De ED had uitgegeven meerdere dagvaardingen voor zijn optreden in de zaak, maar hij deed zich niet voor. (Bestand/Foto)
Gerelateerd Nieuws
-
Bhola drugs geval: ED neemt twee gekoppelde eigenschappen van de belangrijkste beschuldigd
-
ED zoekopdrachten in Srinagar, in de terreur van de financiering hawala geval
-
Jaganmohan Reddy PMLA geval: ED hecht activa de moeite waard Rs 148 crore ‘ s
Vermeende hawala-dealer Mohammad Aslam Wani, gearresteerd in verband met een tien jaar oude witwassen zaak waarbij Kashmiri separatistische Shabir Shah, werd verzonden op zondag tot gerechtelijke bewaring (JC) door een Delhi hof op een pleidooi van de sonde agentschap. Plicht Magistraat Jasjeet Kaur toegestaan het pleidooi van de Handhaving Directoraat (ED) na advocaat van de N K Matta, die voor het onderzoek van agentschap ingediend dat Wani sturen naar JC. Hij werd in voorlopige hechtenis JC tot en met 31 augustus. Dertig-zes-jaar-oude Wani werd geproduceerd, voordat de rechter over de afloop van zijn twee-week custodial interrogation, het maximum dat de ED kan worden verleend op grond van de wet.
Hij werd gearresteerd op 6 augustus door de ED worden na een sessies hof hier had uitgegeven met een open einde niet-bailable garantie (NBW) tegen hem en stuurde hem naar acht-daagse ED gezag. Een open-ended NBW, in tegenstelling tot de NBW, niet voorzien van een tijdslimiet voor de uitvoering.
Volgens een ED officiële, Wani werd gearresteerd in Srinagar met de hulp van de rijkspolitie en later bracht naar Delhi. De ED had uitgegeven meerdere dagvaardingen voor zijn optreden in de zaak, maar hij deed zich niet voor. Shabir Shah werd gearresteerd door het agentschap van Srinagar op 26 juli.
De ED-actie tegen de twee werd op grond van een in augustus 2005 het geval waarin de Delhi-de Politie van de Speciale Cel had gearresteerd Wani. Hij had naar verluidt beweerde te hebben doorgegeven Rs 2.25 crore Shah.
In 2010, een Delhi hof had gewist Wani van terreur financiering kosten, maar had veroordeelde hem onder de Armen Handelen. De ED had ingeschreven een strafrechtelijke zaak op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA) tegen Shah en Wani.
Wani, op het moment van zijn arrestatie, werd naar verluidt in het bezit van Rs 63 lakh door hem ontvangen via het hawala-zenders uit het Midden-Oosten, en een grote cache van munitie, op 26 augustus, 2005.
Tijdens de ondervraging, hij had verteld dat het agentschap dat van dat bedrag, Rs 50 lakh is om te worden geleverd aan Shah en Rs 10 lakh te Jaish-e-Mohammed-omgeving commander in Srinagar Abu Baqar, en dat de rest van zijn commissie, het werd vermeld in de SPAR.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App