CA Sanjit Kumar ha scritto a CM
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QUATTRO anni prima del Bihar governo infine ha ordinato una sonda nello Rs 700-crore Srijan truffa, sospettato di coinvolgere diversi funzionari di alto rango, dottore commercialista sede in Godda, Jharkhand, aveva sollevato bandiere rosse per i soldi si fa strada nei conti della società cooperativa.
Nella e-mail inviata al Ministro del Bihar, Nitish Kumar, lo stato di Cooperativa Dipartimento, e quindi l’Unione di ministro delle finanze P Chidambaram, Sanjit Kumar chiesto come un governo, di un assegno di Rs 7.32 crore era stato depositato presso l’Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti Limited, Bhagalpur basato registrato della società, quando non era né autorizzato a funzionare come una banca o ad accettare, ad alto valore assegni, secondo RBI norme.
Kumar, che è originario di Bhagalpur, sostiene di aver ricevuto conferma da parte del governo dello stato, ma che, in risposta alla sua lettera per il Centro, RBI Assistant Manager Priya Pravas Ranjan ha scritto al registro delle società cooperative, Bihar, per esaminare la questione. “Ma la RBI, istruzioni è andato inascoltato”, dice.
Due giorni fa, l’ufficiale che ha depositato l’assegno con Srijan, quindi Banka distretto magistrato Jayshree Thakur, è stato respinto.
Un’indagine condotta dalla Indian Express mostra che il cuore della truffa è Srijan fondatore Manorama Devi, che avrebbe operato a destra sotto il governo del naso, condividendo il palco con i ministri e ostentando il suo link con alti burocrati, imprenditori e politici. Manorama Devi morto questo mese di febbraio. Una speciale squadra investigativa del Bhagalpur polizia ha finora presentato nove Abeti e arrestato 12 persone, nel caso. Manorama Devi figlia-in-law e Srijan segretario Priya Kumar e Manorama Devi figlio di Amit Kumar.
Il Bihar governo ha raccomandato una sonda CBI nella truffa.
Nella mail che ha mandato a Bihar CM e Cooperative di Dipartimento e del Bihar capo secrerary su luglio 14, 2013, Kumar ha scritto, “Un alto funzionario del Bihar servizio amministrativo (Jayshree Thakur) ha fatto deposito di Rs 7.32 crore con una società cooperativa denominata come Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti Limitata, Bhagalpur. Come per la dichiarazione di (Srijan) segretario, Srijan è in esecuzione una banca a Sabour blocco di Bhagalpur, che è affiliata alla banca Cooperativa. Essi (hanno) di 10.000 i titolari di conto.”
RBI ha cercato di azione
Il CA ha detto L’Indian Express: “Quando ho imparato a conoscere quindi Banka ADM deposito ad alto valore assegno in Srijan banca cooperativa a Sabour e sentito Srijan segretario Manorama Devi accettare la cosa, ho prontamente inviato una mail al Bihar Cooperativa Dipartimento e anche segnato il Bihar CM… Quello che volevo sottolineare era che Srijan non è possibile eseguire una banca, in quanto non è stata concessa una licenza e l’autorizzazione da parte di RBI di farlo. Le Società Cooperative Legge dice chiaramente che può trasportare massimo di transazione di Rs 50.000 unità.”
Kumar ha lamentato nei confronti di oltre due dozzine di “illegale” finanziari non bancari alle aziende di Centrale e i governi regionali e con l’RBI negli ultimi 12 anni.
LETTURA |Come un Bihar ONG dirottati crore nel governo, dei fondi previsti govt il naso con un po di aiuto
Kumar dice che non ha ricevuto alcun riconoscimento da parte del governo dello stato sulla sua luglio 2013 e-mail. Tuttavia, un giorno dopo l’e-mail, il governo ha chiesto quindi Bhagalpur distretto magistrato Prem Singh Meena per sondare la materia. Meena ha ordinato un’inchiesta da parte dei due membri del team di ulteriori distretto magistrato Sudhir Kumar e poi Bhagalpur distretto cooperativa ufficiale di Pankaj Gai. Mentre non è noto se il team ha condotto un’indagine in Srijan “dubbia” attività, Thakur è stato sospeso. Pochi mesi dopo, DM Meena è stato trasferito “in modo anomalo”, dopo aver servito in Bhagalpur da giugno 2012 a gennaio 2014. Pankaj, per inciso, è stato arrestato sabato per la sua presunta connivenza nel trasferimento Rs 48 crore della Cooperativa con fondi del Dipartimento di Srijan.
Sanjit Kumar dice che aveva anche avvertito Bhagalpur amministrazione del distretto circa Srijan possibilmente “parcheggio di fondi pubblici”.
Dieci giorni dopo, il 25 luglio 2013, il CA ha scritto per il Sindacato il ministro delle finanze. Ha cresciuto quattro domande nella sua lettera — può una società cooperativa non bancari senza RBI di autorizzazione, può un ufficiale con un governo di stato diventare il suo membro, potrebbe Srijan banca trasportare proventi di trasferimento di terze parti (in questo caso, l’assegno è stato emesso in favore di Jayshree Thakur, ma il denaro è stato depositato in Srijan conto), e perché la banca che ha liquidato l’assegno non trattarlo come operazione sospetta.
L’economia nazionale è di essere danneggiato da un gran numero di organizzazioni coinvolte nel business illegale di accettazione del deposito enorme”, ha scritto.
Rincuorati dalla RBI risposta alla ricerca di una sonda, spiega, “ho perseguito la questione attraverso messaggi di posta elettronica fino a dicembre 2014, e poi ha dato fuori di frustrazione.”
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Kumar chiede, inoltre, come i Reati Economici Unità di squadra che ha fatto irruzione Srijan sede nel 2013, dopo l’alto valore di assegno in nome di Jayshree Thakur è stato depositato presso di essa, non è riuscito a rilevare gli illeciti bancari. “Il EOU, che è ora di consulenza Bhagalpur SEDERSI in Srijan truffa sonda, avrebbe potuto evitare travasi di centinaia di crore di fondi del governo per Srijan conti”, dice il CA.
Nel 2011, un’Imposta sul Reddito del team del dipartimento effettuato una regolare indagine di Srijan su istruzioni di poi Bhagalpur dell’imposta sul reddito, il commissario, Prashant Bhushan, ma non ha trovato alcun peccato.
Per inciso, nel mese di gennaio 2013, sette mesi prima di Kumar ha mandato la sua lettera, il Preside il Segretario, il Bihar, Dipartimento delle Finanze, Rameshwar Prasad Singh aveva messo una lista di 41 banche, nello stato in cui gli individui dovrebbero mantenere i loro soldi, mentre l’avviso pubblico per “mantenere il capitale sicuro”. Srijan non era sulla lista.
Nel Maggio del 2013, quindi Bihar ministro delle finanze Sushil Kumar Modi della riunione illegale non bancarie società finanziarie. Come Srijan è andato inosservato, Modi, indietro, come ministro delle finanze e vice CM ora, ha detto a The Indian Express “Durante la mia permanenza (poi), ho ricevuto solo una denuncia su una società cooperativa, ma non contro Srijan. Come misura correttiva, ora abbiamo chiesto a tutti i magistrati del distretto di dare mensilmente un certificato dicendo che i fondi del distretto non sono tenuti in qualsiasi altro luogo rispetto delle banche.”
Si è chiesto perché la sostenuta dirottamento di fondi del governo è andato inosservato per 10 anni, Modi ha detto che era la responsabilità primaria di amministrazione del distretto.
Domani Parte IV: Come dirottamento dei fondi interessati chiave schemi
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