror antrekk Indian Mujahedinske som Zubair Hussain, Aysha Banu, Raju Khan og andre,” det påstått.
Byrået sa det spores kriminalitet penger, og fant at Banu og Hussain hadde kjøpt en bolig på Panjimogeru i Karnataka er Mangalore. “Alle de tiltalte var knyttet til Pakistanske nasjonale Khalid og som per sitt retningene hadde åpnet kontoer i ulike banker for å motta penger og overføre det samme til medlemmer av terrorist antrekk CHAT-etter fradrag av deres kommisjonen.I alle disse kontoene, det meste kontanter penger hadde blitt avsatt av ukjente personer fra ulike steder i India andre enn hjemme gren og bankinnskudd ble trukket tilbake umiddelbart gjennom Minibanker og brukes til terror virksomhet,” ED sa.
ED sa det er undersøkelse av personer som er involvert og deres forbindelser videre.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App