På Misa Bharti s bondgård (till vänster) i Bijwasan, Delhi på tisdagen. Manoj Kumar
Relaterade Nyheter
-
Verkställighet Direktoratet fäster Misa Bharti ‘ Delhi bondgård i penningtvätt fall
-
ED fäster Delhi bondgård som ägs av Lalu Yadav dotter Misa Bharti
-
Delhi domstolen att ta ställning till chargesheet mot Misa Bharti CA
VERKSTÄLLIGHET Direktoratet (ED) har “provisoriskt monterade en bondgård som ägs av RJD chief Lalu Prasad dotter Misa Bharti i Bijwasan område i Södra Delhi i samband med penningtvätt fall. “Verkställighet Direktoratet har tillfälligt fäst en bondgård (26, Palam Gårdar, Bijwasan, New Delhi), Ms Misa Bharti och Shri Shailesh Kumar, som hölls i namn av M/s Mishail Packers och Skrivare Pvt Ltd., som köptes med hjälp av Rs 1.2 crore inblandade i penningtvätt i år 2008-09”, sade ett uttalande från byrån.
Shailesh, Misa make, är en av direktörerna i Mishail Packers, som ägs av paret. Källor sade bondgård konstaterades att ha köpt med “vinning av brott”. En ED laget hade sökt tre bondgårdar i Delhi — på Ghitorni, Bijwasan och Sainik Gårdar — i juli i samband med byråns sond till påstådda penningtvätt över Skivor 8.000 crore av två inträde på marknaden aktörer, identifierat som Surendra Jain och Virendra Jain, genom en labyrint av skalbolag. Medan både Surendra Jain och Virendra Jain greps i Mars, byrån greps en auktoriserad revisor, Rajesh Aggarwal, den 23 Maj.
Under sin sond, ED enligt uppgift fann att Aggarwal hade bostad poster inte bara för Jains men för Mishail Packers och Skrivare också. Ytterligare sond anges att företag som flöt av Jain bröder var inblandade i misstänkta transaktioner med Mishail Packers, och de pengar som flyttade hade använts för att köpa bondgårdar, sade ED källor.
ED sond ursprungligen hade funnit att Virendra Jain var intressent i ett företag, Shalini Innehav, som köpte 30.000 aktier i Mishail Packers, till Rs 100 varje år 2008. Aktierna senare säljs tillbaka till Mishail på Rs 10 kronor per aktie, sade källorna. Dessa pengar, det är misstänkt, användes till att köpa egendom i Bijwasan.
Undersökningar visade att 1,20,000 aktier av Mishail Packers och Skrivare som har köpts under 2007-08, till Rs 100 per aktie, med fyra skalbolag — M/s Shalini Holdings Limited, M/s Ad-Fin Inkomst Tjänster (Indien) Pvt. Ltd, M/s Mani Mala Delhi Egenskaper Pvt. Ltd., och M/s Diamond Vinimay Pvt. Ltd. Dessa aktier enligt den ED, köptes tillbaka av Bharti på Rs 10 kronor per aktie.
Förutom Diamond Vinimay Pvt. Ltd., en Calcutta-baserade företaget, alla dessa skal företag som var registrerade i Delhi och var förvaltas och kontrolleras av Jain bröder, sade ED källor. “Under utredningen har framkommit att Rajesh Agarwal, CA och medlare i transaktioner relaterade till Jain bröder, hade gett Rs 90 lakh till Jain bröder i förväg så att man kan investera i Mishail Packers och Skrivare som överkurs,” sade en ED officiella.
Den Jain bröder rapporteras till har lämnat under förhör att deras modus operandi var att få pengar i förväg från mottagarna för investeringar som överkurs. De senare skulle sälja dessa aktier vid en stor rabatt till styrelseledamöterna/ nära släktingar till mottagarna.
Mishail Packers, ED sa, har registrerats vid 25, Tughlaq Road, i Delhi till de aktier som återköpts av Bharti. Under 2009-10, adress har ändrats till Gård Nr 26, Palam Gårdar, VPO Bijwasan, New Delhi, lagt det. “Misa Bharti och Shri Shailesh Kumar var styrelseledamöter i bolaget under den aktuella perioden, sade en ED officiella.
Enligt företagsregistret anmälningar, Mishail Packers bildades 2002, med Shailesh som dess chef. Den andra regissören, som gick företaget i år är Nilesh Kumar.
ED: s utredningar, baserade på fall som inlämnats av de Allvarliga myndigheten för Bedrägeribekämpning (SFIO), som är inblandade 90 skalbolag med 559 mottagare och rörelse på ca Rs med 11 000 crore.
Enligt den ED, Jainister accepterat svarta pengar från kunder genom medlare och konverterade dem till aktier av premium transaktioner via skalbolag för en provision. Den Jains flyttade pengar genom 26 skalbolag, byrån sade. Lalu har smutskastad avgifterna vid flera tillfällen.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App