Der CBI-Zentrale. (Datei Foto)
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Das Zentrum hat eingeräumt Sanktion für die strafrechtliche Verfolgung ehemaliger Vorsitzender cum managing director (CMD) Projekt-und Equipment Corporation (PEC) Ein K Mirchandani in der National Spot Exchange Limited Betrug Fall. Es wird behauptet, dass Mirchandani überschrift wurde der öffentliche Sektor Unterfangen, wenn es war der Handel auf der NSEL. Die Agentur hat reichte eine Strafanzeige in dem Fall im Zusammenhang mit den Investitionen des PEC in die NSEL, die führte der Verlust von Rs 120 crore von öffentlichen Geldern. Sie hatten versucht, die Sanktion zu verfolgen Mirchandani, die dann CMD, PEC (jetzt im Ruhestand) am Mai 24, 2016, aber es war nur nach einem Jahr, dass die Sanktion erteilt wurde, ebnet Weg für die Gebühren gestaltet werden, gegen ihn.
Das CBI hat behauptet, dass PEC wurde der Handel gekoppelte Verträge, die angeblich in Verletzung von Forward Contracts Regulation Act beteiligt und in einem zweistugen Prozess.
Ein Verkäufer Einlagen Bestände in ein Lager und bekommt eine Quittung. Der Verkäufer legt die Aktie am Markt zum Verkauf. Kauft der Anleger die Aktien und legt es auf den Verkauf für 25 Tage später bei der gleichen Zeit.
Es wird behauptet, dass die PEC wurde der Handel mit gekoppelten Geschäften, wo Sie kaufen die Aktien und AUFTRAGGEBER zu verkaufen Sie nach 25 Tagen an der gleichen Zeit.
Das CBI hat behauptet, dass während dieser Zeit die PEC weder hatte jedes Dokument oder Titel, der die Ware noch hat es die physische Verwahrung der Bestände.
Die PEC nicht durchführen jegliche Bestand-überprüfungen durch die NSEL und bot eine solche überprüfung, hieß es.
CBI behauptet, dass die Preise von Rohstoffen waren immer in der Missachtung von Allgemeinen Marktschwankungen.
Der öffentliche Sektor Unternehmen unter Mirchandani weiter zu investieren, immer größere Mengen auf die NSEL trotz Terminmarkt Kommission die Anhebung Zweifel über das Vorhandensein der Bestände und auch die Erteilung von Mitteilungen an die NSEL, die Agentur geltend machen.
Sie behaupteten weiter, dass die Aktionen von PEC unter dem Vorsitz von Mirchandani, verursacht einen Verlust von Rs 120 crore von öffentlichen Mitteln.
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